Ухвала суду № 52296590, 09.10.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15032/15-к

Провадження № 1-кс/344/3773/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Осадціва М.Ю., погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О., внесеного в кримінальному провадженні за № 32015090000000011 від 16.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ «Бартсен» (код ЄДРПОУ 39373820) з метою прикриття незаконної діяльності та сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам на території України.

З метою перевірки викладених фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів, які подавались до Печерського районного управління юстиції у м. Києві при реєстрації ТОВ «Бартсен».

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів дасть можливість встановити відомості про злочин та осіб, причетних до його вчинення, що послужить з'ясуванням всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального судочинства.

Іншим способом здобути необхідні документи, ніж отримати до них тимчасовий доступ шляхом їх вилучення, неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказані документи будуть предметом почеркознавчих експертиз, а також у зв'язку з тим, що державним реєстраторам відповідно до п.2 ч.6 ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» заборонено видавати копії документів, які знаходяться у реєстраційній справі необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подавались при реєстрації ТОВ «Бартсен» (код ЄДРПОУ 39373820), що перебувають у володінні Печерського районного управління юстиції у м. Києві.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Осадціва М.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити частково.

Надати слідчому Осадціву Михайлу Юрійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Печерського районного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 11-б, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення на час проведення експертизи, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Бартсен» (код ЄДРПОУ 39373820);

- реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Бартсен»;

- рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи ТОВ «Бартсен»;

- установчих документів ТОВ «Бартсен»;

- документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Бартсен»;

- документів, що підтверджують структуру власності засновників та інших документів, які були подані ТОВ «Бартсен» при його реєстрації або перереєстрації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк