Ухвала суду № 52296584, 09.10.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15050/15-к

Провадження № 1-кс/344/3782/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., слідчого Корнути В.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Корнути В.І., погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Попюк В., внесеного в кримінальному провадженні № 42015090000000029 від 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що комітетом з конкурсних торгів Управління Національного банку України в Івано-Франківській області у порушення вимог ч. 1 ст. 20, п. 8 ч.2 ст. 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" прийнято рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника-проведення додаткових робіт першої черги будівництва санаторно-оздоровчого комплексу "Прикарпаття" Національного банку України по вул. Грушевського, 7 в м. Яремче.

Службовими особами Управління НБУ в Івано-Франківській області укладено з переможцем процедури закупівлі - ТзОВ "Вотекс-спецмонтаж- плюс" договори № 144 від 26.04.2010, № 414 від 24.12.2010, № 234 від 09.08.2010, № 196 від 02.08.2012 на виконання вищевказаних робіт.

За вказаними договорами Управлінням НБУ в Івано-Франківській області у період з 01.01.2010 по 31.12.2012 перераховано ТзОВ "Вотекс-спецмонтаж-плюс" грошові кошти відповідно в сумі 30 661 873,21 грн., 5 740 941 грн., 167 937,5 грн., 23 146 611,4 грн., а всього коштів на загальну суму 59 717 363,11 грн.

При виконанні будівельно-монтажних робіт: монтажу спеціалізованого обладнання, опоряджувальних та монтажних робіт по корпусу №2, робіт з улаштування дахової котельні, благоустрою та додаткових робіт зі спорудження берегоукріплювальної дамби, службові особи Управління НБУ в області та ТзОВ "Вотекс-спецмонтаж-плюс", шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення довідок про вартість виконаних підрядних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт та актів приймання змонтованого обладнання вчинили розкрадання державних коштів.

Враховуючи, що фінансові документи, які свідчать про рух коштів ТзОВ "Вотекс-Спецмонтаж-плюс" (ТОВ «Вотекс-Спецмонтаж-плюс» код 32779006 м. Південне, Харківської області вул. Кірова,36; м. Суми, вул. Кірова, 25 офіс 148 А) по розрахунковому рахунку № 26003010132586, в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Суми, МФО 397003 («Філія публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м.Сумах), - за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, мають значення по кримінальному провадженні як речові докази, іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення, як використання в якості доказів інформації про рух коштів по вказаних рахунках немає, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163, 164,166, 309 КПК України, ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Корнути В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Корнуті Віктору Ігоровичу на тимчасовий доступ до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ТзОВ "Вотекс-Спецмонтаж-плюс" (ТОВ «Вотекс-Спецмонтаж-плюс» код 32779006 м. Південне, Харківської області вул. Кірова,36; м. Суми, вул. Кірова, 25 офіс 148 А) по розрахунковому рахунку № 26003010132586, в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Суми, МФО 397003 («Філія публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м.Сумах), - за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, вказанням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях; документів щодо відкриття розрахункового рахунку № 26003010132586, зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку та інших документів на підставі яких був відкритий вказаний рахунок; копій платіжних доручень, що свідчать про перерахування коштів із розрахункового рахунку № 26003010132586, за період з 01.01.2010 по 31.12.2012; копій документів про зняття коштів готівкою (чеків) із розрахункового рахунку № 26003010132586, за період з 01.01.2010 по 31.12.2012, які зберігаються у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, (Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України") що розташований за адресою м. Київ, вул. Горького,127 та можливість вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк