Ухвала суду № 52292643, 15.10.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/10163/15-к

Провадження № 1-кс/750/2849/15

У Х В А Л А

15 жовтня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Надточій Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточій Є.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Домашенко С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до облікової справи платника податків (Реєстраційної та облікової частини) ТОВ «АТІКВА» м. Чернігів, вул. Шраги, 6, яка містяться в ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28) та можливість вилучення такої, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з тим, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ «Комерційна група «Авалон» (зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», яке зареєстровано за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 95 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в м. Києві та направлено представникам ТОВ «Комерційна група Авалон» для подальшого покриття витрат, пов'язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області. Допитаний як свідок учасник ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за виногороду на прохання свого знайомого в липні 2014 року та жодної господарської діяльності не здійснював, крм того було встановлено, що ОСОБА_3 також зареєстрований як співучасник ТОВ «АТІКВА» (ЄДРПОУ 32736727), а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Надточій Євгенію Анатолійовичу тимчасовий доступ до облікової справи платника податків (Реєстраційної та облікової частини) ТОВ «АТІКВА» ЄДРПОУ 32736727, м. Чернігів, вул. Шраги, 6, а також можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 13 листопада 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко