Ухвала суду № 52280861, 12.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/5550/2015

263/12304/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції С.А. Діденко про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції С.А. Діденко звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 53, з метою відшукання і вилучення предметів та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме фінансово-бухгалтерська документація, печатки підприємств та фізичних осіб-підприємців, гроші, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачи, чорнові записи та інше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « АРТ- Строй 2012» у період з березня по травень 2015 року шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 1 млн. грн., одержавши від відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради , в якості оплат за роботи по об'єкту «Реконструкції кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км. в м. Артемівську».

В ході виконання доручення за вказаним кримінальним провадженням було проведено комплекс оперативно-слідчих заходів ,якими було встановлено , що з метою незаконного переводу грошових коштів з безготівкової форми розрахунків в готівкову з метою подальшого привласнення, невстановленими особами ТОВ «Арт-Строй 2012» у лютому 2015 року перерахували грошові кошти виділені з міського бюджету на виконання робіт по об'єкту «Реконструкції кріплення берегів та розчистки частки русла р. Бахмутка протяжністтю 1,1 км в м. Артемівську у суму 95 тис грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « Сладкая Жизнь» . Також в ході виконання доручення встановлено , що з метою незаконного переводу грошових коштів з безготівкової форми розрахунків в готівкову директор підприємства звернувся до дівчини на імя ОСОБА_3 , яка приїжджала на автомобілі Mercedes ML р.н. НОМЕР_1. Останні неодноразово зустрічались біля фітнес -клубу по АДРЕСА_1 .

Згідно з базою даних УДАІ ГУМВС України в Донецькій області право власності на вказаний автомобіль має ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 Фітнес-клуб, який розташований за адресою АДРЕСА_1, та фактично належить ОСОБА_3, яка організувала у вказаному приміщенні, діяльність, пов'язану з незаконним перерахунком грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в готівкову, підприємствами реального сектору економіки з використанням ряду підприємств з ознаками «фіктивності».

Крім цього було встановлено, що одним з таких підприємств яке використовувало послуги ОСОБА_3 пов'язані з незаконним перерахунком грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в готівкову, підприємствами реального сектору економіки з використанням ряду підприємств з ознаками «фіктивності» є - ТВО «Краматорська Будівельно-монтажна компанія » ( код ЄДРПОУ 35062322) яка розташовона за адресою м. Краматорськ , бул. Машинобудівкиків 53

Таким чином згідно з витягом з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно від 11.08.2015 року, будівля, нежитлові приміщення за адресою м. Краматорськ, бул. Мишинобудівників, 53, належать Приватному вищому навчальному закладу «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» ЄДРПОУ 22031811, де можуть знаходитися предмети та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: фінансово-бухгалтерська документація, печатки підприємств та фізичних осіб- підприємців, гроші, комп'ютерна техніка , флеш-накопичувачи , чорнові записи та інше.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ст. 234 ч. 2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Дозволити старшому слідчому відділу по розслідуванню злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції С.А. Діденко провести обшук нежитлових приміщень розташованого за адресою м. Краматорськ бул. Машинобудівників, 53, з метою відшукання і вилучення предметів та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме фінансово-бухгалтерська документація, печатки підприємств та фізичних осіб-підприємців, гроші, комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачи, чорнові записи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська