Ухвала суду № 52274713, 07.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.08.2015 Справа № 554/10634/15-к

Провадження № 1-КС/554/5011/2015

УХВАЛА

Іменем України

07 серпня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченко О.І. про проведення обшуку, -

встановила:

07.08.2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу Савченко О.І. звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42014170000000368 від 15.12.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 185, ч.1 ст.366, ч.1 ст. 388, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Установлено, що протягом серпня 2009 року - січня 2010 року представники ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» шляхом обману заволоділи обладнанням ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на суму 6,2 млн. грн. та коштами в сумі 1,2 млн. грн., які були сплачені ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в якості податку на додану вартість та митного збору за придбане обладнання для ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Окрім того, невідомими особами з території ПАТ «Хорольський МКДП» за адресою Полтавська область місто Хорол, вулиця Молодіжна, 17 викрадено ящик з обладнанням, який виявлено на території за адресою: провулок Фруктовий в місті Хорол.

Окрім того, в жовтні-листопаді 2012 року службові особи ПАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів», придбавши за завищеною ціною виробниче обладнання 1997 року випуску, на суму 22620000,190 грн., відповідно до договору купівлі-продажу, який укладений із ВАТ «Сібайський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (місто Сібай, республіка Башкоркостан, РФ), завищили реальну вартість даного обладнання, шляхом обману, незаконно сформувавши податковий кредит, спричинивши шкоду державі в особливо великих розмірах.

Окрім того, уповноважені особи учасника ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113 юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17) та учасника ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ВАТ «Нутріінвест» (місто Москва, Російська Федерація), діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014 - 2015 років вчинили дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «Донецька народна республіка» (ДНР), Луганська народна республіка» (ЛНР).

Окрім того, службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113 юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17), та представники ВАТ «Нутріінвест» (місто Москва, Російська Федерація), внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу № 290415 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» щодо участі представника ВАТ «Нутріінвест» в зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано.

Окрім того, службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113 юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17), вчинили незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.04.2015 у справі № 917\914\15. При цьому службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» відчужили нерухоме майно підприємства до ТОВ «Марінтіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39663818 юридична адреса 03061, місто Київ, вул.Шепєлєва Миколи будинок 6) відповідно до договору купівлі продажу від 15.06.2015.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» маються наступні документи: 1) Журнал реєстрації акціонерів та їх представників, що брали участь у зборах;2) Реєстр акціонерів; 3) Протокол загальних зборів та супроводжуючі документи до нього; 4) Реєстр листів, що направлялися акціонерам з повідомленням про проведення загальних зборів; 5) Рішення наглядової ради ПАТ «Хорольський МКК ДП» про затвердження порядку денного зборів акціонерів на 29.04.2015; 6) Реєстр осіб, що були включені до переліку акціонерів ПАТ «Хорольський МКК ДП» з правом голосу на дату проведення персонального письмового повідомлення про загальні збори акціонерів; 7) Реєстр відправлень повідомлень акціонерам направлених ПАТ «Хорольський МКК ДП»; 8) Письмове повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів; 9) Реєстр акціонерів ПАТ «Хорольський МКК ДП» складений станом на день проведення зборів акціонерів; 10) Протокол реєстрації акціонерів - учасників зборів ПАТ «Хорольський МКК ДП» 29.04.2015 р. 11) Копії довіреностей представників акціонерів, що були зареєстровані для участі у зборах 29.04.2015; 12) Реєстр виданих бюлетенів акціонерам для голосування по питанням порядку денного зборів; 13) Довіреність представника акціонера ВАТ «Нутрінвест» ОСОБА_2 на участь у загальних зборах 29.04.2015; 14) Копія договору ПАТ «Хорольський МКК ДП» зі зберігачем рахунків цінних паперів акціонерів товариства на дату скликання та проведення зборів 29.04.2015.

06.07.2015 слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави винесено ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів. Однак, незважаючи на чітке розмежування в ухвалі слідчого судді переліку оригіналів та копій документів, які підлягають вилученню, слідчому надано лише завірені копії документів, що підтверджує наявність оригіналів документів у приміщеннях ПАТ «Хорольський МКК ДП», що розташовані за адресою: м.Хорол, вул. Молодіжна, 17 та імовірну зацікавленість посадових осіб відповідного товариства у ненаданні оригіналів документів для вивчення та можливого проведення з ними в подальшого експертних досліджень.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

У зв'язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів наступних документів: 1)Журналу реєстрації акціонерів та їх представників, що брали участь у зборах;2) Реєстр акціонерів; 3) Протокол загальних зборів та супроводжуючі документи до нього; 4) Реєстр листів, що направлялися акціонерам з повідомленням про проведення загальних зборів; 5) Рішення наглядової ради ПАТ «Хорольський МКК ДП» про затвердження порядку денного зборів акціонерів на 29.04.2015; 6) Реєстр осіб, що були включені до переліку акціонерів ПАТ «Хорольський МКК ДП» з правом голосу на дату проведення персонального письмового повідомлення про загальні збори акціонерів; 7) Реєстр відправлень повідомлень акціонерам направлених ПАТ «Хорольський МКК ДП»; 8) Письмове повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів; 9) Реєстр акціонерів ПАТ «Хорольський МКК ДП» складений станом на день проведення зборів акціонерів; 10) Протокол реєстрації акціонерів - учасників зборів ПАТ «Хорольський МКК ДП» 29.04.2015 р. 11) Реєстр виданих бюлетенів акціонерам для голосування по питанням порядку денного зборів; 12) Довіреність представника акціонера ВАТ «Нутрінвест» ОСОБА_2 на участь у загальних зборах 29.04.2015.

Також, посадовими особами ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на виконання ухвали слідчого судді від 23.06.2015 повідомлено, що у них відсутні документи відносно придбання, оплати, перевезення ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» промислового обладнання. Водночас, враховуючи вищевказані факти та неможливість перевірити вказану інформацію іншим шляхом, маються достатні підстави для перевірки інформації поданої ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» шляхом проведення обшуку та відшукання документів визначених в ухвалі слідчого судді від 23.06.2015.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні оригіналів договорів купівлі-продажу нерухомого майна та інших документів, які оформлялися при службовими особами ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» при відчуженні нерухомого майна ТОВ «Марінтіс ЛТД», екземпляри яких повинні знаходитися в сторони.

Також мається необхідність у відшуканні документів наявних у ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», що підтверджують факти фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «Донецька народна республіка» (ДНР), Луганська народна республіка» (ЛНР).

Оскільки службові особи указаного підприємства є зацікавленими у результатах розслідування, у зв`язку з можливістю приховування чи знищення документів зацікавленими особами мається необхідність у проведенні обшуку за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113): місто Хорол, вул. Молодіжна, 17).

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №39741740 приміщення за вказаною адресою знаходяться у власності ТОВ «Марінтіс ЛТД». Попереднім власником та фактичним користувачем на даний час є ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Головною підставою для проведення обшуку є відшукання та вилучення оригіналів зазначених документів, що є необхідним для їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному та об'єктивному дослідженню обставин кримінального провадження. За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку із вищевикладеним та беручи до уваги те, що оригінали первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Компанія Хлорсистеми" по взаємовідносинах із ТОВ «Вельф Дім», ТОВ «Форест АП», ТОВ «ПА.З.Л.», ТОВ «Юсон-груп», ТОВ «Мірадоні», ТОВ «Такт», ТОВ "Поладіс - Монтаж", ТОВ "Строй Комплекс Груп", а також з іншими підприємствами-контрагентами за період з 01.05.2014 року по 30.06.2015 року, а також кошти отримані незаконним шляхом, комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які містять дані про взаємовідносини зазначених суб'єктів господарської діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, які вказують на порушення податкового законодавства та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за адресою реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Компанія Хлорсистеми": Полтавська область, м. Кременчук, вул. Воровського, 34, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи та речі неможливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені або змінено їх місце зберігання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях які перебувають у фактичному користуванні ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113) за адресою: місто Хорол, вул. Молодіжна, 17 та належать ТОВ «Марінтіс ЛТД» з метою відшукання і вилучення оригіналів наступних документів: 1)Журналу реєстрації акціонерів та їх представників, що брали участь у зборах; 2) Реєстр акціонерів; 3) Протокол загальних зборів та супроводжуючі документи до нього; 4) Реєстр листів, що направлялися акціонерам з повідомленням про проведення загальних зборів; 5) Рішення наглядової ради ПАТ «Хорольський МКК ДП» про затвердження порядку денного зборів акціонерів на 29.04.2015; 6) Реєстр осіб, що були включені до переліку акціонерів ПАТ «Хорольський МКК ДП» з правом голосу на дату проведення персонального письмового повідомлення про загальні збори акціонерів; 7) Реєстр відправлень повідомлень акціонерам направлених ПАТ «Хорольський МКК ДП»; 8) Письмове повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів; 9) Реєстр акціонерів ПАТ «Хорольський МКК ДП» складений станом на день проведення зборів акціонерів; 10) Протокол реєстрації акціонерів - учасників зборів ПАТ «Хорольський МКК ДП» 29.04.2015 р. 11) Реєстр виданих бюлетенів акціонерам для голосування по питанням порядку денного зборів; 12) Довіреність представника акціонера ВАТ «Нутрінвест» ОСОБА_2 на участь у загальних зборах 29.04.2015, а також документів, щодо закупівлі ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» промислового обладнання у ВАТ «Сібайський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів», договорів купівлі-продажу нерухомого майна та інших документів, які оформлялися службовими особами ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» при відчуженні нерухомого майна ТОВ «Марінтіс ЛТД» чи іншим підприємствам у 2015 році та документів, що підтверджують факти фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій: «Донецька народна республіка» (ДНР) та Луганська народна республіка» (ЛНР).

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко