Ухвала суду № 52274707, 07.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.10.2015 Справа № 554/8273/15-к

Провадження № 1-КС/554/6379/2015

УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Стеценко Л.Г. про проведення обшуку, -

встановила:

07.10.2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Стеценко Л.Г. звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015170170000031, внесеного до ЄРДР від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 292 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, що 16.01.2015 року о 10 год. 10 хв. працівниками ТОВ «Альфа-Щит» в ході обстеження конденсатопроводу засувка №226 ГС Солоха поблизу с. Лазьки Зіньківського району Полтавської області, виявлено несанкціоновану врізку в конденсатопровід «Більськ - ГС Солоха» з відводом. Врізка виконана шляхом приварювання патрубка до тіла труби діаметром 1, 25 дюйма, на який нагвинчено кульовий кран такого ж діаметру. Даним пошкодженням трубопроводу та його вимушеною ліквідацією було порушено виробничий процес підприємства та завдано майнової шкоди ГПУ «Полтавагазвидобування» на суму 5599, 69 грн.

При проведенні досудового розслідування, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб, які вчинили даний злочин, місць можливого збуту та зберігання викраденого газоконденсату з інших газо-, конденсатопроводів на території Полтавської області встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група, члени якої вчиняють крадіжки вуглеводної сировини на територіях Зіньківського, Полтавського та Чутівського районів.

За наявною оперативною інформацією члени злочинної групи викрадений газоконденсат перевозять до ємностей, розміщених на території Зіньківського, Полтавського, Чутівського районів Полтавської області та зберігають його там до моменту виготовлення фіктивних документів на транспортування до ємностей за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, село Жовтневе, вул. Фрунзе, 5, та до АДРЕСА_1, де виготовляються фіктивні документи щодо походження сировини з метою подальшого відправлення газоконденсату на переробку до м. Кременчука.

Зазначені території відокремлені та огороджені високим парканом, доступ стороннім особам до них обмежений, лише систематично заїжджають та виїжджають вантажні автоцистерни для перевезення нафтопродуктів.

Із показів свідків, які перебували на зазначених територіях встановлено, що приблизно з початку поточного року громадянин на ім'я Олександр (інші анкетні дані не встановлено) через мережу Інтернет підбирав осіб, які займаються вантажним перевезенням нафтопродуктів та замовляв надання йому послуг по перевезенню газоконденсату.

Перевізники, починаючи з січня 2015 року транспортували продукцію з ємностей, які розміщені на території Зіньківського, Полтавського та Чутівського районів Полтавської області та розвантажувались за вказівкою невстановленого громадянина на ім'я Олександр в ємності за адресами: Полтавська область, Решетилівський район, село Жовтневе, вул. Фрунзе, 5 та АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що комплекс за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, село Жовтневе, вул. Фрунзе, 5, на праві приватної власності належить ПП «Фірма «Гарант».

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об'єктів нерухомого майна встановлено, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_3, а нежитлові будівлі за вказаною адресою на праві приватної та приватної спільної часткової власності належать відповідно ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ЗАТ «АРМА-Груп».

При проведенні обшуку приватної власності, яка належить ПП «Фірма «Гарант», що за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Жовтневе, вул. Фрунзе, 5, було виявлено ємкості, наповнені нафтопродуктами, на які не малося ніяких документів.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, село Жовтневе, вул. Фрунзе, 5, належить ПП «Арго-Нафт», код ЄДРПОУ 35107840, згідно договору оренди № 30/03 від 30.03.2015 року. При проведенні допиту директора ПП «Арго-Нафт» ОСОБА_5, останній надав документи на придбання сирої нафти у ТОВ «ТД «Лінктел», код ЄДРПОУ 37306307, ТОВ «Науково-виробниче підприємство передових технологій «ЗОНД», код ЄДРПОУ 23557449, ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ», код ЄДРПОУ 33458044 та ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОБУД», код ЄДРПОУ 3441863, а також у ПП «Амадит», код ЄДРПОУ 33714898, яке у свою чергу придбавало її в ТОВ «Логістик енерджі транс».

Крім того, останній надав, як підтвердження походження даної нафти, сертифікат якості нафти № 8842 Ярмаківського родовища, сертифікат якості нафти № 8842 Миргородського родовища та результати проведення випробування суміші нафт Блажів-30 ст. Самбур. А також надав договір відповідального зберігання нафтопродуктів, укладений 01.07.2015 між ПП «Ручки-Агро» (як товароволоділець) та ПП «Арго-Нафт», як зберігач, згідно якого ніби то було передано на зберігання від ПП «Ручки-Агро» дизельне паливо у кількості 166 620 т. Дані документи викликають сумнів щодо своєї достовірності.

Крім того, при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були виявлено ємкості, наповнені нафтопродуктами, на які не малося ніяких документів.

При проведенні подальшого досудового розслідування було встановлено, що 11.09.2007 року ПП «Декорт-Хардінг» код ЄДРПОУ 33191070, юридична адреса: м. Полтава, вул. Л.Українки, 4, кв. 45 придбало у власність у ЗАТ «АРМА-ГРУП» базу-нежитлові приміщення, склади, ємкості під ПММ, розташовані за адресою: АДРЕСА_1. Крім того, посадові особи ПП «Декорд-Хардінг» надали договір відповідального зберігання № 38 від 07.07.2015, згідно якого ПП «Декорд-Хардінг», як зберігач, ніби-то отримало у ТОВ «ТД «Лінктел», замовника, нафтопродукти у загальній кількості 31,356 т. нафти сирої, а також документи, які викликають сумнів щодо своєї достовірності.

Крім того, відвантажувачем нафтопродуктів ТОВ «ТД «Лінктел», ТОВ «Логістик енерджі транс», ПП «Арго-Нафт» ТОВ «Науково-виробниче підприємство передових технологій «ЗОНД», ПП «Амадит», у всіх випадках є ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ», код ЄДРПОУ 33458044 і у всіх випадках при відвантаженні нафтової сировини надавався один і той самий сертифікат якості.

ТОВ «Логістик енерджі транс», крім того ТОВ «ТД «Лінктел», ПП «Арго-Нафт», ПП «Амадит» та ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОБУД» надавало транспортні послуги на перевезення нафтової сировини.

Як було встановлено, ТОВ «Логістик енерджі транс», зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Харківське шосе, 4/15, де фактично і здійснює свою фінансово-господарську діяльність.

За таких обставин, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, а також з метою відшукання у офісному приміщенні ТОВ «Логістик енерджі транс», зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Харківське шосе, 4/15 блокнотів із записами про маршрути руху, збут нафтопродуктів; злочинних схем; карт; мобільних телефонів, якими користуються злочинці, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів його фінансово-господарської діяльності, документів про фінансово-господарські відносини із суб'єктами господарювання за 2014-2015 роки, зокрема із того ТОВ «ТД «Лінктел», ПП «Арго-Нафт», ПП «Амадит» та ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОБУД», ПП «Декорт-Хайрінг», ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» та іншими суб'єктами господарювання; чорнових записів та документів, які підтверджують придбання ПММ у суб'єктів господарювання, його реалізацію, перевезення та зберігання за 2014-2015 роки, документів по реалізації ПММ на інші підприємства за 2014-2015 роки, сертифікатів якості, документів на походження сировини, а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, слідчий прохав надати провести обшук офісного приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Харківське шосе, 4/15, де зареєстроване ТОВ «Логістик енерджі транс» та фактично здійснює свою діяльність.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Стеценко Людмилі Григорівні дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Логістик енерджі транс» за адресою: м. Полтава, вул. Харківське шосе, 4/15 з метою відшукання та вилучення документів його фінансово-господарської діяльності, документів про фінансово-господарські відносини із суб'єктами господарювання за 2014-2015 роки, зокрема із того ТОВ «ТД «Лінктел», ПП «Арго-Нафт», ПП «Амадит» та ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОБУД», ПП «Декорт-Хайрінг», ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ», які підтверджують придбання ПММ, його реалізацію, перевезення та зберігання за 2014-2015 роки, сертифікатів якості, документів на походження сировини.

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко