Ухвала суду № 52267679, 20.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5845/15-к

1-кс/295/2138/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2015 року м. Житомир

20 квітня 2015 року слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі судового засідання Майчуку Р.А., за участю слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

у с т а н о в и в:

слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.01.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015060000000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПП «Крупний» (код ЄДР 37677846), внаслідок безпідставного відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства фінансово-господарських операцій з ТОВ «Амбра Імпекс» (код ЄДР 38573378), ТОВ «Етана Плюс» (код ЄДР 38297206), ТОВ «ТД «Арроз» (код ЄДР 39026906), за 2014 рік, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 млн. грн. Разом з тим встановлено, що засновник ТОВ «Етана Плюс» (код ЄДР 38297206) ОСОБА_3 ОСОБА_4, у своїй діяльності використовує мобільний телефонний номер оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар», а саме: +38(067)557-55-00.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме: інформації про належність номерів мобільного телефону +38(067)557-55-00 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформації по мобільному терміналу +38(067)557-55-00, шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2014 року по 01.04.2014 року; з 01.04.2014 по 01.08.2014 року; з 01.08.2014 року по 31.12.2014; з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що що 20.01.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (кримінальне провадження №№32015060000000006).

Згідно електронної картки платника податків вбачається, що засновник ТОВ «Етана Плюс» у своїй діяльності використовує мобільний телефонний номер оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар», а саме: +38(067)557-55-00.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, та будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме: інформації про належність номерів мобільного телефону +38(067)557-55-00 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформації по мобільному терміналу +38(067)557-55-00, шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2014 року по 01.04.2014 року; з 01.04.2014 по 01.08.2014 року; з 01.08.2014 року по 31.12.2014; з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко