Ухвала суду № 52267648, 16.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5679/15-к

1-кс/295/2109/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2015 року м. Житомир

16 квітня 2015 року слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Майчуку Р.А., участю начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до лопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3,

у с т а н о в и в:

слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014060000000076 від 21 серпня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 312 КК України, з посиланням на те, що група осіб до складу якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, яка у період часу 2013-2014 років мала можливість за готівкові кошти, без належних на те документів, придбавати вироби різьблені декоративні поліровані з природного каменю, овочі, фрукти, зернові культури, бобові культури та насіння олійних культур.

Розуміючи необхідність наявності первинних бухгалтерських та митних документів для реалізації продукції, а також сплати податків, обрахованих від суми реалізації продукції, вказані вище особи, з метою уникнення відповідальності, зареєстрували ряд таких підприємств як: ТОВ «Недрадобут» (код ЄДР 38909404),ТОВ «Інвертим» (код ЄДР 39179719), ТОВ «Еріка Плюс» (код ЄДР 39102447), ТОВ «Експорт-Плаза» (код 38909383), ТОВ «Платон-15» (код ЄДР 39285221) та ТОВ «Старт да» (код ЄДР 39285389), ТОВ «Інтернешенл Логістік» (код ЄДР 39370531), ТОВ «Ресурс ОСОБА_10 2014» (код ЄДР 39398185), ТОВ «Ресурс Інтернешенал» (код ЄДР 39398172), ТОВ «Сітіферма» (код ЄДР 39421795), ТОВ «Експорт Груп 2014» (код ЄДР 39394086), ТОВ «Метекс Логістік» (код ЄДР 39360675), ТОВ «ОСОБА_10 Груп» (код ЄДР 39400843), ТОВ «Проект 2014» (код ЄДР 39511239), ТОВ «Укркомресурс» (код ЄДР 38424491), ТОВ «Фінансове Рішення» (код ЄДР 38757793) на підставних осіб від імені яких, у період часу 2013-2014 років, здійснили реалізацію виробів різьблених декоративних полірованих з природного каменю, овочів, фруктів, зернових культур, бобових культур та насіння олійних культур за межі митної території України, на загальну суму коштів понад 150 млн. грн.

З метою ухилення від спалати податку на додану вартість та податку з доходів фізичних осіб, обрахованого з вартості реалізованих на експорт ТМЦ, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 у відповідні звітні періоди за 2013-2014 років, не подали до податкових органів відповідної звітності, внаслідок чого ухилилися від сплати податків на суму коштів понад 3 млн. грн.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ОСОБА_13Ес.Ем.», а саме: інформації про належність номерів мобільних телефонів: +38 (098) 472-89-92; +38 (067) 799-14-61; +38 (097) 553-08-95;+38 (098) 674-64-09;+38 (096) 106-10-27; +38 (097) 522-71-41; +38 (098) 916-76-20; +38 (097) 767-35-90; +38 (098) 516-48-80; +38 (068) 089-20-93; +38 (096) 417-24-72; +38 (067) 709-57-59;+38 (097) 725-58-83; +38 (098) 894-89-23; +38 (067) 298-77-98; +38 (097) 705-80-47; +38 (067) 298-77-98; +38 (067) 741-41-88; +38 (096) 107-96-42; +38 (096) 211-72-45; +38 (097) 451-79-77; +38 (067) 742-28-52; +38 (096) 335-76-13; +38 (097) 506-54-36; +38 (097) 053-06-89; +38 (067) 509-05-76; +38 (097) 352-11-08; +38 (097) 213-04-27; +38 (098) 333-50-54; +38 (097) 789-94-15; +38 (067) 961-69-86; +38 (067) 401-54-27; +38 (097) 066-14-70; +38 (097) 349-32-23; +38 (096) 498-86-29; +38 (098) 761-80-04; +38 (098) 965-36-45; +38 (067) 409-04-71; +38 (067) 793-83-54; +38 (067) 397-26-29; +38 (067) 373-15-22; +38 (098) 468-22-21; +38 (097) 969-83-13 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи; інформації по мобільних терміналах за період часу з початку функціонування кожного із даних номерів телефонів до моменту постановлення даної ухвали:+38 (098) 472-89-92; +38 (067) 799-14-61; +38 (097) 553-08-95;+38 (098) 674-64-09; +38 (096) 106-10-27; +38 (097) 522-71-41; +38 (098) 916-76-20; +38 (097) 767-35-90; +38 (098) 516-48-80; +38 (068) 089-20-93; +38 (096) 417-24-72; +38 (067) 709-57-59; +38 (097) 725-58-83; +38 (098) 894-89-23; +38 (067) 298-77-98; +38 (097) 705-80-47; +38 (067) 298-77-98; +38 (067) 741-41-88; +38 (096) 107-96-42; +38 (096) 211-72-45; +38 (097) 451-79-77; +38 (067) 742-28-52; +38 (096) 335-76-13; +38 (097) 506-54-36; +38 (097) 053-06-89; +38 (067) 509-05-76; +38 (097) 352-11-08; +38 (097) 213-04-27; +38 (098) 333-50-54; +38 (097) 789-94-15; +38 (067) 961-69-86; +38 (067) 401-54-27; +38 (097) 066-14-70; +38 (097) 349-32-23; +38 (096) 498-86-29; +38 (098) 761-80-04; +38 (098) 965-36-45; +38 (067) 409-04-71; +38 (067) 793-83-54; +38 (067) 397-26-29; +38 (067) 373-15-22; +38 (098) 468-22-21;+38 (097) 969-83-13 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження підтримав дане клопотання й просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 цієї статті передбачено необхідність доведення стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно рапорту, доданого до матеріалів клопотання, вбачається, що вказаними номерами можуть користуватися родичі, друзі, члени сім"ї службових осіб вищезазначених підприємств.

Незрозумілим залишилось і можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за допомогою документів, доступ до яких наведено у клопотанні.

Крім того, п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України,

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко