Ухвала суду № 52267646, 20.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5851/15-к

1-кс/295/2143/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2015 року м. Житомир

20 квітня 2015 року слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Майчуку Р.А., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Трофімова Б.В., погоджене процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

слідчий ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Трофімов Б.В. за погодженням з процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №32014060000000085 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. При цьому, слідчий указує на те, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ «Ладготрейд» (код ЄДР 38824295), ТОВ «Компанія Інтертрейд» (код ЄДР 38347171), ТОВ «Камфод Естейт» (код ЄДР 38824242), ТОВ «Ярмак Трейд» (код ЄДР 38517816), ТОВ «Бігфорк» (код ЄДР 39005357), ТОВ «Рокдейл» (код ЄДР 38958399), ТОВ «ТГН Торг» (код ЄДР 38889729), ТОВ «Торглайнсенд» (код ЄДР 38872406), ТОВ «Альфа ОСОБА_6» (код ЄДР 39063272), ТОВ «Десмонд» (код ЄДР 39122306), ТОВ «Дірект Роуд» (код ЄДР 38910561), ТОВ «Ромаростар» (код ЄДР 39122641), ТОВ «Стайл ЛТД» (код ЄДР 38917478), ТОВ "Холд Монтаж Сервіс" (код ЄДР 39337101), ТОВ "ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДР 39323277), ТОВ "СИНКОР ЛОГИСТИК" (код ЄДР 39418824), ТОВ "СТИГЛАР" (код ЄДР 39538219), ТОВ "КУРСИНВЕСТ СТВ" (код ЄДР 39405181). Встановлено, що ТОВ "Холд Монтаж Сервіс" (код ЄДР 39337101), ТОВ "ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДР 39323277), ТОВ "СИНКОР ЛОГИСТИК" (код ЄДР 39418824), ТОВ "СТИГЛАР" (код ЄДР 39538219), ТОВ "КУРСИНВЕСТ СТВ" (код ЄДР 39405181), податкову звітність відправляють з наступних ІР-адрес, а саме:

2015 Feb 9 16:05:09 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:17 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:19 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:27 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:29 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:37 [46.118.230.164].

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР адреси є ТОВ «Голден Телеком» (код ЄДР 19028202) та засновник ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ «Голден Телеком» (код ЄДР 19028202) або засновника ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), а саме: завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси:

2015 Feb 9 16:05:09 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:17 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:19 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:27 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:29 [46.118.230.164]; 2015 Feb 9 16:05:37 [46.118.230.164].

а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБкористувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження підтримала дане клопотання й просила для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні докази, що підтверджують факт обслуговування вищезазначених ІР адрес ТОВ «Голден Телеком» (код ЄДР 19028202) або засновником ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.110,132,159,10,160,163та164 КПК України

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Трофімова Б.В. про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко