Ухвала суду № 52263886, 12.10.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15854/15-к

Провадження № 1-кс/161/4145/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Павловій Н.А., за участю прокурора Сасюк Л.О., слідчого Грудецького П.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області майора міліції Грудецького П.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області майор міліції Грудецький П.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 01.01.2014 по 01.07.2015 службовими особами Пульмівської сільської ради, Шацького району, Волинської області систематично заявлялася вимоги громадянам про надання неправомірної вигоди у вигляді благодійної допомоги за прийняття рішення про виділення їм земельних ділянок. В подальшому, після перерахування громадянами вищевказаних коштів на рахунки сільської ради, їм надавалися рішення сільської ради про виділення земельних ділянок.

Крім того слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Пульмівською сільською радою і раніше незаконно залучалися грошові кошти в якості благодійної допомоги від інших громадян за прийняття рішень про виділення їм земельних ділянок, частина з яких в подальшому перераховувалися на ТОВ "ФІРМА СААН"

21 січня 2015 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030000000015 з правовою кваліфікацією за ст.368 ч.3 КК України.

09.09.2015 сільському голові Пульмівської сільської ради ОСОБА_2 оголошено та вручено повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України.

Крім того слідчий зазначив, що відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Пульмівської сільської ради, Шацького району, Волинської області за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, було встановлено, що за вищевказаний період часу благодійні внески сплачено 18-ма особами на рахунок № 31518931700426, відкритий в головному Управлінні державної казначейської служби України у Шацькому районі (далі - УДКСУ) на загальну суму 404 000,00 грн. Після чого зазначені вище кошти акумулювались на рахунку № 31529931700426, відкритому в УДКСУ та в подальшому надійшли на котловий рахунок спеціального фонду сільської ради № 31527076426816, відкритий в УДКСУ. На підставі розпоряджень сільського голови грошові кошти з котлового рахунку надійшли на реєстраційний рахунок № 35423110022298, відкритий в УДКСУ, з якого здійснено видатки спеціального фонду по КФК 240900 «Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування» (далі - КФК 240900).

Також, слідчий зазначив, що окрім цього, допитана по кримінальному провадженню в якості свідка головний бухгалтер Пульмівської сільської ради ОСОБА_3 повідомила, що залучені кошти від громадян в якості благодійної допомоги зараховувались на вищевказаний спецрахунок № 31518931700426, а також спецрахунок дошкільного навчального закладу с. Пульмо № 35424302022298 та спецрахунок сільського будинку культури № 35425301022298. Всі вищевказані рахунки відкриті в УДКСУ.

В зв'язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області майору міліції Грудецькому П.А. або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у головному Управлінні державної казначейської служби України у Волинській області, яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4А, оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках

№ 31518931700426, № 31529931700426, № 31527076426816, № 35423110022298,

№ 35417007022298, № 35418006022298, № 35412002022298,

№ 35413001022298, № 25543057000344, № 35312001005479,

№ 35410001003005, № 35410022005479, № 35414004002117,

№ 35415003002117, № 35415005005479, № 35416002002117,

№ 35416015005479, № 35417001002117, № 35417003005479,

№ 35418002005479, № 35418011002117, № 35419012005479,

№ 35421011005479, № 35422007002117, № 35422009005479,

№ 35422010005479, № 35422021005479, № 35423008005479,

№ 35423019005479, № 35424007005479, № 35424016002117,

№ 35424018005479, № 35425006005479, № 35425007003005, № 35425017005479, № 35426014002117, № 35426016005479, № 35427004005479, № 35428012002117, № 35429013005479, № 35421001004974, № 35419023005479, № 35423303022298,

№ 35424302022298, № 35427202022298, № 35428201022298,

№ 35425301022298, № 35411003022298, № 35422111022298,

№ 35427108922298, № 35415009022298, № 35424108022298, № 35420102022298, № 35429103022298, № 35421101022298,

№ 35426106022298, № 35415043022298, які належать Пульмівській сільській раді, Шацького району, Волинської області (ЄДРПОУ 04332590, зареєстрована за адресою: 44020, Волинська область, Шацький р-н, с. Пульмо, вул. Калініна, 175а), на паперових носіях із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2009 по дату отримання ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий Грудецький П.А. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор Сасюк Л.О. зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав для часткового задоволення клопотання.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань встановлено, що 21 січня 2015 року, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, внесені до реєстру відомості по факту вимагання неправомірної вигоди в особи «К» службовою особою «В», працівником однієї з установ органів державної виконавчої влади та з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.368 КК України (а.с.4).

09.09.2015 сільському голові Пульмівської сільської ради ОСОБА_2 оголошено та вручено повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України (а.с. 5).

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Пульмівської сільської ради, Шацького району, Волинської області за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, було встановлено, що за вищевказаний період часу благодійні внески сплачено 18-ма особами на рахунок № 31518931700426, відкритий в головному Управлінні державної казначейської служби України у Шацькому районі (далі - УДКСУ) на загальну суму 404 000,00 грн. Після чого зазначені вище кошти акумулювались на рахунку № 31529931700426, відкритому в УДКСУ та в подальшому надійшли на котловий рахунок спеціального фонду сільської ради № 31527076426816, відкритий в УДКСУ. На підставі розпоряджень сільського голови грошові кошти з котлового рахунку надійшли на реєстраційний рахунок № 35423110022298, відкритий в УДКСУ, з якого здійснено видатки спеціального фонду по КФК 240900 «Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування» (далі - КФК 240900) (а.с. 18-19).

Відповідно до інформації наданої ДФС України у Волинській області встановлено, що Пульмівська сільська рада за час взаємовідносин з ТОВ «ФІРМА СААН» користувалась та на даний час користується наступними банківськими рахунками: № 35417007022298, № 35418006022298, № 35412002022298, № 35413001022298, № 25543057000344, № 35312001005479, № 35410001003005, № 35410022005479, № 35414004002117, № 35415003002117, № 35415005005479, № 35416002002117, № 35416015005479, № 35417001002117, № 35417003005479, № 35418002005479, № 35418011002117, № 35419012005479, № 35421011005479, № 35422007002117, № 35422009005479, № 35422010005479, № 35422021005479, № 35423008005479, № 35423019005479, № 35424007005479, № 35424016002117, № 35424018005479, № 35425006005479, № 35425007003005, № 35425017005479, № 35426014002117, № 35426016005479, № 35427004005479, № 35428012002117, № 35429013005479, № 35421001004974, № 35419023005479, № 35423303022298, № 35424302022298, № 35427202022298, № 35428201022298, № 35425301022298, № 35411003022298, № 35422111022298, № 35427108922298, № 35415009022298, № 35423110022298, № 35424108022298, № 35420102022298, № 35429103022298, № 35421101022298, № 35426106022298, № 35415043022298 (а.с. 15-16)

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться у володінні Головного управління державної казначейської служби у Волинській області, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливістю копіювання вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області майора міліції Грудецького П.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл та можливістю копіювання старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області майору міліції Грудецькому П.А., або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у головному Управлінні державної казначейської служби України у Волинській області, яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4А, оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках

№ 31518931700426, № 31529931700426, № 31527076426816, № 35423110022298,

№ 35417007022298, № 35418006022298, № 35412002022298,

№ 35413001022298, № 25543057000344, № 35312001005479,

№ 35410001003005, № 35410022005479, № 35414004002117,

№ 35415003002117, № 35415005005479, № 35416002002117,

№ 35416015005479, № 35417001002117, № 35417003005479,

№ 35418002005479, № 35418011002117, № 35419012005479,

№ 35421011005479, № 35422007002117, № 35422009005479,

№ 35422010005479, № 35422021005479, № 35423008005479,

№ 35423019005479, № 35424007005479, № 35424016002117,

№ 35424018005479, № 35425006005479, № 35425007003005, № 35425017005479, № 35426014002117, № 35426016005479, № 35427004005479, № 35428012002117, № 35429013005479, № 35421001004974, № 35419023005479, № 35423303022298,

№ 35424302022298, № 35427202022298, № 35428201022298,

№ 35425301022298, № 35411003022298, № 35422111022298,

№ 35427108922298, № 35415009022298, № 35424108022298, № 35420102022298, № 35429103022298, № 35421101022298,

№ 35426106022298, № 35415043022298, які належать Пульмівській сільській раді, Шацького району, Волинської області (ЄДРПОУ 04332590, зареєстрована за адресою: 44020, Волинська область, Шацький р-н, с. Пульмо, вул. Калініна, 175а), на паперових носіях із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2009 по 12 жовтня 2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук