Постанова № 5225844, 13.03.2009, Київський районний суд м. Харкова

13.03.2009

Дело № 4-555/09/06

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска

13 марта 2009 года

Судья Киевского районного суда г. Харькова Золотарева Л.И., с участием прокурора отдела прокуратуры Харьковской области Лазарева А.П., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в Харьковской области Быстрякова С.Н. о вынесении постановления о проведении обыска по уголовному делу № 80-0198,

У С Т А Н О В И Л :

Согласно представленным материалам, в производстве следственного отдела налоговой милиции ГНА в Харьковской области находится уголовное дело № 80-0198, возбужденное по факту фиктивного предпринимательства ООО «Фармасвит», по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

По делу установлено, что к преступной схеме минимизации налоговых обязательств, путем предоставления документов, подтверждающих налоговый кредит по НДС, но не соответствующих действительности, с последующим переведением безналичных денежных средств в наличные, причастно ООО «Фармасвит», код 34821756, которое зарегистрировано в ГНИ Шевченковского района г. Киева.

Учредитель ООО «Фармасвит» ОСОБА_3 пояснил, что зарегистрировал указанное предприятие по просьбе незнакомых лиц без цели ведения финансово хозяйственной деятельности, никаких финансово хозяйственных документов по деятельности предприятия он не подписывал, налоговую отчетность не составлял и в государственные налоговые орган не сдавал.

Таким образом, установлено, что служебные лица ООО «Фармасвит» на протяжении 2007-2008 годов самостоятельно предпринимательскую деятельность не осуществляли, финансово хозяйственных договоров не заключали, печать предприятия не использовали, налоговую отчетность в ГНИ не подавали, что дало возможность неустановленным лицам ставить подписи на финансово хозяйственных документах, составленных от имени ООО «Фармасвит» и вести незаконную хозяйственную деятельность, которая была прикрыта их легальными действиями по созданию субъекта предпринимательской деятельности.

В ходе проведения следственно оперативных мероприятий было установлено, что лица осуществляющие деятельность от имени ряда фиктивных предприятий, в том числе и от имени ООО «Фармасвит», с целью совершения преступления и хранения поддельных документов, печатей, штампов используют офисное помещение ООО «Полигон Украина», находящееся по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 104.

В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, поставлен вопрос о проведении обыска офисного помещения ООО «Полигон Украина», находящегося по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 104.

Изучив материалы дела, выслушав доводы следователя и мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление, считаю необходимым разрешить проведение обыска, принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что бухгалтерские документы, штампы, печати, бланки ООО «Фармасвит» и иных предприятий, которые использовались для минимизации налоговых обязательств, иные финансово хозяйственные документы, которые свидетельствуют о легализации денежных средств, добытых преступным путем, другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу могут находиться в офисном помещении ООО «Полигон Украина», расположенном по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 104.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение обыска офисного помещения ООО «Полигон Украина», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 104.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Киевского районного суда

города Харькова подпись верно судья

секретарь

Постановление объявлено: ___

«_____» ___ 2009 года