Ухвала суду № 52248011, 12.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16372/15-к

н/п 1-кс/640/7258/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю заступника начальника відділу - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32014210000000077 від 16.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 204 КК України, -

встановив :

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 09.10.2015 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу 04/5 прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про арешту на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в приміщеннях за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А, а саме: папку сірого кольору з паспортами сосудів з написом «ЧП «КФ» паспорта сосудів» на 431 арк.; папку зеленого кольору з написом «Договора с поставщиками» на 222 арк.; папку зеленого кольору з написом «Договора транспорт» на 195 арк.; папку чорного кольору з написом «ЧП «КФ» Расходные накладные» на 108 арк.; папку чорного кольору з написом «ЧП «КФ» Приходные накладные» на 39 арк.; папку синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_3 Расходные накладные» на 160 арк.; папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_3 Приходные накладные» на 245 арк.; печатку ФО-П ОСОБА_4 код НОМЕР_1, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; печатка ФО-П ОСОБА_5 код НОМЕР_2, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; факсиміль підпису, який упаковано в пакет прозорого кольору та опечатано биркою з підписами понятих; печатку ПП «КФ» код 14103761, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; печатку ФО-П ОСОБА_4 код НОМЕР_1, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; печатку ПП «Вєттіс» код 36419170, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; договір поставки №20-07/15-01 від 20.07.2015 на 2 арк.; договір поставки №К1-187-МО від 10.07.2015 на 4 арк.; договір поставки №23/06/15 від 23.06.2015 на 3 арк.; договір поставки №12/06-1 від 12.06.2015 на 2 арк.; договір зберігання №15-06-1 від 15.06.2015 на 1 арк.; договір зберігання №01-12-1 від 01.12.2014 на 1 арк.; договір зберігання №1/06 від 01.06.2014 на 2 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №50766120 від 07.10.2015 з додатками на 4 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №53888129 від 08.06.2015 з додатками на 3 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50041557 від 26.02.2015 з додатками на 5 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №73927154 від 04.11.2014 на 1 арк.; журнал реєстрації дорожніх листів ФО-П ОСОБА_4 код НОМЕР_1, за 2012-2015 р.р. на 48 арк.; журнал реєстрації ТТН ФЛП ОСОБА_3 за 2014-2015 р.р. на 46 арк.; журнал вїзду та повернення автотранспорту з лінії ФО-П ОСОБА_4 за 2012-2014 р.р. на 50 арк.; книгу обліку розрахункових операцій №2011001700Р/7 ФО-П ОСОБА_4 за 2015 рік на 79 арк.; журнал обліку руху подорожніх листів за 2015 рік; ФО-П ОСОБА_5 за 2015 рік на 50 арк.; чорнові записи з написами реалізації ПММ за серпень 2015 рік, упаковані в прозорий пакет, опечатані бирками з підписами понятих; папку зеленого кольору з написом «АЗС Волчанск» з документами щодо реалізації ПММ, ФО-П ОСОБА_4 на 21 арк., опечатана биркою з підписами понятих; папку рожевого кольору з написом «ТТН ПП «КФ» з документами на 27 арк.; упаковку біло-синього кольору з документами «АЗС «Березка» 2015 на 277 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №74703463Б4 від 13.08.2015 з додатками на 3 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50393099 від 04.02.2014 з додатками на 3 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50878479 від 26.12.2014 з додатками на 1 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50157056 від 04.11.2014 з додатками на 5 арк.; записну книжку чорного кольору з записами; договір поставки №23/09-1 від 23.09.2015 на 1 арк.; договір поставки №1808-1 від 18.08.2015 на 1 арк.; договір поставки №183 від 11.08.2015 на 5 арк.; договір поставки №15/06-1 від 15.06.2015 на 1 арк.; договір поставки №12/06-1 від 12.06.2015 на 2 арк.; договір поставки №30/04-1 від 30.04.2015 на 1 арк.; договір поставки №17/04-1 від 17.04.2015 на 1 арк.; договір поставки №0406/1 від 06.04.2015 на 1 арк.; договір поставки від 04.09.2014 на 3 арк.; договір поставки №1902-1 від 19.02.2014 на 1 арк.; договір роздрібної купівлі-продажу нафтопродуктів №335-16 від 14.01.2014 на 7 арк.; договір на поставку ПММ №2/1-Т від 02.01.2014 на 1 арк.; договір поставки №2/1 від 02.01.2014 на 1 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №50089408 від 26.12.2014 на 7 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №50477165 від 26.12.2014 на 1 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №73974057 від 26.02.2015 на 1 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №53888301 від 08.06.2015 на 1 арк.; блокнот з чорновими записами з написом «Wm club» на 57 арк.; печатку «ФОП ОСОБА_6 №2617618039 №1»; чорнові записи з написом «Березка 92 реалізація», упаковані в прозорий поліетиленовий пакет; жорсткий диск Western Digital S/N:WMAD19458723; жорсткий диск Western Digital S/N:WMAVCO142541; жорсткий диск Seagate S/N:3PTOA5K6; жорсткий диск Seagate S/N:9QF90EZO; жорсткий диск Western Digital S/N:WCAT13662096; жорсткий диск Hitachi S/N:S6RLVTOJ; 4 пакети з сумішшю: 1- повний, упакований, у якому суміш оранжевого кольору, 2- відкритий полімерний прозорий пакет з сумішшю оранжевого кольору, 3 відкритий поліетиленовий прозорий пакет з сумішшю синього кольору, 4 відкритий поліетиленовий прозорий пакет з сумішшю зеленого кольору; 6 металевих бочок по 200 л кожна заповнені рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів; обладнання для перекачування ПММ (Три насоса); 16 ємкостей, обємом 50 м3, металеві закопані у землю: ємкості 1-6, 13,14 порожні; №7 містить 49,775 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №8 містить 12,785 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №9 містить 49,560 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №10 містить 11,245 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №11 містить 49,560 м3 рідини з характерним запахом спирту; №12 містить 9,130 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №15 містить 7,720 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №16 містить 17,390 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; 7 пластикових бочок обємом 200 л кожна заповнена рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів; обладнання для перекачування ПММ (Три насоси) для закачки рідини до закопаних резервуарів; зразки для експертного дослідження рідини відібрані з резервуарів №7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 по 3 банки обємом 1 л з кожного, всього 24 банки; з бочок обємом 200 л відібрано зразки рідини жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів 2 банки обємом 1 л кожна з металевої бочки та 1 банку обємом 1 л з пластикової; залізничну цистерну обємом 65 м3 порожню, з написом «Сибур» №50766120 жовтого кольору.

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що невідомі особи, починаючи з 2014 року по теперішній час організували на території Харківської області незаконне виготовлення дизельного пального та бензину з відпрацьованої моторної оливи шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (нафтопродуктів). Не маючи на це жодних дозвільних документів, зазначені особи здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів бензину та дизельного пального, яке в подальшому транспортується та реалізується на території Харківської, Тернопільської та інших областей України.

08.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 вересня 2015 року проведено обшук в приміщеннях за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А, в ході якого було виявлено та вилучено зазначені в клопотанні речі та документи.

Власником вищезазначеного майна являється керівник та співзасновник ПП «КФ» (код ЄДРПОУ 14103761) ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Вилучені вищезазначені предмети та документи свідчать про незаконне виробництво підакцизних товарів бензину та дизельного пального, не маючи на це жодних дозвільних документів.

Орган досудового розслідування, що вилучені під час обшуку 08.10.2015 року за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та являються джерелом доказів.

При розгляді клопотання в судовому засіданні заступник начальника відділу підтримав клопотання.

На виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею здійснено виклик особи - власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6, на яке слідчий просить в зазначеному клопотанні накласти арешт (а.с. 23, 24).

Згідно наданого слідчим рапорту від 12.10.2015, що слідчим 09.10.2015 о 17.27 год. здійснено телефонний дзвінок на мобільні телефони № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, які належать ОСОБА_6 Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6, його повідомлено, по вищевказаному кримінальному провадженню 12.10.2015 о 12.30 в приміщенні Київського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Блюхера 7-Б, каб. 24 відбудеться розгляд клопотання слідчого про арешт майна, на який викликається ОСОБА_6 та ОСОБА_5 Також ОСОБА_6 та ОСОБА_5, які в момент дзвінку знаходилися поруч, зі слів ОСОБА_6, були викликані в телефонному режимі в каб. 424 до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30, для вручення повідомлення про виклик на розгляд клопотання слідчого про арешт майна, на що він заявив, що зявиться 12.10.2015 о 09.00 год. разом із ОСОБА_5, однак ніхто не зявився та про причину неявки не повідомив. Повторно декілька разів о 09.19 год., о 09.30 год., о 09.57 год. та о 10.21 год. здійснені телефонні дзвінки на мобільний телефон № НОМЕР_4, однак слухавку ніхто не підіймав (а.с. 30).

Неприбуття в судове засідання власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 32014210000000077 від 16.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 204 КК України (а.с. 10).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території, розташованих за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А, що зареєстровані за ПП «КФ» (код ЄДРПОУ 14103761), з метою відшукання і вилучення: документів про зберігання та перевезення паливно-мастильних матеріалів в період з 01.01.2014 по 23.09.2015; документів щодо придбання обладнання для зберігання підакцизних товарів (нафтопродуктів), сировини для їх виготовлення, зберігання та реалізації; печаток, штампів та бланків документів субєктів підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення операцій з придбання, виготовлення, транспортування, реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; чорнових записів, які свідчать про обєми придбаної сировини, обєми реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; чорнових записів, які свідчать про обєми придбаної сировини, обєми реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), сировини, реагентів та обладнання для їх виготовлення та зберігання (а.с. 11-13).

08.10.2015 на підставі вказаної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.09.2015 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А, проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 17.10.2015 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого (а.с. 14-21).

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано на наступний робочий день після вилучення майна, як того вимагає ч. 5 ст. 171 КПК України (а.с. 3).

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколу обшуку від 08.10.2015 документи, компютерна техніка, печатки, обладнання відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи мають доказове значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Оцінка правомірної діяльності осіб при застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна, слідчим суддею на даній стадії кримінального провадження, відкритого за злочинами у сфері господарської діяльності сама по собі не може бути здійснена, оскільки встановлення того вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення є завданням подальшого провадження, сприяти якому і покликаний захід забезпечення, що застосовується.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32014210000000077 від 16.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в приміщеннях за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А, а саме: папку сірого кольору з паспортами сосудів з написом «ЧП «КФ» паспорта сосудів» на 431 арк.; папку зеленого кольору з написом «Договора с поставщиками» на 222 арк.; папку зеленого кольору з написом «Договора транспорт» на 195 арк.; папку чорного кольору з написом «ЧП «КФ» Расходные накладные» на 108 арк.; папку чорного кольору з написом «ЧП «КФ» Приходные накладные» на 39 арк.; папку синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_3 Расходные накладные» на 160 арк.; папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_3 Приходные накладные» на 245 арк.; печатку ФО-П ОСОБА_4 код НОМЕР_1, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; печатка ФО-П ОСОБА_5 код НОМЕР_2, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; факсиміль підпису, який упаковано в пакет прозорого кольору та опечатано биркою з підписами понятих; печатку ПП «КФ» код 14103761, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; печатку ФО-П ОСОБА_4 код НОМЕР_1, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; печатку ПП «Вєттіс» код 36419170, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; договір поставки №20-07/15-01 від 20.07.2015 на 2 арк.; договір поставки №К1-187-МО від 10.07.2015 на 4 арк.; договір поставки №23/06/15 від 23.06.2015 на 3 арк.; договір поставки №12/06-1 від 12.06.2015 на 2 арк.; договір зберігання №15-06-1 від 15.06.2015 на 1 арк.; договір зберігання №01-12-1 від 01.12.2014 на 1 арк.; договір зберігання №1/06 від 01.06.2014 на 2 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №50766120 від 07.10.2015 з додатками на 4 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №53888129 від 08.06.2015 з додатками на 3 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50041557 від 26.02.2015 з додатками на 5 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №73927154 від 04.11.2014 на 1 арк.; журнал реєстрації дорожніх листів ФО-П ОСОБА_4 код НОМЕР_1, за 2012-2015 р.р. на 48 арк.; журнал реєстрації ТТН ФЛП ОСОБА_3 за 2014-2015 р.р. на 46 арк.; журнал вїзду та повернення автотранспорту з лінії ФО-П ОСОБА_4 за 2012-2014 р.р. на 50 арк.; книгу обліку розрахункових операцій №2011001700Р/7 ФО-П ОСОБА_4 за 2015 рік на 79 арк.; журнал обліку руху подорожніх листів за 2015 рік; ФО-П ОСОБА_5 за 2015 рік на 50 арк.; чорнові записи з написами реалізації ПММ за серпень 2015 рік, упаковані в прозорий пакет, опечатані бирками з підписами понятих; папку зеленого кольору з написом «АЗС Волчанск» з документами щодо реалізації ПММ, ФО-П ОСОБА_4 на 21 арк., опечатана биркою з підписами понятих; папку рожевого кольору з написом «ТТН ПП «КФ» з документами на 27 арк.; упаковку біло-синього кольору з документами «АЗС «Березка» 2015 на 277 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №74703463Б4 від 13.08.2015 з додатками на 3 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50393099 від 04.02.2014 з додатками на 3 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50878479 від 26.12.2014 з додатками на 1 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50157056 від 04.11.2014 з додатками на 5 арк.; записну книжку чорного кольору з записами; договір поставки №23/09-1 від 23.09.2015 на 1 арк.; договір поставки №1808-1 від 18.08.2015 на 1 арк.; договір поставки №183 від 11.08.2015 на 5 арк.; договір поставки №15/06-1 від 15.06.2015 на 1 арк.; договір поставки №12/06-1 від 12.06.2015 на 2 арк.; договір поставки №30/04-1 від 30.04.2015 на 1 арк.; договір поставки №17/04-1 від 17.04.2015 на 1 арк.; договір поставки №0406/1 від 06.04.2015 на 1 арк.; договір поставки від 04.09.2014 на 3 арк.; договір поставки №1902-1 від 19.02.2014 на 1 арк.; договір роздрібної купівлі-продажу нафтопродуктів №335-16 від 14.01.2014 на 7 арк.; договір на поставку ПММ №2/1-Т від 02.01.2014 на 1 арк.; договір поставки №2/1 від 02.01.2014 на 1 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №50089408 від 26.12.2014 на 7 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №50477165 від 26.12.2014 на 1 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №73974057 від 26.02.2015 на 1 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №53888301 від 08.06.2015 на 1 арк.; блокнот з чорновими записами з написом «Wm club» на 57 арк.; печатку «ФОП ОСОБА_6 №2617618039 №1»; чорнові записи з написом «Березка 92 реалізація», упаковані в прозорий поліетиленовий пакет; жорсткий диск Western Digital S/N:WMAD19458723; жорсткий диск Western Digital S/N:WMAVCO142541; жорсткий диск Seagate S/N:3PTOA5K6; жорсткий диск Seagate S/N:9QF90EZO; жорсткий диск Western Digital S/N:WCAT13662096; жорсткий диск Hitachi S/N:S6RLVTOJ; 4 пакети з сумішшю: 1- повний, упакований, у якому суміш оранжевого кольору, 2- відкритий полімерний прозорий пакет з сумішшю оранжевого кольору, 3 відкритий поліетиленовий прозорий пакет з сумішшю синього кольору, 4 відкритий поліетиленовий прозорий пакет з сумішшю зеленого кольору; 6 металевих бочок по 200 л кожна заповнені рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів; обладнання для перекачування ПММ (Три насоса); 16 ємкостей, обємом 50 м3, металеві закопані у землю: ємкості 1-6, 13,14 порожні; №7 містить 49,775 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №8 містить 12,785 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №9 містить 49,560 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №10 містить 11,245 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №11 містить 49,560 м3 рідини з характерним запахом спирту; №12 містить 9,130 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №15 містить 7,720 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №16 містить 17,390 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; 7 пластикових бочок обємом 200 л кожна заповнена рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів; обладнання для перекачування ПММ (Три насоси) для закачки рідини до закопаних резервуарів; зразки для експертного дослідження рідини відібрані з резервуарів №7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 по 3 банки обємом 1 л з кожного, всього 24 банки; з бочок обємом 200 л відібрано зразки рідини жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів 2 банки обємом 1 л кожна з металевої бочки та 1 банку обємом 1 л з пластикової; залізничну цистерну обємом 65 м3 порожню, з написом «Сибур» №50766120 жовтого кольору.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова