Ухвала суду № 52245127, 07.10.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/12673/15-к Пр.№ 1-кс/646/4983/2015

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.15 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Салайчук С.М., за участі секретаря Айрапетян Х.А., слідчого Кривоносова Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Кривоносова Є.А., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000703 від 10.12.2014 року, за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Кривоносов Є.А. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Харківської області Свобода Д.О., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000703 від 10.12.2014 року, за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, а саме у наступних нежитлових приміщеннях: нежитловому приміщенні із літерою А-1 з підвалом площею 245, 8 кв. м. - власник ОСОБА_3; нежитлових приміщеннях 1 поверху № 1, 1-:-3, 3а, 4-:11, 33; 2-го поверху № 1, 1-:-7, 24, 25, 33, 34, 35, 36 у літ. А-2 - власник ОСОБА_4; нежитловому приміщенні 2-го поверху № 21 в літ. А-2 площею 26,9 кв. м.- власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитловому приміщенні 1-го поверху № 2-18, 20-23, 2-го поверху № 1-7 в літ. Б-2 загальною площею 801,3 кв. м. - власник ОСОБА_5; нежитловому приміщенні підвалу №1-5, 2-го поверху № 8, 10-12, 20, 11, 23 в будівлі літ А-2 загальною площею 283,2 кв. м.- власник ОСОБА_6; нежитловому приміщенні 1-го поверху №12-17 та № 28-32 в літ. А-2 загальною площею 261,5 кв. м.- власник ОСОБА_6; нежитловому приміщенні 1-го поверху №1-а в літ. Б-2 загальною площею 97,0 кв. м. - власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитлових будівлях літ. А-2 приміщення 1-го поверху № 18-23, 2-го поверху № 13-19 в літ. Б-2, частина приміщення 1-го поверху площею 500 кв.м. - власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-3, 3а, 4-11, 33,1; 2-го поверху № 1-7, 24,25,І в літ. А-2 загальною площею 250, 8 кв. м. - власник ОСОБА_7; нежитлових приміщеннях загальною площею 856,7 кв.м., а саме 1-го поверху № 2,4,7,9-11,14-18,20,23,28-31 та 2-го поверху № 1,2,2а,3-7 в літ. Б-2 - власник ОСОБА_8, які виключно фактично використовується ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096) з метою відшукування фінансово-господарських, первинних бухгалтерських та податкових документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та ТОВ «Алмонд Трейд» (код 38261313) із ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096), печатки штампи, цифрові носії з даними про фінансово-господарську діяльність вище вказаних та інших підприємств, конвертовані грошові кошти, гроші та майно нажите злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015220000000703 від 10.12.2014.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, невстановлені особи, використовуючи ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та ТОВ «Алмонд Трейд» (код 38261313) в результаті проведення безтоварних операцій, з метою переведення грошових коштів у готівку, незаконно надали податкову вигоду, тобто сформували податковий кредит з податку на додану вартість третім особам підприємствам - покупцям шляхом відображення в податковій звітності завідомо неправдивих відомостей, щодо фінансово-господарських операцій з реалізації товарів, робіт, послуг в адресу підприємств-покупців, в результаті чого останні ухилилися від сплати податку на додану вартість.

За наслідками вказаних вище операцій державний бюджет недоотримав грошових коштів у сумі близько 4 млн. грн.

За даним фактом 10.12.2014 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000703 від 10.12.2014.

Постановою прокурора Харківської області від 21.08.2015 проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню прокуратури області.

У ході досудового розслідування шляхом проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та огляд і виїмка кореспонденції встановлено, що до організації та ведення протиправної діяльності за вищевказаними фактами причетні ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2

При цьому встановлено, що послугами вищевказаного конвертаційного центру користувалось ТОВ «Прома України» (код 33480189) - директор ОСОБА_11 та ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096) - директор ОСОБА_12, який також і засновником ТОВ «Прома України» (код 33480189) і ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096). Зазначені підприємства розташовані за адресою: м. АДРЕСА_1.

Відповідно до наявної інформації встановлено, що фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкова документації, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та ТОВ «Алмонд Трейд» (код 38261313) із ТОВ «Прома України» (код 33480189) та ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096), печатки штампи, цифрові носії з даними про фінансово-господарську діяльність вище вказаних та інших підприємств, конвертовані грошові кошти, гроші та майно нажите злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження ТОВ «Прома України» (код 33480189) та ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096) за адресою: м. АДРЕСА_1.

Вказані вище документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Без їх виявлення та дослідження неможливо повно і всебічно провести досудове розслідування.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення і майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «Прома України» (код 33480189) та ТОВ «Прома автомат» (код 32137096) за адресою: м. АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області нежитлове приміщення за адресою: м. АДРЕСА_1 складається із: нежитлового приміщення із літерою А-1 з підвалом площею 245, 8 кв. м. - власник ОСОБА_3; нежитлових приміщень 1 поверху № 1, 1-:-3, 3а, 4-:11, 33; 2-го поверху № 1, 1-:-7, 24, 25, 33, 34, 35, 36 у літ. А-2 - власник ОСОБА_4; нежитлового приміщення 2-го поверху № 21 в літ. А-2 площею 26,9 кв. м.- власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 2-18, 20-23, 2-го поверху № 1-7 в літ. Б-2 загальною площею 801,3 кв. м. - власник ОСОБА_5; нежитлового приміщення підвалу №1-5, 2-го поверху № 8, 10-12, 20, 11, 23 в будівлі літ А-2 загальною площею 283,2 кв. м.- власник ОСОБА_6; нежитлового приміщення 1-го поверху №12-17 та № 28-32 в літ. А-2 загальною площею 261,5 кв. м.- власник ОСОБА_6; нежитлового приміщення 1-го поверху №1-а в літ. Б-2 загальною площею 97,0 кв. м. - власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитлових будівель літ. А-2 приміщення 1-го поверху № 18-23, 2-го поверху № 13-19 в літ. Б-2, частина приміщення 1-го поверху площею 500 кв.м. - власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитлових приміщень 1-го поверху №1-3, 3а, 4-11, 33,1; 2-го поверху № 1-7, 24,25,І в літ. А-2 загальною площею 250, 8 кв. м. - власник ОСОБА_7; нежитлових приміщень загальною площею 856,7 кв.м., а саме 1-го поверху № 2,4,7,9-11,14-18,20,23,28-31 та 2-го поверху № 1,2,2а,3-7 в літ. Б-2 - власник ОСОБА_8.

При цьому вищевказані приміщення використовуються ТОВ «Прома України» (код 33480189) та ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096).

На підставі вище викладеного є достатні підстави вважати, що фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкова документації, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та ТОВ «Алмонд Трейд» (код 38261313) із ТОВ «Прома України» (код 33480189) та ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096), печатки штампи, цифрові носії з даними про фінансово-господарську діяльність вище вказаних та інших підприємств, конвертовані грошові кошти, гроші та майно нажите злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження ТОВ «Прома України» (код 33480189) та ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096) за адресою: м. АДРЕСА_1.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотання слідчий просить надати дозвіл на обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, а саме у наступних нежитлових приміщеннях: нежитловому приміщенні із літерою А-1 з підвалом площею 245, 8 кв. м. - власник ОСОБА_3; нежитлових приміщеннях 1 поверху № 1, 1-:-3, 3а, 4-:11, 33; 2-го поверху № 1, 1-:-7, 24, 25, 33, 34, 35, 36 у літ. А-2 - власник ОСОБА_4; нежитловому приміщенні 2-го поверху № 21 в літ. А-2 площею 26,9 кв. м.- власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитловому приміщенні 1-го поверху № 2-18, 20-23, 2-го поверху № 1-7 в літ. Б-2 загальною площею 801,3 кв. м. - власник ОСОБА_5; нежитловому приміщенні підвалу №1-5, 2-го поверху № 8, 10-12, 20, 11, 23 в будівлі літ А-2 загальною площею 283,2 кв. м.- власник ОСОБА_6; нежитловому приміщенні 1-го поверху №12-17 та № 28-32 в літ. А-2 загальною площею 261,5 кв. м.- власник ОСОБА_6; нежитловому приміщенні 1-го поверху №1-а в літ. Б-2 загальною площею 97,0 кв. м. - власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитлових будівлях літ. А-2 приміщення 1-го поверху № 18-23, 2-го поверху № 13-19 в літ. Б-2, частина приміщення 1-го поверху площею 500 кв.м. - власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-3, 3а, 4-11, 33,1; 2-го поверху № 1-7, 24,25,І в літ. А-2 загальною площею 250, 8 кв. м. - власник ОСОБА_7; нежитлових приміщеннях загальною площею 856,7 кв.м., а саме 1-го поверху № 2,4,7,9-11,14-18,20,23,28-31 та 2-го поверху № 1,2,2а,3-7 в літ. Б-2 - власник ОСОБА_8, які виключно фактично використовується ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096) з метою відшукування фінансово-господарських, первинних бухгалтерських та податкових документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Урабус» (код 37874863), ТОВ «Атк-Груп», ТОВ «Ханон Плюс», ТОВ «Діаспол», ТОВ «ТБ «Імператив» та ТОВ «Алмонд Трейд» (код 38261313) із ТОВ «Промаавтомат» (код 32137096), печатки штампи, цифрові носії з даними про фінансово-господарську діяльність вище вказаних та інших підприємств, конвертовані грошові кошти, гроші та майно нажите злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Разом з тим, клопотання слідчого не обґрунтоване: а саме: не конкретизовано в яких саме нежитлових приміщеннях слідчий просить провести обшук.

Статтею 30 Конституції України та ст.13 КПК України кожному гарантується недоторканість житла чи іншого володіння, проведення в них обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Вмотивованість судового рішення передбачає наведення в судовому рішенні аналізу поданих сторонами доказів.

Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на підставі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій засобами, передбаченими цим кодексом.

Відповідно до вимог КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах про те, що відшукувані речі заходяться чи з великою ймовірністю можуть знаходитись в певному місці).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає подане клопотання про проведення обшуку передчасним, а тому таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Кривоносова Є.А. про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, а саме у наступних нежитлових приміщеннях: нежитловому приміщенні із літерою А-1 з підвалом площею 245, 8 кв. м. - власник ОСОБА_3; нежитлових приміщеннях 1 поверху № 1, 1-:-3, 3а, 4-:11, 33; 2-го поверху № 1, 1-:-7, 24, 25, 33, 34, 35, 36 у літ. А-2 - власник ОСОБА_4; нежитловому приміщенні 2-го поверху № 21 в літ. А-2 площею 26,9 кв. м.- власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитловому приміщенні 1-го поверху № 2-18, 20-23, 2-го поверху № 1-7 в літ. Б-2 загальною площею 801,3 кв. м. - власник ОСОБА_5; нежитловому приміщенні підвалу №1-5, 2-го поверху № 8, 10-12, 20, 11, 23 в будівлі літ А-2 загальною площею 283,2 кв. м.- власник ОСОБА_6; нежитловому приміщенні 1-го поверху №12-17 та № 28-32 в літ. А-2 загальною площею 261,5 кв. м.- власник ОСОБА_6; нежитловому приміщенні 1-го поверху №1-а в літ. Б-2 загальною площею 97,0 кв. м. - власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитлових будівлях літ. А-2 приміщення 1-го поверху № 18-23, 2-го поверху № 13-19 в літ. Б-2, частина приміщення 1-го поверху площею 500 кв.м. - власник ТОВ НВБ «Промснабсервіс»; нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-3, 3а, 4-11, 33,1; 2-го поверху № 1-7, 24,25,І в літ. А-2 загальною площею 250, 8 кв. м. - власник ОСОБА_7; нежитлових приміщеннях загальною площею 856,7 кв.м., а саме 1-го поверху № 2,4,7,9-11,14-18,20,23,28-31 та 2-го поверху № 1,2,2а,3-7 в літ. Б-2 - власник ОСОБА_8, - відмовити.

Ухвала самостійному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Салайчук С.М.