Вирок № 52230460, 21.09.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/8779/15-к 21.09.2015

н\п 1-кп/490/595/2015

Справа № 490/8779/15-к

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва

у складі: головуючого судді Гречаної С.І.,

за участю секретаря Хвістані К.В.,

кримінальне провадження №32015160000000233

обвинувачена :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, листопада місяця, 29 числа, уродженка м. Миколаєва, громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_2, офіційно не працююча, незаміжня, зареєстрована та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судима,

сторона обвинувачення: прокурор Учитель Г.О.,

сторона захисту: адвокат ОСОБА_2,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що вона, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди в розмірі 1500 гривень, надала згоду невстановленій слідством особі на ім'я Діма перереєструвати на своє ім'я ТОВ "ЛС Лекс" (код ЄДРПОУ 39239222), а також зареєструвати на своє ім'я підприємства ТОВ "Бенлиз" (код ЄДРПОУ 39609504), ТОВ "Газго" (код ЄДРПОУ 39609510), ТОВ "Практик Хол" (код ЄДРПОУ 39609525), тобто стати засновником та директором даних підприємств без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, 27.08.2014 року ОСОБА_1, бажаючи одержати винагороду за пособництво у придбанні фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ "ЛС Лекс" буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписала заздалегідь підготовлені документи, а саме: протоколи № 3 та № 3-1 загальних зборів учасників ТОВ "ЛС Лекс" (код ЄДРПОУ 39239222), чим перереєструвала на своє ім'я та згідно яких ОСОБА_1 стала одноособовим засновником та директором даного підприємства.

В цей же день, ОСОБА_1, знаходячись у приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 60, засвідчила своїм підписом Статут ТОВ "ЛС Лекс", затверджений відповідним рішенням від 27.08.2014 року.

На підставі засвідчених ОСОБА_1 документів, 29.08.2014 р. проведено перереєстрацію установчих документів ТОВ "ЛС Лекс" у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області за №15221050003030015.

ТОВ "ЛС Лекс" зареєстровано та поставлено на облік як платник податків в ДПІ у Корабельному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Крім того, 29.01.2015 року ОСОБА_1, повторно, бажаючи одержати винагороду за пособництво у створенні фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ "Бенлиз" (код ЄДРПОУ 39609504), ТОВ "Газго" (код ЄДРПОУ 39609510), ТОВ "Практик Хол" (код ЄДРПОУ 39609525), ТОВ "ЛС Лекс" (код ЄДРПОУ 39239222) буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписала заздалегідь підготовлені документи, а саме: Рішення №1 Засновника (власника) ТОВ "Бенлиз", Рішення №1 Засновника (власника) ТОВ "Газго", Рішення №1 Засновника (власника) ТОВ "Практик Хол", згідно яких ОСОБА_1 стала одноособовим засновником та директором даних підприємств.

В цей же день, ОСОБА_1, знаходячись у приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 60, засвідчила своїм підписом Статути ТОВ "Бенлиз", ТОВ "Газго", ТОВ "Практик Хол", затверджені відповідними рішеннями від 29.01.2015 року.

На підставі засвідчених ОСОБА_1 документів, 29.01.2015 р. проведено державну реєстрацію установчих документів ТОВ "Бенлиз", ТОВ "Газго", ТОВ "Практик Хол" у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області за №15221020000031179, №15221020000031180, №15221020000031181 відповідно.

ТОВ "Бенлиз", ТОВ "Газго", ТОВ "Практик Хол" зареєстровані та поставлені на облік як платники податків в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Після вчинення необхідних дій, які пов'язані з реєстрацією підприємств ТОВ "Бенлиз", ТОВ "Газго", ТОВ "Практик Хол", перереєстрацією ТОВ "ЛС Лекс", всі документи ОСОБА_1 передала невстановленій слідством особі.

Таким чином, на протязі 2014-2015 років, ОСОБА_1 являлась засновником та директором підприємств ТОВ "ЛС Лекс", ТОВ "Бенлиз", ТОВ "Газго", ТОВ "Практик Хол", при цьому фінансово-господарську діяльність даних підприємств вона не здійснювала, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписувала, товарів не поставляла, розрахунковими рахунками не керувала, податкову звітність не складала та не підписувала і нікому цього не доручала.

Так, ОСОБА_1, надавши згоду стати засновником та директором вказаних підприємств, підписавши необхідні реєстраційні документи, не збираючись здійснювати їх фінансово-господарську діяльність, своїми умисними діями пособничала невстановленим слідством особам у незаконній діяльності, а саме у створенні, придбанні фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

28.08.2015 року між старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Одеської області та обвинуваченим в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно до угоди про визнання винуватості, прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України, щодо узгодженого покарання у вигляді штрафу в розмірі 51000 грн., та згоди сторін на його призначення, щодо наслідків укладення та затвердження угоди, передбачених ст. 473 КПК України, щодо наслідків невиконання угоди, передбачених ст. 476 КПК України, щодо умисного невиконання угоди.

Прокурор, захисник та обвинувачена в підготовчому судовому засіданні заявили, що вони цілком розуміють наслідки укладення даної угоди.

Суд переконався у добровільності укладення сторонами угоди і що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої.

За таких обставин, угоду належить затвердити, а ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 368, 370, 474, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 28 серпня 2015 року про визнання винуватості між старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_1 у кримінальному проваджені за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 51000 грн.

Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Миколаївської області через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя С.І. Гречана