Ухвала суду № 52215868, 09.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16837/15-к

Провадження № 1-кс/234/4068/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 09 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Науменко А.Е., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 08.10.2015року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015000000000012 від 14.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015000000000012 від 14.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУкраїни відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: в провадженні першого слідчого відділу прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження № 42015000000000012 за фактом отримання неправомірної вигоди суддею Іллічівського районного суду м. Маріуполя Кашицькою С.А. за ухвалення незаконних рішень під час розгляду цивільних справ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2015 року, близько 13 години 45 хвилин ОСОБА_2 прийшла до офісу ОСОБА_3, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Карпінського, 72, де передала йому для подальшої передачі судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Кашицькій С.А. неправомірну вигоду в сумі 800 доларів США за винесення судового рішення в її інтересах, що складає 17 тис. 584 грн. за офіційним курсом Національного банку України.

В цей же день приблизно о 20.00 годині ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з суддею Іллічівського районного суду м. Маріуполя Кашицькою С.А. реалізуючи спільний з нею злочинний умисел, направлений на передачу їй частини грошових коштів із суми, отриманої від ОСОБА_2, діючи з метою завуалювати та приховати передачу неправомірної вигоди службовій особі що займає відповідальне становище, зустрівся з ОСОБА_4 за місцем її мешкання за адресою: м. Маріуполь, бул. ШевченкаАДРЕСА_1, де передав їй частину отриманої від ОСОБА_2 суми неправомірної вигоди у розмірі 400 доларів США за винесення судового рішення про визнання права власності на будівлю у порядку спадкування по закону на користь ОСОБА_2

Також відомо, що у подальшому, з метою забезпечення надходження позовної заяви ОСОБА_2 саме до неї, протягом вересня 2015 року, суддя Кашицька С.А. надавала своєму помічнику ОСОБА_5 вказівки щодо відстеження, кому з суддів буде розподілена позовна заява ОСОБА_2 та на виготовлення і подачу від імені ОСОБА_2 заяв про залишення позовної заяви без розгляду, у разі її отримання іншим суддею, а не ОСОБА_4, а також на повторне виготовлення і подачу аналогічних позовних заяв від імені ОСОБА_2

Таким чином позовна заява ОСОБА_2 в період з 08.09.2015 р. по 18.09.2015 р. надходила до Іллічівського районного суду м. Маріуполя 6 (шість) разів, але була розподілена для розгляду суддям Матвєєвій Ю.О., Іванченко А.М. та Хараджі О.О. і лише 18.09.2015 року вказана позовна заява була розподілена судді Кашицькій С.А.

21.09.2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 25.08.2015 року, в службовому кабінеті судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Кашицької С.А. проведено обшук, під час якого у жіночій сумочці, яка належить ОСОБА_4, під обкладинкою паспорта останньої знайдено одну купюру достоїнством 100 доларів США серія та номер КЕ 38760757 А.

Серія та номер вилученої купюри співпадають з серією та номером однієї з купюр, яка 03.09.2015, згідно з протоколом огляду та вручення грошей, в числі інших купюр у сумі 800 доларів США, була вручена ОСОБА_2В для передачі ОСОБА_3 для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди судді Кашицькій С.А. за ухвалення судового рішення на користь ОСОБА_2

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_6, вступили в злочину змову зі співробітником Управління Пенсійного фонду України у Іллічівському районі м. Маріуполя ОСОБА_7 та займаються оформленням і перерахунком пенсій особам, що проживають на тимчасово окупованій території України, без присутності вказаних осіб.

Так, 21.09.2015 року під час проведення обшуку в офісі адвоката ОСОБА_6 та за місцем роботи ОСОБА_3, за адресою: м.Маріуполь, вул. Карпінського, 72 знайдені кредитні картки на імя ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 і не розпаковані пакети з PIN-кодами до вказаних карток.

Здобуття доказів щодо причетності ОСОБА_3 та інших осіб до вчинення інших кримінальних правопорушень на теперішній час можливе лише шляхом перевірки інформації, яка міститься в матеріалах відділення/філії № 55 ПАО «Credit Dnepr Bank» (ПАО «ОСОБА_16 Днепр») код ЕДРПОУ 14352406, SWIFT: CRDEUA2N, розташованого за адресою: м.Маріуполь, вул.Енгельса, 26/2, документів на оформлення та видачу кредитних карток.

Вилучення перелічених документів на оформлення та видачу кредитних карток необхідно, оскільки в них можливо містяться документи, складені від імені переселенців та отримувачів пенсій, але без їх участі, у звязку з чим необхідно провести криміналістичні дослідження цих документів для встановлення обставин їх складання та осіб, причетних до їх складання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка міститься в документах на оформлення та видачу кредитних карток, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАО «Credit Dnepr Bank» (ПАО «ОСОБА_16 Днепр») код ЕДРПОУ 14352406, SWIFT: CRDEUA2N, у володінні якого знаходиться інформація.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в вище перелічених документах на оформлення та видачу кредитних карток мають суттєве доказова значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в теперішній час необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документах на оформлення та видачу кредитних карток, які перебувають у володінні відділення/філії № 55, ПАО «Credit Dnepr Bank» (ПАО «ОСОБА_16 Днепр») код ЕДРПОУ 14352406, SWIFT: CRDEUA2N, розташованого за адресою: м.Маріуполь, вул.Енгельса, 26/2

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення, що перебувають у володінні службових осіб відділення/філії № 55, ПАО «Credit Dnepr Bank» (ПАО «ОСОБА_16 Днепр») код ЕДРПОУ 14352406, SWIFT: CRDEUA2N, розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул.Енгельса, 26/2, а саме: документів на оформлення та видачу кредитних карток на імя:

- ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/4068/15, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова