Ухвала суду № 52215837, 08.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16654/15-к

Провадження № 1-кс/234/4009/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 жовтня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вербовецькій Д.В., слідчого Приходько О.П.

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України.

Клопотання надійшло до суду 06.10.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: у травні 2015 року невстановлені особи знаходячись на території Словянського району Донецькій області, під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 укладеного між ЗАТ «Гірмаш» Код ЄДРПОУ 30540229, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1, що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», який у свою чергу набув майнових прав через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», Код ЄДРПОУ 32286978, нібито передаючи майно на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» ЄДРПОУ 30764464, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_2 у крупному розмірі, а саме коштами, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», м. Дніпропетровськ, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів і під час цього вивчити, оглянути та проаналізувати облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційні документи, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Закритого акціонерного товариства «Гірмаш», ЗАТ «Гірмаш», Ідентифікаційний код юридичної особи: 30540229, адреса: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Ніжньодніпровський район, вул. Прапорна, 1, що перебувають на податковому обліку (ЗАТ «Гірмаш» та ТОВ ВКП «Міськмаш») у справах Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49087, м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12, та ПП «Машпроміндустрія», Код 32286978, адреса: 49000, АДРЕСА_1, відповідно на податковому обліку у справах Державної податкової інспекції в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49047, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1а.

Встановлено, що ПП «Машпроміндустрія» Код ЄДРПОУ 32286978 та ТОВ ВКП «Міськмаш» Код ЄДРПОУ 30260942 мають відношення до ЗАТ «Гірмаш» Код 30540229 з приводу обігу обладнання, яке надавалося у розпорядження ТОВ «Аллігатор» у вигляді товарно-матеріальних цінностей.

У свою чергу, вказані документи податкового та облікового змісту мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів з правом вилучення, облікової, податкової справи, в тому числі реєстраційних документів, звітності за податками, акти перевірок, листування, відомості про розрахункові рахунки, відомості про учасників та посадових осіб Приватне підприємство «Машпроміндустрія», Код 32286978, адреса: 49000, АДРЕСА_1, що зберігаються у справах посадових осіб Державної податкової інспекції Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС України, за адресою: 49047, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1а.

Строк дії ухвали встановити до 08.11.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: