Ухвала суду № 52215720, 12.10.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/3077/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

12 жовтня 2015 року м. Красний Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., при секретарі Безорчук А.О., за участю: прокурора Загнойко Д.Л., слідчого Буряк К.З., представника приватного підприємства «АВАНТ» ОСОБА_1, представника товариства з обмеженою відповідальністю «Верхаус» адвоката ОСОБА_2; представника товариства з обмеженою відповідальністю «Енеро-Маркет» адвоката ОСОБА_3; представника товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «БАУМ» ОСОБА_4; розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

05 жовтня 2015 року до Краснолиманського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_5, погоджене із прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

25 вересня 2015 року до Краснолиманського МВ ГУ МВС України в Донецькій області надійшло повідомлення від Краснолиманського РВ СБУ у Донецькій області про те, що в ході здійснення оперативно - пошукових заходів Краснолиманським РВ СБУ отримано інформацію щодо можливого фінансування діяльності терористичної організації - так званої луганської народної республіки з боку посадових осіб ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537. м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 5.

Так, на станції ОСОБА_7 Лиман ДП «Донецька залізниця» в період з липня 2015 року по теперішній час затримано понад 20 вагонів з вугільною продукцією. Згідно додатку № 5 Наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування підприємство ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537, м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 5, може бути вантажовідправником вугільної продукції тільки зі станції Торез ДП «Донецька залізниця», власником вугільної продукції є ТОВ «Шахта № 70» ЄДРПОУ 34440090, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії 104 офіс 316, вантажоодержувач ТОВ «Актив-Груп». ЄДРПОУ 36976259, м. Київ, проспект Миру, 15А, офіс 102.

В той же час, затримані на станції ОСОБА_7 Лиман ДП «Донецька залізниця» вагони, вантажовідправником та власником вугільної продукції є ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537. м. Луганськ, вул. Цимлянська буд. 5, яке є не перереєстрованим підприємством на території України. Вантажоодержувачі вугільної продукції: ТОВ ПК «Зоря Поділля» ЄДРПОУ 34009446, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Плеханова, буд. 150, ТОВ «ТАКТ- М» ЄДРПОУ 33109007, АДРЕСА_1, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», ЄДРПОУ 36188280, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд.112, ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс Д, ТОВ «ТПК «Укрпромзнерго» ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, смт. Девладове, вул. Привокзальна, 3-А. Зазначені вантажоодержувачі не зазначені в додатку № 5 до наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування.

Вантажовідправником та власником вугільної продукції є ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537, розташоване та зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 на непідконтрольній владі України території, яке не пройшло перереєстрацію в фіскальних органах на території України та постачає вугільну продукцію для отримання коштів від реалізації вугільної продукції, та частину з них перераховує на рахунки так званої «Луганської народної республіки».

Дане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.258-5 КК України, тобто фінансування тероризму, а саме, дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

В ході проведення додаткового огляду місця події від 05 жовтня 2015 року, в Південному сортувальному парку по станції ОСОБА_7 у вагонах: №№ 67875286, 65487845, 67195958, 65952483, 67398479, 65283822, 66562414, 60669918, 66740887, 60655008, 65731200, 67887273, 67863373, 65780488, 67075457, 64560626, 66787607, 67924225, 60416161, 66489170 виявлено та тимчасово вилучено вугільну продукцію марок АС, АМ, АО.

В період часу з 04.06.2015 року по 12.06.2015 року на залізничну станцію ОСОБА_7 прибули вагони з вугільною продукцією марки АС: 64560626 (69 тонн), 67075457 (69 тонн), 67887273 (71 тонна), 67863373 (69 тонн), 67875286 (71 тонна), 65487845 (69 тонн), 65731200 (69 тонн). Станція відправник Софїно Бродська. Станція призначення Гайсин. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ ПК «Зоря Поділля» ЄДРПОУ 34009446, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Плеханова, буд. 150. Власник вантажу ПП «Авант».

10.06.2015 року на залізничну станцію ОСОБА_7 прибули вагони з вугільною продукцією марки АС, АМ, АО: 66787607 (69 тонн), 67398479 (69 тонн), 67924225 (67300 тонн), 60416161 (69100 тонн), 66489170 (68720 тонн). Станція відправник Торез. Станція призначення Мелітополь. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ «ТАКТ- М» ЄДРПОУ 33109007, АДРЕСА_1. Власник вантажу ТОВ «Энерго-Маркет».

26.06.2015 року на залізничну станцію ОСОБА_7 прибули вагони з вугільною продукцією марки АС(6-13): 65283822 (69 тонн). Станція відправник Постніково. Станція призначення ОСОБА_8. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», ЄДРПОУ 36188280, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд.112. Власник вантажу відсутній згідно залізничної накладної.

26.06.2015 року на залізничну станцію ОСОБА_7 прибули вагони з вугільною продукцією марки АМ (13-25): 67195958 (69 тонн). Станція відправник Постніково. Станція призначення Голованевськ. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції МЧ Одеська залізнична дорога, ЄДРПОУ 37351028, м. Одеса вул. Заньковецькох, 19. Власник вантажу ПП «АЛіЕС».

26.06.2015 року на залізничну станцію ОСОБА_7 прибули вагони з вугільною продукцією марки АО (25-50): 66562414 (69 тонн). Станція відправник Постніково. Станція призначення Шабо. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс 3. Власник вантажу ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс 3

27.06.2015 року на залізничну станцію ОСОБА_7 прибули вагони з вугільною продукцією марки АМ (13-25) : 60669918 (69 тонн), 66740887 (69 тонн), 65780488 (69 тонн), 60655008 (69 тонн), 65952483 (69 тонн). Станція відправник Воскресенська. Станція призначення Девладово (60669918, 66740887) и Акимовка (65780488, 60655008, 65952483). Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ «ТПК «Укрпромзнерго» ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, смт. Девладове, вул. Привокзальна, 3-А Власник вантажу відсутній згідно залізничної накладної.

Згідно додатку № 5 до наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування підприємство ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 є вантажовідправником вугільної продукції тільки с залізничної станції Торез, власником вугільної продукції є ТОВ «Шахта №70» ЄДРПОУ 34440090, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії 104 офіс 316, вантажоодержувач ТОВ «Актив-Груп». ЄДРПОУ 36976259, м. Київ, проспект Миру, 15А, офіс 102.

Слідчий вважає, що на підставі залізничних накладних на вищевказані вагони, вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 є не зареєстрованим підприємством на території України, власники вугілля: ПП «Авант», ТОВ «Енерго Маркет», ПП «АЛіЕС», ПП «Експортрейд» та вантажоодержувачі вугільної продукції : ТОВ ПК «Зоря Поділля» ЄДРПОУ 34009446, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Плеханова, буд. 150, ТОВ «ТАКТ- М» ЄДРПОУ 33109007, АДРЕСА_1, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», ЄДРПОУ 36188280, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд.112, МЧ Одеська залізнична дорога, ЄРДПОУ 37351028, м. Одеса вул. Заньковецькох, 19, ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс Д, ТОВ «ТПК «Укрпромзнерго» ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, смт. Девладове, вул. Привокзальна, 3-А не зазначені в додатку №5 наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування. Інші документи, які б підтверджували право власності на вищезазначену вугільну продукцію, отримати на даний час не представляється можливим. На теперішній час слідчим надані запити до всіх вказаних вище підприємств про надання уставних документів, договорів та документів на вугільну продукцію.

Підставою накладення арешту на майно, згідно ст. 167 КПК України, є те що вугільна продукція марки АС у вагонах 64560626 (69 тонн), 67075457 (69 тонн), 67887273 (71 тонна), 67863373 (69 тонн), 67875286 (71 тонна), 65487845 (69 тонн), 65731200 (69 тонн) вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ ПК «Зоря Поділля», власником вантажу є ПП «Авант»; вугільна продукція марок АС, АМ, АО у вагонах 66787607 (69 тонн), 67398479 (69 тонн), 67924225 (67300 тонн), 60416161 (69100 тонн), 66489170 (68720 тонн)- вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «ТАКТ-М», власником вантажу є ТОВ «Енерго Маркет»; вугільна продукція марок АС(6-13) у вагоні 65283822 (69 тонн) - вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «Науково виробнича фірма «Енергія», власник вантажу відсутній згідно залізничної накладної; вугільна продукція марки АМ (13-25) у вагоні 67195958 (69 тонн) - вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є МЧ Одеська залізнична дорога, власником вантажу є ПП «АЛиЕС»; вугільна продукція марок АО (25-50) у вагоні 66562414 (69 тонн) - вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем та власником вантажу є ПП «Експортред»; вугільна продукція марки АМ (13-25) у вагонах 60669918 (69 тонн), 66740887 (69 тонн), 65780488 (69 тонн), 60655008 (69 тонн), 65952483 (69 тонн) - вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «ТПК «Укрпроменерго», власником вантажу згідно залізничної накладної відсутній, є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Також слідство вважає, що в разі не накладення арешту на зазначену вугільну продукцію може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Тому просить накласти арешт на вугільну продукціюшляхом заборони відчужувати, розпоряджатися будь яким чином та користуватися майном, оскільки дане майно має суттєве значення по кримінальному провадженню.

Вислухавши слідчого Буряк К.З. і прокурора Загнойко Д.Л., які підтримали клопотання, представників ПП «АВАНТ» ОСОБА_1, ТОВ «Верхаус» адвоката ОСОБА_2; ТОВ «Енеро-Маркет» адвоката ОСОБА_3; ТОВ«Торговий дім «БАУМ» ОСОБА_4, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що 26.09.2015 року за № 12015050420000950 до ЄРДР внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

29.09.2015 року було проведено огляд місця події (вагонів) по станції ОСОБА_7, в ході якого було виявлено 20 вагонів з вугільною продукціє (а.с 11-24).

В ході додаткового огляду місця події 05.10.2015 року були повторно оглянути та тимчасово вилучені зазначені вище вагони (а.с 25).

В той же день слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

За вимогами статті 167 КПК України, тимчасово вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до протоколів огляду місця події та накладних вантажовідправником усієї вугільної продукції є ТОВ «Верхаус», яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2 та не пройшло перереєстрації на території, яка підконтрольна владі України (а.с. 70-72).

Власником вантажу - вагонів з вугільною продукцією марки АС у вагонах: 64560626 (69 тонн), 67075457 (69 тонн), 67887273 (71 тонна), 67863373 (69 тонн), 67875286 (71 тонна), 65487845 (69 тонн), 65731200 (69 тонн) (а.с 26, 27, 28) є ПП «Авант» (ЄДРПОУ 30927096, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ) (а.с 76-78). Станція відправник Софьино-Бродськая. Станція призначення Гайсін. Вантажоодержувач якої є ТОВ ПК «Зоря Поділля» (ЄДРПОУ 34009446, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, м. Гайсін) (а.с. 52-54).

Власником вантажу - вагонів з вугільною продукцією марки АС, АМ, АО: 66787607 (69 тонн), 67398479 (69 тонн), 67924225 (67300 тонн), 60416161 (69100 тонн), 66489170 (68720 тонн) згідно залізничних накладних (а.с. 29-32,) є ТОВ «Энерго-Маркет» (ЄДРПОУ 39452844 місцезнаходження юридичної особи: Запорізька область, м. Мелітополь) (а.с 64-66). Станція відправник Торез. Станція призначення Мелітополь. Вантажоодержувач вугільної продукції ТОВ «ТАКТ- М» (ЄДРПОУ 33109007, місцезнаходження юридичної особи: Запорізька область, м. Мелітополь) (а.с. 61-63)

Власник вантажу - вагону з вугільною продукцією марки АО (25-50): 66562414 (69 тонн) згідно залізничної накладної (а.с. 33) ПП «Експортрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса (а.с. 58-60). Станція відправник Постніково. Станція призначення Шабо. Вантажоодержувач вугільної продукції ПП «Експортрейд».

Власник вантажу - вагонів з вугільною продукцією марки АМ (13-25) : 60669918 (69 тонн), 66740887 (69 тонн), 65780488 (69 тонн), 60655008 (69 тонн), 65952483 (69 тонн) згідно залізничної накладної (а.с. 36,38) невідомий. Станція відправник Воскресенська. Станція призначення Девладово (60669918, 66740887) и Акимовка (65780488, 60655008, 65952483). Вантажоодержувач вугільної продукції ТОВ «ТПК «Укрпромзнерго» (ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ) (а.с 67-69).

Власник вантажу - вагонів з вугільною продукцією марки АС(6-13): 65283822 (69 тонн), згідно залізничної накладної (а.с. 35) невідомий. Станція відправник Постніково. Станція призначення ОСОБА_8. Вантажоодержувачі вугільної продукції - ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія» (ЄДРПОУ 36188280, місцезнаходження юридичної особи м. Житомир ( а.с. 46-48).

Власник вантажу - вагону з вугільною продукцією марки АМ (13-25): 67195958 (69 тонн), згідно залізничної накладної (а.с. 34) ПП «АЛіЕС». Станція відправник Постніково. Станція призначення Голованевськ. Вантажоодержувач вугільної продукції МЧ Одеська залізнична дорога, (ЄДРПОУ 37351028, м. Одеса) ( а.с. 34)

Оскільки відправником зазначеного вантажу є ТОВ «Верхаус», яке не пройшло процедуру перереєстрації та території контрольованій владою України , встановити власника вантажу вагонів з вугільною продукцією марки АМ (13-25) 60669918 (69 тонн), 66740887 (69 тонн), 65780488 (69 тонн), 60655008 (69 тонн), 65952483 (69 тонн) та марки АС(6-13) 65283822 (69 тонн) та цивільно-правові підстави передачі зазначеного майна в тому числі ПП «АЛіЕС», вагону з вугільною продукцією марки АМ (13-25): 67195958 (69 тонн), неможливо. ОСОБА_5 яких документів що підтверджують право власності на вищезазначену вугільну продукцію, окрім залізничної накладної № 52459427 (а.с 34) органом досудового розслідування та представником ТОВ «Верхаус» слідчому судді не надано.

Заперечуючи проти задоволення клопотання представник приватного підприємства «АВАНТ» ОСОБА_1 зазначив, що відсутні підстави накладення арешту на майно підприємств, оскільки у діяннях будь якого з вказаних субєктів відсутні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України. Вважає, що сам факт не перереєстрації ТОВ «Верхаус» на території, яка підконтрольна владі України не свідчить про те, що кошті отримані від господарської діяльності цього підприємства йдуть на фінансування терористичної діяльності, оскільки рахунки цього підприємства відкриті в банках, що розташовані на території де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повній мірі.

В судовому засіданні представник товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «БАУМ» ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання , надав слідчому судді копії Договору на постачання вугільної продукції №23/03-А від 23 березня 2015 року, разом додатком №2 Специфікацією №2 від 13 травня 2015 року та Додатковою угодою №1 від 01 квітня 2015 року та актом прийому передачі вугільної продукції вагонів марки АС у вагонах: 64560626, 67075457, 67887273, 67863373, 67875286, 65487845, 65731200 (а.с. 148-154).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що ПП «АВАНТ», яке зареєстроване на території підконтрольній владі України є власником вугільної продукції марки АС, яка знаходиться у вагонах: 64560626, 67075457, 67887273, 67863373, 67875286, 65487845, 65731200. та яке отримане від ТОВ «Торговий дім «БАУМ», яке також зареєстроване на території України (ЄДРПОУ 39536096, місцезнаходження юридичної особи м. Київ) (а.с. 73-75).

Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Енеро-Маркет» адвокат ОСОБА_3 заперечувала проти задоволення клопотання, вважає, що клопотання є необґрунтованим, відсутній причино наслідковий зв'язок між здійсненням господарської діяльності підприємством та вчиненням кримінального правопорушення передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України; договір на постачанням вугільної продукції був укладений до встановлення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей; жодній посадовій особі не повідомлено про підозру; в матеріалах провадження відсутні докази фінансування тероризму.

На підтвердження права власності на вугільну продукцію надала договори про надання послуг № 36 від 04 грудня 2014 року платіжне доручення від 19 червня 2015 року, рахунок фактуру, виписки по рахункам, договір про постачання вугільної продукції № 01/06/2015 від 01 червня 2015 року, укладеного з ПП «Сервіс плюс груп», специфікацію до зазначеного договору, ОСОБА_2 прийому-передачі товару та рахунок фактуру від 11 червня 2015 року (а.с 154-162).

Відповідно до наданого представником ТОВ «Енеро-Маркет» договору доручення № 09/04 від 09 квітня 2015 року укладеного між ТОВ «Енеро-Маркет» і ТОВ «ОСОБА_2 груп» повірений має право здійснювати перевозку вантажу шляхом укладення відповідних договорів з третьою особою, а саме , з використанням коду вантажовідправника ТОВ «Верхаус» (а.с. 169-171). Копіями виписки по рахунку, платіжного доручення та рахунку на оплату від 02 червня 2015 року підтверджується факт передоплати за залізничні послуги (а.с. 172-174), а копіями виписки по рахунку від 03.08.2015 року та копією платіжного доручення №75 від 03 серпня 2015 року - факт перерахування ПДВ (а.с 175).

Згідно залізничних накладних № 52141058 та № 52141132 вагони № 67887273, 67863373, 67875286, 65487845, 65731200 відправлені зі станції Софьино Бродська 12.06.2015 року. Вагони № 64560626, 67075457 відправлені зі станції Софьино Бродська 04.06.2015 року

Згідно залізничних накладних № 52093739, 52093721, 52093754, 52093747 вагони з вугільною продукцією марки АС, АМ, АО: 66787607 (69 тонн), 67398479 (69 тонн), 67924225 (67,300 тонн), 60416161 (69,100 тонн), 66489170 (68,720 тонн) відправлені зі станції Торез 10.06.2015 року.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що ТОВ «Енеро-Маркет», яке зареєстроване на території підконтрольній владі України є власником вугільної продукції, в зазначених вище вагонах, яке отримане від ПП «Сервіс плюс груп», яке також зареєстроване на території України (ЄДРПОУ 39480616, місцезнаходження юридичної особи м. Київ) (а.с. 163-164).

Представник ТОВ «Верхаус» адвокат ОСОБА_2 пояснив, що підприємство на теперішній час не перереєструвалося на території підконтрольній владі України, однак відсутні підстави для задоволення клопотання , оскільки жодній посадовій особі ТОВ «Верхаус» не повідомлено про підозру, підстави накладення арешту слідчим не вмотивовані.

Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (далі Тимчасовий порядок), затвердженого першим заступником керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), № 415ог від 12.06.2015 року (з наступними змінами) визначані окремі питання здійснення контролю за переміщенням в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (далі АТО), вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів), а також види блокпостів, контрольних пунктів вїзду-виїзду, порядок їх функціонування, правила їх перетинання.

Суд не приймає до уваги доводи представників ТОВ «Верхаус», ПП «АВАНТ», ТОВ «Енеро-Маркет», ТОВ «Торговий дім «БАУМ» про відсутність підстав для накладення арешту на майно, оскільки Тимчасовим порядком передбачена можливість ввезення (вивезення) вугільної продукції через лінію розмежування за умови якщо в переліку співпадають дані про власника. відправника та отримувача вантажу.

Дослідивши Додаток №5 до Тимчасового порядку - «Перелік субєктів господарювання резидентів України, яким надано право перевозити визначені товари з неконтрольованої території» слідчий суддя приходить до висновку про те, що ПП «АВАНТ», ТОВ «Енеро-Маркет» ТОВ «Торговий дім «БАУМ», не включені до переліку як власники майна (вугільної продукції), яку має право ввозити (вивозити) ТОВ «Верхаус» через лінію розмежування.

Також слідчий суддя не приймає до уваги доводи представника ТОВ «Енеро-Маркет» про відмову в задоволенні клопотання з тих підстав, що вантаж був відправлений до видання наказу№ 415ог від 12.06.2015 року, оскілки на той час діяв Тимчасовий порядок здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, який є додатком до наказу першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганських областей №27 від 22 січня 2015 року та ТОВ «Енеро-Маркет» і ТОВ «Верхаус» до переліку субєктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО не включені.

Враховуючи, що субєкти господарювання не надали документів, які підтверджують законність перевезення вугільної продукції через лінію розмежування в районі проведення АТО, у органу досудового розслідування є законні підстави вважати, що ця продукція перевозилась з метою отримання коштів для фінансування тероризму тобто є засобом вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у частині 2 ст. 167 КПК України і є підставою для арешту майна відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя не приймає до уваги доводів представників власників майна про відмову в задоволенні клопотання з тих підстав, що жодній особі по кримінальному провадженню не повідомлено про підозру оскільки підстави для накладення арешту на майно визначені частинами 1, 2 і 3 статті 170 КПК України, є самостійними, та для прийняття рішення про арешт майна достатньо хоча б однієї з них.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволенняя в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вугільну продукцію загальною вагою 1313,120 тон, а саме:

●вантажовідправником якої є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем якої є ТОВ ПК «Зоря Поділля», власником вантажу якої є ПП «Авант» марки АС у вагонах: 64560626 (69 тонн), 67075457 (69 тонн), 67887273 (71 тонна), 67863373 (69 тонн), 67875286 (71 тонна), 65487845 (69 тонн), 65731200 (69 тонн) ;

●вантажовідправником якої є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем якої є ТОВ «ТАКТ-М», власником вантажу є ТОВ «Енерго Маркет» - марок АС, АМ, АО у вагонах: 66787607 (69 тонн), 67398479 (69 тонн), 67924225 (67300 тонн), 60416161 (69100 тонн), 66489170 (68720 тонн);

●вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «Науково виробнича фірма «Енергія», власник вантажу не встановлений згідно залізничної накладної марки АС(6-13) у вагоні 65283822 (69 тонн);

●вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є МЧ Одеська залізнична дорога, власником вантажу є ПП «АЛіЕС» марки АМ (13-25) у вагоні 67195958 (69 тонн);

●вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем та власником вантажу є ПП «Експортред», марки АО (25-50) у вагоні 66562414 (69 тонн) ;

●вантажовідправником є ТОВ «Верхаус», вантажоодержувачем є ТОВ «ТПК «Укрпроменерго», власник вантажу не встановлений, марки АМ (13-25) у вагонах 60669918 (69 тонн), 66740887 (69 тонн), 65780488 (69 тонн), 60655008 (69 тонн), 65952483 (69 тонн);

шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися будь яким чином та користуватися майном, оскільки дане майно має суттєве значення по кримінальному провадженню з подальшим його зберіганням у контейнері Південного сортувального парку на станції ОСОБА_7 Лиман ДП «Донецька залізниця».

Роз'яснити заінтересованим особам, що відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України що, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя -