Ухвала суду № 52213095, 30.09.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-17937-15-к

(№1-кс-760-5716-15)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 09. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазур В. М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014110000000029,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014110000000029 від 31.07.2014 року, за фактом вчинення невстановленими особами пособництва фіктивному підприємництву в період з грудня 2011 року по теперішній час, тобто створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «УК Транссервіс» (37474819) та ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (376344488), ТОВ «Совертекс» (34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (23242256), ТОВ «Ратіон КС» (37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (37866260), ПМП «Олександрія» (25029192), ТОВ «Інтелком-Південь» (3080326), ТОВ»Інтелком - Захід» (30084320), ПП "Гарант Плюс" (31501951), ПП "Ханча" (34552003), ПП "Буд-МАТ" (35750351), ТОВ "Лайн Сервіс ЛТД" (36016774), ПП "Технодім Трейдінг" (36110015), ПП "Пальміра Фрут" (36658763), ТОВ "Агропродукт 2010" (36780654), ТОВ "Бізнес Профіль" (37393714), ПП "ТВ Фірма Віра" (37550810), ТОВ "Дамар-Груп" (38296101), ТОВ "Сіті-Сервіс" (38592720), ТОВ "Век Енерджи" (37003616), ТОВ "Век Енерджи" (37003616), ЗАТ "Лекс Холдинг" (31240623), ТОВ "Інтелком-Буд" (30028706), ТОВ "КС-Альтера" (39507327), ТОВ "Інтелком-Північ" (30168190), ТОВ "Будсервіс 2014" (32234584), ТОВ "Сімстрой" (34675169), ТОВ "Укрекостандарт" (35252098), ПП "Владекс-М" (35991763), ПП "Майстер-Вінбуд" (36063437), ТОВ "ДПЗКУ Агрохолдинг Захід" (36290574), ТОВ "ТД Інтерсталь Сервіс" (37061100), ТОВ "Євро-Снаб" (37393714), ПП "Фарсіда" (37759230), ТОВ "ТПК "Еліз" (37958953), ПП "Тітін" (37992795), ТОВ "Крючифіссіо" (37891686), ПП "Полімербуд" (32488392), ТОВ "ТП "Вантажсервіс" (34292103), з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації Державної служби фінансового моніторингу України ТОВ «УК Транссервіс» (37474819) та ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (376344488), ТОВ «Совертекс» (34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (23242256), ТОВ «Ратіон КС» (37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (37866260), ПМП «Олександрія» (25029192), ТОВ «Інтелком-Південь» (3080326), ТОВ «Інтелком - Захід» (30084320), ПП "Гарант Плюс" (31501951), ПП "Ханча" (34552003), ПП "Буд-МАТ" (35750351), ТОВ "Лайн Сервіс ЛТД" (36016774), ПП "Технодім Трейдінг" (36110015), ПП "Пальміра Фрут" (36658763), ТОВ "Агропродукт 2010" (36780654), ТОВ "Бізнес Профіль" (37393714), ПП "ТВ Фірма Віра" (37550810), ТОВ "Дамар-Груп" (38296101), ТОВ "Сіті-Сервіс" (38592720), ТОВ "Век Енерджи" (37003616), ТОВ "Век Енерджи" (37003616), ЗАТ "Лекс Холдинг" (31240623), ТОВ "Інтелком-Буд" (30028706), ТОВ "КС-Альтера" (39507327), ТОВ "Інтелком-Північ" (30168190), ТОВ "Будсервіс 2014" (32234584), ТОВ "Сімстрой" (34675169), ТОВ "Укрекостандарт" (35252098), ПП "Владекс-М" (35991763), ПП "Майстер-Вінбуд" (36063437), ТОВ "ДПЗКУ Агрохолдинг Захід" (36290574), ТОВ "ТД Інтерсталь Сервіс" (37061100), ТОВ "Євро-Снаб" (37393714), ПП "Фарсіда" (37759230), ТОВ "ТПК "Еліз" (37958953), ПП "Тітін" (37992795), ТОВ "Крючифіссіо" (37891686), ПП "Полімербуд" (32488392), ТОВ "ТП "Вантажсервіс" (34292103), задіяне у злочинній діяльності, пов'язаної з фіктивним підприємництвом та здійсненням незаконної «конвертації» грошових коштів через рахунок даних підприємств, відкритих в ПАТ «КБ «Даніель».

Ознаки «фіктивності» вищевказаних підприємств підтверджується інформації Державної служби фінансового моніторингу України, допитами та поясненнями службових осіб даних підприємств

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що відкрито банківські рахунки ТОВ «Будсервіс 2014», а саме: №№260076270, 260076270 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805).

Тому можна прийти до висновку, що у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписка про рух грошових коштів по рахунках №№260076270, 260076270, що належать ТОВ «Будсервіс 2014»; документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків, що належать ТОВ «Будсервіс 2014»; грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунків, що належать ТОВ «Будсервіс 2014».

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових ТОВ «Будсервіс 2014» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків вищевказаного підприємства на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «Будсервіс 2014».

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ «Будсервіс 2014», отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) у протиправній діяльності ТОВ «Будсервіс 2014», тому мається необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків ТОВ «Будсервіс 2014», отримання готівкових коштів з рахунків, виписок про рух коштів по рахунках ТОВ «Будсервіс 2014».

В судовому засіанні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області юристу 2 класу Ковалю Р.В., старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазуру В.М. та на підставі доручення слідчого ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області Дащенку Олегу Юрійовичу, ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області Галанову Олегу Петровичу, ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області Семенюку Юрію Володимировичу, ст. оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області Шматку Максиму Івановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірений копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття ТОВ «Будсервіс 2014» (32234584), рахунків №№260076270, 260076270 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 8 проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, в період з 01.01.2011 по 02.09.2015, а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; інформації про ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» ТОВ «Будсервіс 2014» (32234584), мобільні номера телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» ТОВ «Будсервіс 2014» (32234584); документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам №№260076270, 260076270, які належать ТОВ «Будсервіс 2014» (32234584) за період з 01.01.2011 року по 02.09.2015.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.