Ухвала суду № 52212576, 07.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36407/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г. Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

02.10.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. в межах кримінального провадження №32015100060000188 від 14 серпня 2015 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Преса-Трейд» (код ЄДРПОУ 35371243), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498).

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, з підстав наведених у ньому.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 32015100060000188 від 14.08.2015, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Преса-Трейд» (код ЄДРПОУ 35371243), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №20/26-55-22-08/35371243 від 14.05.2015 року «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Преса-Трейд» (код ЄДРПОУ 35371243) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року», з якого встановлено, що службові особи ТОВ «Преса-Трейд», в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Нексо Україна», ТОВ «Енкі Констракт», ТОВ «Райдуга Південь», ТОВ «Фоззі Фуд», ФОП ОСОБА_3, ухилились від сплати податків на суму 1 136 514 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Згідно висновків акту встановлено, що в наданих до перевірки первинних документів в т.ч. в актах про надання послуг, приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) наданих ТОВ «Преса-Трейд» оформлені з порушенням, в частині актів взагалі не зазначено які роботи (послуги) були виконані ТОВ «Нексо Україна», ТОВ «Енкі Констракт», ТОВ «Райдуга Південь», ТОВ «Фоззі Фуд», ФОП ОСОБА_3

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), є наявність витягу з бази даних ГУ ДФС України, згідно якого встановлено, що ТОВ «Преса-Трейд» (код ЄДРПОУ 35371243), має поточний рахунок №260013019301 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), відкритий ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498).

Документи, які перебувають у ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войтюк Дарині Ігорівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Преса-Трейд» (код ЄДРПОУ 35371243), з можливістю їх вилучення у завірених копіях, що знаходяться в ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), розташованій за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд.54, а саме:

- копії юридичної справи ТОВ «Преса-Трейд» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Преса-Трейд» упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період з 01.01.2013 по 06.09.2013 по рахунку №260013019301 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене в період з 01.01.2013 по 06.09.2013 по рахунку №260013019301 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36407/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І.

Слідчий суддя І. В. Литвинова