Ухвала суду № 52209400, 20.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.01.2015 Справа № 554/509/15-к

Справа №554/509/15-к

Номер провадження1-кс/554/307/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

20.01.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42014170010000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

17.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Погорєловим М.О.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава - банк» (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595) за адресою: м. Полтава, вул. П.Комуни,40-а, а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № 260015253, відкритий 04.06.2007 року, у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), який належить Благодійній організації «Лікарняна каса Полтавщини» (п.н. 26398773, код ЄДРПОУ 39249754, м. Полтава, вул. Залізна, 17) за період часу із 04.06.2007 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку БО «Лікарняна каса Полтавщини» у період 04.06.2007 року по теперішній час.

У судове засідання ініціатор клопотання та володілець документів не прибули, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:

в даний слідчим СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014170010000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовували всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, збирали грошові кошти (внески) у членів благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» під виглядом благодійних внесків, фактично надаючи послуги зі страхування, при цьому не сплачуючи відповідні платежі до державного та місцевого бюджетів, чим завдали істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.364-1 КК України.

Згідно даних ЄРДР 18.12.2014 на підставі заяви громадської організації «Громадський контроль» внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.364-1 КК України з фабулою викладеною вище.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 підтвердив обставини кримінального правопорушення зазначені ним у заяві при цьому повідомив, що, йому як громадському діячу стало відомо про вчинення ряду кримінальних правопорушень які вчиняються службовими особами Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини», які отримуючи мільйонні прибутки видають себе благодійною організацією яка згідно п.1.1 статуту є благодійною організацією, предметом діяльності якої є здійснення благодійної безкорисливої діяльності, що не передбачає отримання прибутків від цієї діяльності. Хоча при цьому фактично являється «Страховою компанією» яка отримує мільйонні прибутки, в цей же час під прикриттям «Благодійної організації» не перераховує до місцевого та державного бюджету грошові кошти.

Також під час ознайомлення з установчими документами облікової справи «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини» йому стало відомо про порушення з боку головного лікаря 4-ї міської лікарні м. Полтави, який є головою правління «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини», при тому що згідно п. 10.1.1 статуту членами вказаної організації не можуть бути державні та комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету. Також під час огляду облікової справи вказаної організації встановлено що бланки з зазначенням «Інформація про засновників» залишаються не заповненими.

Таким чином головний лікар 4-ї міської лікарні м. Полтави, всупереч п. 10.1.1 статуту призначений головою правління «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини» при цьому використовуючи у своїй діяльності печатку 4-ї міської лікарні м. Полтави.

Одночасно з цим на зважаючи на явне зловживання владою, службовим становищем та явні корупційні ознаки своїх дій уклав від імені головного лікаря 4-ї міської лікарні м. Полтави з виконавчим директором «Благодійної організації Лікарняна каса Полтавщини» ОСОБА_3 договір на оренду нежитлового приміщення яке знаходиться в приміщенні 4-ї міської лікарні м. Полтави.

Таким чином головний лікар 4-ї міської лікарні м. Полтави ОСОБА_4 уклав договір оренди з виконавчим директором організації якої сам в цей час був головою правління.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ у м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області було отримано інформацію щодо відкритих поточних рахунків Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» (п.н. 26398773, код ЄДРПОУ 39249754, м. Полтава, вул. Залізна, 17) станом на 30.12.2014 року, а саме: розрахунковий рахунок № 26109000895490, відкритий 02.12.2014 року, розрахунковий рахунок № 26002054500980, відкритий 25.06.2003 року, розрахунковий рахунок № 26045060104906, відкритий 18.04.2011 року, розрахунковий рахунок № 26058054600630, відкритий 25.04.2007 року, розрахунковий рахунок № 26008000019805, відкритий 02.10.2014 року у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава (МФО 331401); розрахунковий рахунок № 260015253, відкритий 04.06.2007 року у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), розрахунковий рахунок № 2610301300260, відкритий 26.04.2007 року у Полтавській філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» м. Полтава (МФО 331821), розрахунковий рахунок № 26006212243, відкритий 09.12.2009 року в АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» у м. Києві ( МФО 380805)

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано заяву про кримінальне правопорушення; дані ДПІ м.Полтави; протокол допиту свідка ОСОБА_2

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація дійсно перебуває у володінні ПАТ «Полтавабанк» МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595) за адресою: м. Полтава, вул. П.Комуни,40-а,

Дана інформація в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить банківську таємницю.

За результатами розгляду встановлено, що дана інформація, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Одночасно вважаю за необхідне надати слідчому можливість при ознайомленні з вказаними вище документами виготовити їх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за вказаний ним період часу.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42014170010000039 від 18.12.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю при ознайомленні з вказаними вище документами виготовити їх копії, а також мати можливість вилучити роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за вказаний ним період часу, які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава - банк» (МФО 331489, код ЄДРПОУ 09807595) за адресою: м. Полтава, вул. П.Комуни,40-а, а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку за № 260015253, відкритий 04.06.2007 року, у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), який належить Благодійній організації «Лікарняна каса Полтавщини» (п.н. 26398773, код ЄДРПОУ 39249754, м. Полтава, вул. Залізна, 17) за період часу із 04.06.2007 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку БО «Лікарняна каса Полтавщини» у період 04.06.2007 року по теперішній час.

Зобовязати ПАТ «Полтава банк» надати доступ до документів, вказаних вище в ухвалі слідчого судді старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно