Ухвала суду № 52209393, 26.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.03.2015 Справа № 554/3702/15-к

Справа № 554/3702/15-к

Провадження № 1кс/554/1916/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Рябухи О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Рябухи О.О. в рамках кримінального провадження № 1201417000000465 від 16.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

21.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, погоджене з прокурором Бондаренком О.П.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Першотравенського районного управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Комсомольська, 26.

Володілець затребуваної інформації у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 1201417000000465 від 16.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня 2013 до вересня 2014 року невстановлені особи від імені службових осіб ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) та ФГ «Золоте Руно 2013» (ЄРДПОУ 35323624), грубо порушуючи вимоги п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення субєктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обовязкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом субєктів господарювання реального сектору економіки, які фактично місця не мали.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковане ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні, оскільки у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів.

В силу п.6 ч.1 ст. 160 КПК України вважаю за можливе використати як докази відомості, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести лише за допомогою документів, про доступ до яких просить слідчий слідчого суддю.

Таким чином, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Рябухи О.О. в рамках кримінального провадження № 1201417000000465 від 16.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Першотравенського районного управління юстиції Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Комсомольська, 26.

Зобовязати Реєстраційну службу Першотравенського районного управління юстиції Дніпропетровської області надати тимчасовий доступ до документів вказаних в ухвалі слідчого судді старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1, о/у ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.О.Січиокно