Ухвала суду № 52209356, 14.02.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.02.2015 Справа № 554/1587/15-к

554\1587\15-к

1-кс\554\828\2015

УХ В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Свистун Л.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 120141700000001662 від 16.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

11.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Бондаренком О.П.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249), що за адресою: м.Київ, Рилєєва 10-А, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Оптібур» (ЄДРПОУ 38609976) та ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249), а саме: розрахункові (розрахунково-платіжні) документи (рахунки, рахунки-фактури); платіжні документи (платіжні доручення); виписки банку з особових рахунків; виправні документи (виписки банку), митні декларації, документи, що обґрунтовують об'єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку; журнали-ордери, головні книги; податкові декларації; розрахунок акцизного збору; баланси підприємства та форми звітності (завірені в ДПІ за місцем реєстрації підприємства); річний бухгалтерський звіт (баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), пояснювальна записка); річна фінансова звітність (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів); угоди, договори; статут підприємства, висновки інших судових експертиз; висновки аудиторських перевірок; акти документальних ревізій; акти ревізій ДПІ; акти взаємозвірок; договори про матеріальну відповідальність, накази про зарахування на роботу, податкова звітність за період з 2012-2014 рр, актів перевірок органами податкової служби, примірники податкових повідомлень рішень за їх наслідками.

У судове засідання ініціатор клопотання та володілець документів не прибули, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:

в даний слідчим СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 120141700000001662 від 16.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що що службові особи ТОВ «Буртехнологія» (ЄДРПОУ 36324283) за попередньою змовою зі службовими особами філії ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ «Полтавагазвидобування», ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 14312298), ПВКП «Електропром» (ЄДРПОУ 31118465) та ТОВ «Інтерсфера» (ЄДРПОУ 32016755) всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» ст. 6, 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - субєктами господарювання ТОВ «Оптібур» (ЄДРПОУ 38609976), яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.366 КК України.

Згідно даних ЄРДР 06.05.2014 на підставі матеріалів правоохоронних та державних контролюючих органів внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.366 КК України з фабулою викладеною вище.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що з метою відновлення документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Оптібур» (код ЄДРПОУ 38609976), призначення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_2, які ставляться під сумнів, необхідно провести тимчасовий доступ до документів(провести виїмку) до оригіналів документів, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Оптібур» (ЄДРПОУ 38609976) та ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249).

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація дійсно перебуває у володінні ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249) за адресою: м.Київ, Рилєєва 10-А.

При чому дана інформація, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Одночасно вважаю за необхідне надати слідчому можливість при ознайомленні з вказаними вище документами вилучити їх з метою проведення подальших експертних досліджень.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 120141700000001662 від 16.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249), що за адресою: м.Київ, Рилєєва 10-А, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Оптібур» (ЄДРПОУ 38609976) та ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» (код ЄДРПОУ 37826249), а саме: розрахункові (розрахунково-платіжні) документи (рахунки, рахунки-фактури); платіжні документи (платіжні доручення); виписки банку з особових рахунків; виправні документи (виписки банку), митні декларації, документи, що обґрунтовують об'єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку; журнали-ордери, головні книги; податкові декларації; розрахунок акцизного збору; баланси підприємства та форми звітності (завірені в ДПІ за місцем реєстрації підприємства); річний бухгалтерський звіт (баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), пояснювальна записка); річна фінансова звітність (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів); угоди, договори; статут підприємства, висновки інших судових експертиз; висновки аудиторських перевірок; акти документальних ревізій; акти ревізій ДПІ; акти взаємозвірок; договори про матеріальну відповідальність, накази про зарахування на роботу, податкова звітність за період з 2012-2014 рр, актів перевірок органами податкової служби, примірники податкових повідомлень рішень за їх наслідками.

Зобовязати ТОВ «ЕНЕРГО-СПЕЦТРАНС» надати доступ до документів, вказаних вище в ухвалі слідчого судді старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 ОСОБА_3

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно