Ухвала суду № 52184975, 29.09.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/17878/15-к

Провадження № 1-кс/760/5609/15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Замятіна А.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, старшого лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В., погодженого із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000251 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження № 32015100110000251, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 відносно службових осіб ТОВ «Волиньтабак» (код за ЄДРПОУ 21736857) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно податкових накладних встановлено, що ТОВ «Волиньтабак» (код за ЄДРПОУ 21736857) протягом 2014-2015 року придбає тютюнову продукцію у ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» (код за ЄДРПОУ 30622532), яку в подальшому реалізує в адресу ТОВ "Кул продакт" (код за ЄДРПОУ 39324160) на загальну суму 57 млн. грн. ПДВ. Однак, згідно матеріалів, що надійшли від оперативного управління МГУ ДФС ЦО з ОВП встановлено, що на підприємстві ТОВ «Кул продакт» працевлаштовано всього дві особи, складських приміщень та виробничих потужностей підприємство не має, відсутня ліцензія на торгівлю тютюновими виробами.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення (фінансово-господарській документи), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного, складського та виробничих приміщеннь.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що офісні, складські, виробничі ТОВ «Волиньтабак» (код за ЄДРПОУ 21736857) знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно від 13.08.2015 належать на праві власності: ТОВ «Волинькомхліб» (код ЄДРПОУ 32035249), ПП «Вест девелопмент груп» (код за ЄДРПОУ 35607084), ПАТ «Дельта банк» (код за ЄДРПОУ 34047020), ТОВ «Регіональний центр логістики та дистриб'юції» (код за ЄДРПОУ 35923075), ОСОБА_3 (НОМЕР_1).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, відшукувані речі і документи, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ "Волиньтабак" (код за ЄДРПОУ 21736857), які свідчать про фінансово-господарську діяльність зазначеного суб'єкта господарювання в період 2014-2015 року із ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» (код за ЄДРПОУ 30622532) та із підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "Кул продакт" (код за ЄДРПОУ 39324160), ТОВ "Вісенталь торг" (код за ЄДРПОУ 39329331), ТОВ "Траф альянс" (код за ЄДРПОУ 39338409), ТОВ "Проект-актів" (код за ЄДРПОУ 39379760), ТОВ "Тріада гранд" (код за ЄДРПОУ 39333712), ТОВ "Укр прод" (код за ЄДРПОУ 39439121), ТОВ "Укрбілд ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39428963), ТОВ «Дан компані» (код за ЄДРПОУ 39313447), ТОВ «Євробілдінг компані» (код за ЄДРПОУ 39089657), а також документів, що підтверджуються операції між собою, а саме: договори (контракти) з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, вантажно-митні декларації, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка, що містить документи і файли вказаних підприємств, для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств та інших підприємств, що мають ознаки фіктивності, мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в офісних, складських, виробничих приміщеннях ТОВ «Волиньтабак» (код за ЄДРПОУ 21736857), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Тож не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, котрі отримані злочинним шляхом, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також нші предмети і документи, які містять інформацію про обставини та події, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників, старшому лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. дозвіл на проведення обшуку в офісному, складських, виробничих приміщеннях ТОВ «Волиньтабак» (код за ЄДРПОУ 21736857), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності: ТОВ «Волинькомхліб» (код ЄДРПОУ 32035249), ПП «Вест девелопмент груп» (код за ЄДРПОУ 35607084), ПАТ «Дельта банк» (код за ЄДРПОУ 34047020), ТОВ «Регіональний центр логістики та дистриб'юції» (код за ЄДРПОУ 35923075), ОСОБА_3 (НОМЕР_1) з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Волиньтабак" (код за ЄДРПОУ 21736857), які свідчать про фінансово-господарську діяльність зазначеного суб'єкта господарювання в період 2014-2015 року із ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» (код за ЄДРПОУ 30622532) та із підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "Кул продакт" (код за ЄДРПОУ 39324160), ТОВ "Вісенталь торг" (код за ЄДРПОУ 39329331), ТОВ "Траф альянс" (код за ЄДРПОУ 39338409), ТОВ "Проект-актів" (код за ЄДРПОУ 39379760), ТОВ "Тріада гранд" (код за ЄДРПОУ 39333712), ТОВ "Укр прод" (код за ЄДРПОУ 39439121), ТОВ "Укрбілд ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39428963), ТОВ «Дан компані» (код за ЄДРПОУ 39313447), ТОВ «Євробілдінг компані» (код за ЄДРПОУ 39089657), а також документів, що підтверджуються операції між собою, а саме: договори (контракти) з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, вантажно-митні декларації, документи листування між підприємствами, акти звірок, банківські виписки за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, що містить документи і файли вказаних підприємств, печатки вказаних підприємств та інших підприємств, що мають ознаки фіктивності.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 28 жовтня 2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова