Ухвала суду № 52183697, 11.12.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.12.2013.

Справа № 642/11381/13-к

Провадження № 1кс/642/3050/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Півоварової Т.О., за участю прокурора відділу прокуратури Харківської області Яциченка Д.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Яциченка Д.О. про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження №42013220000000332 від 12.11.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Харківської області Яциченко Д.О. звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку в офісі ПП «Ліга-А» (код 30588680) за адресою: м. Харків, пр.-т Леніна, б.27-б, 7 поверх у кримінальному провадженні №42013220000000332 від 12.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №42013220000000332 від 12.11.2013 року щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПП «Ліга-А» (код 30588680), яке здійснює господарську діяльність з порушеннями діючого законодавства України з метою ухилення від оподаткування та заволодіння державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Ліга-А» (код 30588680) в 2012 році завищило податковий кредит шляхом укладення фіктивного договору купівлі-продажу насіння соняшника на суму понад 3,9 млн. грн. Вказана угода укладалася між ПП «Ліга-А» (код 30588680) в особі директора ОСОБА_2 і головного бухгалтера ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «Селідівське» (код 33426248) з іншої за допомогою трьох посередників ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Розрахунки з посередниками здійснювалися в готівковій формі в розмірі приблизно 2% від суми придбаного насіння соняшника за оформленими фіктивними документами. Посередниками документи щодо укладених фіктивних угод передавалися директору ПП «Ліга-А» ОСОБА_2 та головному бухгалтеру ОСОБА_3 в офісі за адресою: м.Харків, пр.-т Леніна, б.27-б, 7 поверх, а також за місцем їх мешкання за адресою: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2. Безпосередньо документи щодо здійснення фіктивної діяльності оформлювалися посередником ОСОБА_4 та передавалися ОСОБА_5 у офісі за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, б.14, оф.57.

За таких обставин орган досудового розслідування вважає, що в офісі ПП «Ліга-А» (код 30588680) за адресою: м. Харків, пр.-т Леніна, б.27-б, 7 поверх, можуть зберігатися документи і чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ліга-А» (код 30588680), що стосуються купівлі-продажу насіння соняшника у ТОВ «Селідовське» (код 33426248) через посередників ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а саме: документи на паперових та електронних носіях інформації - договори (контракти) та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти звірок, документи складського обліку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до положень статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З огляду на викладене приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в зв'язку з тим, що слідчий у своєму клопотанні та доданих до нього матеріалах довів наявність обставин, викладених у частині 5 статті 234 КПК України, а також те, що відшукуванні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.. 223, 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Яциченка Д.О. та надати дозвіл на проведення обшуку в офісі ПП «Ліга-А» (код 30588680) за адресою: м. Харків, пр.-т Леніна, б.27-б, 7 поверх, з метою виявлення та вилучення документів і чорнових записів документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ліга-А» (код 30588680), що стосуються купівлі-продажу насіння соняшника у ТОВ «Селідовське» (код 33426248) через посередників ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а саме: документи на паперових та електронних носіях інформації - договори (контракти) та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти звірок, документи складського обліку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Лазарєв