Ухвала суду № 52183696, 10.12.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

10.12.2013. Справа № 642/11381/13-к

Провадження № 1кс/642/3013/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Півоварової Т.О., за участю прокурора відділу прокуратури Харківської області Яциченка Д.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Яциченка Д.О. про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження №42013220000000332 від 12.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Харківської області Яциченко Д.О. звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання директора ПП «Ліга-А» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №42013220000000332 від 12.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні зазначено про те, що у провадженні СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №42013220000000332 від 12.11.2013 року щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПП «Ліга-А» (код 30588680), яке здійснює господарську діяльність з порушеннями діючого законодавства України з метою ухилення від оподаткування та заволодіння державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Ліга-А» (код 30588680) в 2012 році завищило податковий кредит шляхом укладення фіктивного договору купівлі-продажу насіння соняшника на суму понад 3,9 млн. грн. Вказана угода укладалася між ПП «Ліга-А» (код 30588680) в особі директора ОСОБА_2 і головного бухгалтера ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «Селідівське» (код 33426248) з іншої за допомогою трьох посередників ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Розрахунки з посередниками здійснювалися в готівковій формі в розмірі приблизно 2% від суми придбаного насіння соняшника за оформленими фіктивними документами. Посередниками документи щодо укладених фіктивних угод передавалися директору ПП «Ліга-А» ОСОБА_2 та головному бухгалтеру ОСОБА_3 в офісі за адресою: м.Харків, пр.-т Леніна, б.27-б, 7 поверх, а також за місцем їх мешкання за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3. Безпосередньо документи щодо здійснення фіктивної діяльності оформлювалися посередником ОСОБА_4 та передавалися ОСОБА_5 у офісі за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, б.14, оф.57.

За таких обставин орган досудового розслідування вважає, що за місцем мешкання директора ПП «Ліга-А» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися документи і чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ліга-А» (код 30588680), що стосуються купівлі-продажу насіння соняшника у ТОВ «Селідовське» (код 33426248) через посередників ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а саме: документи на паперових та електронних носіях інформації - договори (контракти) та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти звірок, документи складського обліку.

У судовому засіданні прокурор Яциченко Д.О. клопотання підтримав.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

При розгляді клопотання встановлено, що у провадженні СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області кримінального провадження №420132200000000332 від 12.11.2013 р. за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПП «Ліга - А» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України не було і не- має, хоча згідно наданого до суду витягу з ЄРДР, який був зареєстрований заступником начальника СВ Сластін О.М., органом досудового розслідування значиться Ленінський РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області.

Слідчому СВ Ленінського РВ дане провадження не доручалось.

У теперішній час розслідуванням вказаного провадження займається прокуратура Харківської області.

Із постанови заступника прокурора Харківської області Кавуна Д. від 12 листопада 2013 р. виходить, що провадження №42013220000000332 від 12.11.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.3 КК України за фактом зловживання посадовими особами Харківської ОБПІ своїм службовим становищем знаходиться у провадженні прокуратури Харківської області.

Цією ж постановою для здійснення оперативного процесуального керівництва розслідуванням злочину створена група прокурорів, до складу якої включені прокурори відділу нагляду у сфері протидії корупції та процесуального законодавства у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Харківської області.

Жодного документа від слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області у справі немає.

Виходячи з викладеного, вважаю, що кримінальне провадження №42013220000000332 від 12.11.2013 р. знаходиться в провадженні саме прокуратури Харківської області.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Приймаючи до уваги, що орган розслідування, тобто прокуратура Харківської області, не знаходиться на території Ленінського районного суду м. Харкова, у задоволенні клопотання про обшук слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132 ч.2, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області Яциченка Д.О. про надання дозволу слідчим суддею Ленінського району м. Харкова на проведення обшуку за місцем мешкання директора ПП «Ліга-А» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя: А.В. Лазарєв