Ухвала суду № 52181986, 25.04.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

25.04.2013 Справа №642/3553/13-к

Провадження № 1кс/642/950/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ Кодем, ЄДРПОУ 31340955, які містять банківську таємницю, а саме:

● інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі клієнт-банк, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

● первинних документів, які свідчать про зарахування на наступні банківські рахунки: №№26009321827001, 26021321827001, 26051060353345 відкриті в ПАТ Приватбанк МФО 351533, які належать ТОВ Кодем ЄДРПОУ 31340955 та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови;

● відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№26009321827001, 26021321827001, 26051060353345, які належать ТОВ Кодем ЄДРПОУ 31340955 за період з 01.01.2011 по теперішній час;

● документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

● вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;

● кредитних та депозитних справ ТОВ Кодем ЄДРПОУ 31340955 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ Приватбанк МФО 351533 (м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, тел.756-33-56 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220010000057 від 08.02.2013 внесено запис за результатами розгляду матеріалів зібраних працівниками УДСБЕЗ ГУМВСУ в Харківській області щодо посадових осіб ТОВ Кодем, які внесли недостовірні відомості до пропозиції конкурсних торгів (а саме до переліку наявної техніки та обладнання), які надали з метою участі в даних торгах до Харківського обласного управління водних ресурсів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ Кодем ЄДРПОУ 31340955, з метою участі в тендерних торгах, які проводились Харківським обласним управлінням водних ресурсів з метою закупівлі проведення робіт за проектом Розчистка русла р.Оріль у Сахновщинському районі Харківської області, в серпні 2011 року надали пропозицію конкурсних торгів, яка містить в собі перелік необхідних документів, в тому числі Перелік наявної техніки та обладнання в ТОВ підприємство Кодем. Вказаний перелік надана за підписом директора ТОВ Кодем ОСОБА_2 та скріплена печаткою ТОВ Кодем. У вказаний перелік внесено 21 найменування механізмів, в т.ч. сільськогосподарська техніка, самохідні машини та механізми, однак згідно інформації Державної інспекції сільського господарства в Харківській області за вказаним ТОВ в період з 01.01.2011 року по 29.01.2013 року сільськогосподарська техніка, самохідні машини та механізми не обліковувались. Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, в тому числі почеркознавчих, необхідно отримати оригінали бухгалтерських та інших документів щодо проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей а також робіт та послуг Харківським обласним управлінням водних ресурсів у ТОВ Кодем.

Також допитані в ході досудового розслідування працівники ТОВ Кодем дали показання, що в проведенні робіт по розчистці русел річок вони участі не приймали, заробітну плату в серпні 2011 року та до цього часу не отримують.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як свідчать надані матеріали, ТОВ Кодем має рахунки №№26009321827001, 26021321827001, 26051060353345 відкриті в ПАТ Приватбанк МФО 351533.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ Кодем ЄДРПОУ 31340955 та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ Приватбанк МФО 351533.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ Кодем ЄДРПОУ 31340955, які містять банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі клієнт-банк, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на наступні банківські рахунки: №№26009321827001, 26021321827001, 26051060353345 відкриті в ПАТ Приватбанк МФО 351533, які належать ТОВ Кодем ЄДРПОУ 31340955 та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№26009321827001, 26021321827001, 26051060353345, які належать ТОВ Кодем ЄДРПОУ 31340955 за період з 01.01.2011 по теперішній час; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи; кредитних та депозитних справ ТОВ Кодем ЄДРПОУ 31340955 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ Приватбанк МФО 351533 (м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, тел.756-33-56 ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв