Вирок № 52176916, 12.10.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/5577/15-к

Провадження №1-кп/0203/470/2015

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2015 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

головуючого-судді - Ходасевича О.В.,

при секретареві - Ребізант Ю.В.,

за участю прокурора - Демяненко А.В.,

захисника - ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м.Дніпропетровську матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000271 від 29.09.2015р., стосовно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої,

-у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В січні 2015 року, ОСОБА_2, діючи в співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, відносно яких зареєстроване кримінальне провадження, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України (в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 14 жовтня 2014 року), ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України (в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 14 жовтня 2014 року) та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (№ 755 ІV від 15 травня 2003 року в редакції, зі змінами та доповненнями станом на 28 грудня 2014 року), вчинила фіктивне підприємництво, шляхом створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Квіста-М» (код ЄДРПОУ 39600281), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, за наступних обставин.

ОСОБА_2 в період з 26 січня 2015 року по теперішній час значиться засновником та директором субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квіста-М» (код ЄДРПОУ 39600281) (далі - ТОВ «Квіста-М»), зареєстрованого 26 січня 2015 року Дніпропетровським міським управлінням юстиції, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №12241020000071720.

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстроване на ОСОБА_2 в органах державної влади, як суб'єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_2 взяла участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, приблизно в січні 2015 року, ОСОБА_2, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, вступила в змову з невстановленою особою, стосовно реєстрації на її ім'я в органах державної влади за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Квіста-М», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Приблизно в цей же період часу, ОСОБА_2, надала невстановленій особі копії сторінок свого паспорту серії АН 916811 виданого 27.10.2010 р. Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа склала у визначеній формі Рішення установчих зборів ТОВ «Квіста-М» від 26.01.2015 року, статут ТОВ «Квіста-М».

Склавши вказані документи, невстановлена досудовим розслідуванням особа надала їх для підпису ОСОБА_2, яка, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що здійснює офіційне оформлення створення ТОВ «Квіста-М» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, підписала їх, чим вчинила умисні дії, направлені на створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

В подальшому, 26.01.2015, в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_2 засвідчила своїм підписом Статут Товариства, про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 87.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених нотаріально, ОСОБА_2 разом із невстановленою досудовим слідством особою, у відповідності відведеної їй ролі, 26 січня 2015 здійснила державну реєстрацію ТОВ «Квіста-М» в реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №12241020000071720.

Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «Квіста-М», посвідчивши їх нотаріально та подавши відповідні документи до реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, ОСОБА_2 виконала всі необхідні дії, направлені на створення субєкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Квіста-М», після чого, вказані документи передала невстановленій слідством особі, за що від останньої отримала обумовлену грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи у співучасті з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 26.01.2015 стала директором ТОВ «Квіста-М» та встановила контроль над субєктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ТОВ «Квіста-М», а саме отримала у володіння установчі, реєстраційні документи та печатку підприємства, що дало можливість в подальшому, використовувати даний субєкт підприємницької діяльності для здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Крім того, ОСОБА_2, діючи в співучасті з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 16.02.2015р. надала засвідчені її особистим підписом та печаткою ТОВ «Квіста-М» копії реєстраційних документів підприємства та відкрила розрахунковий рахунок ТОВ «Квіста-М» в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528). Отримані після цього предмети та документи, в тому числі електронний ключ доступу до системи «Клієнт-Банк», ОСОБА_2 передала невстановленій слідством особі.

Крім того, ОСОБА_2, діючи в співучасті з невстановленою в ході досудового розслідування особою, другого та девятнадцятого березня 2015р. надала засвідчені її особистим підписом та печаткою ТОВ «Квіста-М» копії реєстраційних документів підприємства та відкрила розрахункові рахунки ТОВ «Квіста-М» в АТ «УкрсибБанк» (МФО 351005). Отримані після цього предмети та документи, в тому числі електронні ключи доступу до системи «Клієнт-Банк», ОСОБА_2 передала невстановленій слідством особі.

Крім того, ОСОБА_2, діючи в співучасті з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 06.03.2015, 10.03.2015 та 30.04.2015 надала засвідчені її особистим підписом та печаткою ТОВ «Квіста-М» копії реєстраційних документів підприємства та відкрила розрахункові рахунки ТОВ «Квіста-М» в Центральній філії ПАТ «КредоБанк» (МФО 325365). Отримані після цього предмети та документи, в тому числі електронні ключи доступу до системи «Клієнт-Банк», ОСОБА_2 передала невстановленій слідством особі.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи у співучасті з невстановленою слідством особою, в січні 2015 року створила та встановила контроль над субєктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ТОВ «Квіста-М», а саме отримала у володіння установчі, реєстраційні документи та печатку підприємства, що надало їй можливість офіційно в січні 2015 року оформити створення вказаного субєкту підприємницької діяльності, та можливість в подальшому здійснювати прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Створивши ТОВ «Квіста-М», ОСОБА_2 в період з 26 січня 2015 по червень 2015 року фактично не здійснювала підприємницьку діяльність від імені Товариства, в даний період часу ТОВ «Квіста-М», використовувалось з метою надання послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; документального оформлення безтоварних операцій, шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ «Квіста-М» та їх збуту службовим особам інших субєктів господарської діяльності.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи фіктивний субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Квіста-М», без відома ОСОБА_2, яка формально значилась засновником та директором Товариства, в період з січня 2015 незаконно здійснювала конвертацію безготівкових коштів в готівку, що дало змогу реальному сектору економіки безпідставно зменшити суми податків, які підлягали сплаті до бюджету держави.

Зазначені порушення в повному обсязі підтверджуються матеріалами кримінального провадження, в тому числі протоколом допиту свідка ОСОБА_2, протоколом допиту свідка ОСОБА_4, протоколом допиту свідка ОСОБА_5, висновком судово-почеркознавчої експертизи від 15.08.2015 № 62/04-286.

30 вересня 2015 року між старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6, якому на підставіст. 37 КПК Українинадані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 32015100110000271, та ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. ст.468,469та472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрювана ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_2 за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, підозрювана ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: з урахуванням щирого каяття, сприяння розкриттю злочину, матеріального стану підозрюваної та вчинення нею вперше кримінального правопорушення, із застосуванням ч.1 ст. 69 КК України, штраф, у розмірі 250 (двісті пятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4250 гривень.

ОСОБА_2 надала згоду на його призначення. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваній.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3ст. 314 КПК Українипитання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст.468,469 КПК Україниу кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, ОСОБА_6, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правилаКПКтаКК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачена ОСОБА_2 в підготовчому судовому засіданні також просила вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, в обсязі підозри, надала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_2 беззастережно визнала себе винуватою, згідно ізст. 12 КК Україниє злочином невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбаченіст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_2 відповідають вимогамКПКтаКК України, суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_2 здійснила дії, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, а тому ці її дії кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, за якою належить призначити ОСОБА_2. узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.314,373,374та475 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 30 вересня 2015 року покарання, із застосуванням положень ч.1 ст. 69 КК України, у виді штрафу, в розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 4250 (чотири тисячі двісті пятдесят) гривень.

Затвердити угоду від 30 вересня 2015 року про визнання винуватості між старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_2.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 не обирався.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбаченихст. 394 КПК України, до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченому в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя О.В. Ходасевич