Ухвала суду № 52176901, 07.10.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

07 жовтня 2015 року

Справа № 203/5630/15-к

1-кс/0203/1943/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Карпенка С.Ф.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №1201504200000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073228), зловживаючи службовим становищем склали та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660), і в свою чергу по ланцюгу ТОВ «П.Р.О.М» з ТОВ «Тай-Пан» (код ЄДРПОУ 35395573), ТОВ «Пенталіт» (код ЄДРПОУ 38931204), ТОВ «Спецторг- Інвест» (код ЄДРПОУ 39005095), ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт» (код ЄДРПОУ 38946781), ТОВ «Аполло Бізнес» (код ЄДРПОУ 39239264), ТОВ «ОСОБА_2.» (код ЄДРПОУ 39196472), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (код ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «БК «Унипром» (код ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (код ЄДРПОУ 39153444), і ТОВ «Рустікон» (код ЄДРПОУ 39247170), внаслідок чого, ймовірно заволоділи бюджетними коштами у сумі 701 514 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2013 року по грудень 2014 року ТОВ «П.Р.О.М», на підставі договорів № ПР/БМЕС-131180/НЮ від 02.09.2013, № ПР/БМЕС-141245/НЮ від 22.12.2014, № ПР/БМЕС-131620/НЮ від 23.11.2013, № ПР/БМЕС- 141164/НЮ від 28.11.2014, надавало для ДП «Придніпровська залізниця» послуги з очистки каналізаційних мереж і вигрібних ям. Загальна сума за вказаними договорами склала 744 188,66 грн., фактично сплачено 701 514 грн.

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області (дослідження № 75/1603/01073828 від 21.05.2015) встановлено, що у період 2012-2015р. ТОВ «П.Р.О.М» закуповувало роботи, товари, послуги у ТОВ «Тай-Пан», ТОВ «Пенталіт», ТОВ «Спецторг- Інвест», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», ТОВ «Аполло Бізнес», ТОВ «ОСОБА_2.», ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн», ТОВ «БК «Унипром», ТОВ «ОСОБА_3 Груп» та ТОВ «Рустікон», які мають ознаки «фіктивних» субєктів господарської діяльності. Вказані субєкти господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «П.Р.О.М», не мають трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень, автотранспорту, які є необхідними умовами для здійснення господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання будь-якого виду послуг.

Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області станом на 21.05.2015 ТОВ «Тай-Пан» (код ЄДРПОУ 35395573) відкрито поточні рахунки в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» у м. Києвi (МФО 380805), а саме розрахункові рахунки №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» у м. Києвi (МФО 380805), що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Тай-Пан» (код ЄДРПОУ 35395573), взаємовідносин з ним та з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 09.06.2015 року за №1201504200000073.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» у м. Києвi (МФО 380805).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» у м. Києвi (МФО 380805), що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Тай-Пан» (код ЄДРПОУ 35395573), взаємовідносин з ним та з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» у м. Києвi (МФО 380805), що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Тай-Пан» (код ЄДРПОУ 35395573), взаємовідносин з ним та з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:

1) карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження рахунками №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362 та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства;

2) документів щодо відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362 ТОВ «Тай-Пан» (код ЄДРПОУ 35395573), а саме: заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків; юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Тай-Пан» (код ЄДРПОУ 35395573); копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засновників та посадових осіб товариства; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками); договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на компютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

3) роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по розрахунковим рахункам №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362 ТОВ «Тай-Пан» (код ЄДРПОУ 35395573) протягом періоду з дня відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції (лише із зазначенням наступних підприємств: ДП «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073228), ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660), ТОВ «Спецторг- Інвест» (код ЄДРПОУ 39005095), ТОВ «Пенталіт» (код ЄДРПОУ 38931204), ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт» (код ЄДРПОУ 38946781), ТОВ «Аполло Бізнес» (код ЄДРПОУ 39239264), ТОВ «ОСОБА_2.» (код ЄДРПОУ 39196472), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (код ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «БК «Унипром» (код ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (код ЄДРПОУ 39153444), і ТОВ «Рустікон» (код ЄДРПОУ 39247170); номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4) відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з розрахункових рахунків №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362;

5) документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій розрахункових рахунків №26004472074, №26004472075, №26004472076 та №26006461362, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

7) документів майнового найму банківського сейфу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ф. Карпенко