Ухвала суду № 52160677, 12.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/12241/15-к

№1-кс/263/5502/2015

У Х В А Л А

12 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій областіБуряка І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні №12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритого в АТ «Сбербанк Росії», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_2 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376. відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 грн., який належить ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована Ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особовому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_3 гроші, якими заволоділи злочинці, були переведені на розрахунковий рахунок № 26001051519636 ФОП ОСОБА_4, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» у розмірі 148200 грн.

Беручи до уваги вищевикладене у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської справи ФОП ОСОБА_4 та руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001051519636, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, починаючи з 01.01.2014 року по теперішній час, оскільки у вказаних документах можуть міститися відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001051519636 за період часу з 25.02.2015 року (дати вчинення злочину) по 01.10.2015 року, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки необхідність надання вищевказаної інформації за більш ранній період, тобто з 01.01.2014 року, слідчим не доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій областіБуряка І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні №12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій областіБуряку І.М. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: банківської справи ФОП ОСОБА_4, довідок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001051519636 за період часу з 25.02.2015 року по 01.10.2015 року, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх подальшого вилучення.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряку І.М., або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко