Ухвала суду № 52109845, 05.10.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.10.2015 Справа №607/11236/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, державної прикордонної служби та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22015210000000021 від 23 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно - гроші, які набуті підозрюваним ОСОБА_3, в результаті вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме: грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № 5168 7423 4941 1748, № 4731 2171 0744 6054, № 4731 2171 0744 5056, емітовані на імя дружини ОСОБА_3 ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк»; № 4149 4978 2405 2916, відкрита на імя тещі ОСОБА_3 ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк», а також на рахунку: № 26259511855662, відкритому на імя дружини ОСОБА_3 ОСОБА_4 у ПАТ «Державний ощадний банк»; на гроші, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_3, а саме: 1/4 квартири за адресою: м. Луганськ, городок ПархоменкоАДРЕСА_1; грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № 4731 2171 1104 9316, № 5168 7572 8747 8459, № 5168 7420 1810 7718, № 4731 2171 0491 7768, № 5168 7423 5266 4530, емітовані на його імя у ПАТ КБ «Приватбанк»; № 5167 5463 0131 9844, відкрита на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Перший український міжнародний банк»; а також на рахунку: № 26252975564781, відкритому на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Мотивуючи тим, що у березні-вересні 2015 року ОСОБА_3, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, здійснював отримання з тимчасово окупованої території Луганської області грошових коштів від ОСОБА_6 та інших працівників центру на власні банківські рахунки, після цього з використанням пластикових карток знімав готівку через мережу банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», частково проводив її обмін на російські рублі та організовував і забезпечував роботу курєрів по доставці готівки у м. Луганськ і видачу її ОСОБА_6, ОСОБА_7 для роботи «Першого комерційного центру», чим фінансово та матеріально забезпечував функціонування терористичної організації «ЛНР» та її учасників.

Зясовано, що ОСОБА_3 отримував від ОСОБА_6 грошові кошти на рахунки, яким відповідають банківські картки: №5168 7423 4941 1748, № 4731 2171 0744 6054, № 4731 2171 0744 5056, емітовані на імя дружини ОСОБА_3 ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк»; № 4149 4978 2405 2916, відкриту на імя тещі ОСОБА_3 ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк» та на рахунок № 26259511855662, відкритий на імя дружини ОСОБА_3 ОСОБА_4 у ПАТ «Державний ощадний банк».

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України зазначені вище грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є його предметом.

Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 є власником ? квартири в м. Луганську, городок ПархоменкоАДРЕСА_1. Окрім цього, ОСОБА_3 належать грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № 4731 2171 1104 9316, № 5168 7572 8747 8459, № 5168 7420 1810 7718, № 4731 2171 0491 7768, № 5168 7423 5266 4530, емітовані на його імя у ПАТ КБ «Приватбанк»; № 5167 5463 0131 9844, відкриту на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Перший український міжнародний банк»; а також на рахунку: № 26252975564781, відкритому на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Перший український міжнародний банк».

26 вересня 2015 року громадянину ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. 28 вересня 2015 року Тернопільським міськрайонним судом відносно підозрюваного ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкцією ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у звязку з чим належить арештувати майно, грошові кошти, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_3

Заслухавши пояснення слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди його вчинення.

Як вбачається з ч. 3 ст.170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На думку слідчого судді, щодо грошових коштів, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № 5168 7423 4941 1748, № 4731 2171 0744 6054, № 4731 2171 0744 5056, емітовані на імя дружини ОСОБА_3 ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк»; № 4149 4978 2405 2916, відкрита на імя тещі ОСОБА_3 ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк», а також на рахунку: № 26259511855662, відкритому на імя дружини ОСОБА_3 ОСОБА_4 у ПАТ «Державний ощадний банк» то є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, передбаченим у п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з врахуванням санкції статті, за якою підозрюється ОСОБА_3, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на 1/4 квартири за адресою: м. Луганськ, городок ПархоменкоАДРЕСА_1; грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № 4731 2171 1104 9316, № 5168 7572 8747 8459, № 5168 7420 1810 7718, № 4731 2171 0491 7768, № 5168 7423 5266 4530, емітовані на його імя у ПАТ КБ «Приватбанк»; № 5167 5463 0131 9844, відкрита на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Перший український міжнародний банк»; а також на рахунку: № 26252975564781, відкритому на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Перший український міжнародний банк» підлягає до задоволення також.

Одночасно розяснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 100, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно - гроші, які набуті підозрюваним ОСОБА_3, в результаті вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме: грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № 5168 7423 4941 1748, № 4731 2171 0744 6054, № 4731 2171 0744 5056, емітовані на імя дружини ОСОБА_3 ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк»; № 4149 4978 2405 2916, відкрита на імя тещі ОСОБА_3 ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк», а також на рахунку: № 26259511855662, відкритому на імя дружини ОСОБА_3 ОСОБА_4 у ПАТ «Державний ощадний банк»; на гроші, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_3, а саме: ? квартири за адресою: м. Луганськ, городок ПархоменкоАДРЕСА_1; грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № 4731 2171 1104 9316, № 5168 7572 8747 8459, № 5168 7420 1810 7718, № 4731 2171 0491 7768, № 5168 7423 5266 4530, емітовані на його імя у ПАТ КБ «Приватбанк»; № 5167 5463 0131 9844, відкрита на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Перший український міжнародний банк»; а також на рахунку: № 26252975564781, відкритому на імя ОСОБА_3 у ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Копію ухвали надіслати підозрюваному ОСОБА_3.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.