Ухвала суду № 52103198, 09.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/5455/2015

263/12145/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Маріуполя, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629) з метою отримання перемоги в конкурсі на проведення закупівель в ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», в березні 2015 року складено ряд офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості в частині місця реєстрації юридичної особи, наявності обладнання та матеріально-технічної бази, працівників, які мають необхідні знання та досвід. Вказані офіційні документи керівництвом ТОВ «Інвест ОСОБА_3» були надані на розгляд конкурсної комісії із проведення закупівель (конкурсів) ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», та як наслідок між вищезазначеними юридичними особами, за результатами проведення конкурсу 12.05.2015р. було укладено договір №27-7/15/146 на постачання електричної апаратури на суму 9,9 млн.грн.

З даним фактом СВ ЛВ на ст. Маріуполь УМВС України на Донецькій залізниці зареєстровано кримінальне провадження №12015051080000296, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України. Після чого кримінальне провадження передано для подальшого розслідування в СВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області.

Розслідуванням встановлено, що між 12.05.2015р. ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» та ТОВ «Інвест ОСОБА_3», за результатами проведення конкурсу, укладено договір №27-7/15/146 на постачання електричної апаратури. На розгляд конкурсної комісії ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ОСОБА_4, окрім встановленого законодавством переліку документів, необхідних для участі в конкурсі, були надані довідки №38 від 17.03.2015р. «Про наявність обладнання та матеріально технічної бази», №39 від 17.03.2015 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Станом на теперішній час достовірно встановлено, що до вищезазначених довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015р., директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ОСОБА_4 внесені завідомо неправдиві відомості.

Згідно з витягом з реєстру власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна за ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629) права власності на нерухоме майно відсутні.

Згідно з відповіддю від органів державної фіскальної служби в трудових відносинах з ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629), перебуває лише його директор ОСОБА_4

Вказані дані дають підстави вважати, що директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» (ЄРДПО 39537629) ОСОБА_4 умисно були внесені завідомо неправдиві відомості до довідок №№ 38, 39 від 17.03.2015р.

Окрім того, директором ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ОСОБА_4 була надана голові комітету з конкурсних торгів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» довідка №35 від 17.03.2015р. ТОВ «Інвест ОСОБА_3» - про виконання аналогічних договорів. При цьому, згідно з отриманими від органів державної фіскальної служби відомостями щодо фінансової діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_3», фінансові показники останнього згідно зі статистичною звітністю свідчать про невиконання раніше в своїй діяльності аналогічних договорів.

На теперішній час істотне значення для повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність підтвердження або спростуванні факту виконання в своїй діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_5» аналогічних договорів за своїм змістом договору №27-7/15/146 від 12.05.2015р., укладеного між ТОВ «Інвест ОСОБА_5» та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», що в свою чергу можливо виключно за умови отримання тимчасового доступу до руху грошових коштів по розрахункових рахунках ГОВ «Інвест ОСОБА_5».

Згідно з наданими відомостями від органів держаної фіскальної служби в Донецькій області, ТОВ «Інвест ОСОБА_5» відкрито наступні рахунки:

-ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175 дата відкриття рахунку: 19.12.2014р.; номер рахунку: 26007000598354; валюта рахунку: українська гривня.

-ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175 дата відкриття рахунку: 03.04.2015р.; номер рахунку: 26104000598354; валюта рахунку: українська гривня.

-ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175 дата відкриття рахунку: 12.08.2015р.; номер рахунку: 26007000598354; валюта рахунку: ОСОБА_1.

Під час розслідування кримінального провадження планується отримати доступ до вказаних вище документів - банківських розрахункових рахунків ТОВ «Інвест ОСОБА_5».

Підставою вважати, що вказані розрахункові рахунки відкриті ТОВ «Інвест ОСОБА_5» в вищезазначених банківських установах є те, що відомості про їх відкриття підтверджені органами державної фіскальної служби у Донецькій області.

Значенням для розслідування отримання тимчасового доступу до документів в яких відображено рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Інвест ОСОБА_5» є перш за все підтвердження або спростування факту виконання в своїй діяльності ТОВ «Інвест ОСОБА_5» аналогічних договорів за своїм змістом договору №27-7/15/146 від 12.05.2015р., укладеного між ТОВ «Інвест ОСОБА_5» та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» з постачання електричної апаратури, що згідно з довідкою №35 від 17.03.2015р. ТОВ «Інвест ОСОБА_3», наданої голові комітету з конкурсних торгів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт».

Можливістю використовувати данні як докази, що містять банківські розрахункові рахунки ТОВ «Інвест ОСОБА_3» є те, що можливо буде встановити факт здійснення розрахункових операцій по укладеним договорам ТОВ «Інвест ОСОБА_3» з іншими субєктами господарської діяльності.

Крім того, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що містяться у розрахункових рахунках ТОВ «Інвест ОСОБА_5» становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

У звязку з вищенаведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк»: повне найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство «Фідобанк», юридична адреса (головний офіс): 01004, Україна, місто Київ, вулиця Червоноармійська, 10, телефон (044) 238-67-67, та надати можливість уповноваженому слідчим СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 працівнику провести вилучення зазначених документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест ОСОБА_3» ЄДРПОУ 39537629 за номерами рахунків 26007000598354, 26104000598354, 26007000598354 відкритих в ПУАТ «Фідобанк»; МФО банку 300175, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, ПФО банків у період часу з 09 грудня 2014 року до теперішнього часу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська