Ухвала суду № 52100753, 08.10.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11314/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Хомутовській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедусь М.М., за погодженням із першим заступником прокурора Подільського району м. Києва Єфімовим А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015100070000100 від 09.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Рекламне агентство «Доросле Радіо» (код ЄДРПОУ 33060695), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, у період 2014 року, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з отриманні рекламних послуг від ТОВ «КМУ» (код ЄДР 39165287) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 307 055 грн., що є значними розмірами.

Також встановлено, що згідно дослідження про результати фінансових операцій від 14.09.15 №162/16-30/35647216, службові особи ТОВ "Брайт Медіа" (код ЄДР35647216) за період з грудня 2014 року по травень 2015 року шляхом відображення взаємовідносин з ТОВ «Аниан» (код ЄДР 39643482), ТОВ "Профпідряд" (код ЄДР 39596478), ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471), ТОВ "Ветавія" (код ЄДР 39710663), ТОВ "Салет" (код ЄДР 39521671) ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 392 846 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ "Рекламне агентство «Доросле Радіо» (код ЄДРПОУ 33060695), які знаходяться у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з правом їх вилучення.

Документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ "Рекламне агентство «Доросле Радіо» (код ЄДРПОУ 33060695) у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо встановити відповідальних за діяльність товариства осіб, їх права та обов'язки, прийняті рішення, а також реєстраційну історію товариства.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000100 від 09.09.2015р.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Дедусь Максиму Миколайовичу, або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ТОВ «Рекламне агентство «Доросле Радіо» (код ЄДРПОУ 33060695), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володіння відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір);

- накази на призначення службових осіб підприємства;

- довіреності, які видані від імені підприємства;

- кореспонденція з товариством у 2014 - 2015 роках.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.В. Васильченко