Ухвала суду № 52092849, 09.10.2015, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/7140/15-к

УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді Чернова Д.Є.,

при секретарі Шмагун О.,

за участю прокурора Шубчика С.С.,

розглянувши у судовому засіданні, в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання заступника прокурора м. Ірпеня старшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Заступник прокурора м. Ірпеня ОСОБА_1 звернувся до Ірпінського міського суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391), що перебувають у володінні реєстраційної служби Ірпінського МУЮ Київської області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Паризької Комуни, 11 з наданням можливості зробити їх копії.

За змістом клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, маючи на меті заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_3, схилив останнього до запозичення коштів, які начебто мали піти на будівництво багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лєрмонтова, 2-є. Право на забудову вказаного багатоповерхового будинку належало ТОВ «БГМ ЛТД» (ЄДРПОУ 37911391, Київська область, вул. Соборна (3-го Інтернаціоналу), 1-б), фактично створене та управління яким здійснювалося ОСОБА_2

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_3 в тому, що кошти мають бути передані ОСОБА_4, а в якості гарантії виконання зобовязань ОСОБА_4 укладе з ОСОБА_3 нотаріально-посвідчений попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна квартир у будинку, який буде побудовано за вказаною адресою.

Водночас, ОСОБА_2, користуючись довірливими стосунками з ОСОБА_4, впевнив останнього у необхідності укласти необхідні угоди з ОСОБА_3, а отримані від останнього кошти передати ОСОБА_2

Реалізація вказаного злочинного плану, на думку ОСОБА_2 дозволила б йому безперешкодно користуватися отриманими коштами та не нести особисто, відповідно до законодавства, цивільно-правової відповідальності.

У той же день, за вказівкою ОСОБА_2 27.06.2013 між ТОВ «БГМ ЛТД» та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартири № 38, 43, 44, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в будинку № 2-є по вул. Лєрмонтова у м. Ірпені Київської області. Відповідні кошти (еквівалент суми в гривні, що дорівнює 623 876,20 доларів США) за договором мали бути сплачені впродовж місяця з дня укладення договору.

Вказаний договір використано для укладення 27.06.2013 у приватного нотаріуса Ірпінського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 попереднього договору купівлі-продажу між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за змістом якого, останній отримав від ОСОБА_3 8122601,70 грн., що дорівнює 999 090 доларів США, та зобовязався в строк не пізніше 01.07.2015 укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна квартир № 38, 43, 44, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в будинку № 2-є по вул. Лєрмонтова у м. Ірпені Київської області.

ОСОБА_3, діючи під впливом зловживання довірою ОСОБА_2 та згідно вказівок останнього, 27.06.2013 передав 999 090 доларів США на користь ОСОБА_4, який в подальшому їх передав ОСОБА_2

Отриманими коштами ОСОБА_2 розпорядився на власний розсуд, взяті на себе зобовязання перед ОСОБА_3 не виконав, спричинивши останньому шкоду на загальну суму 999 090 доларів США, що станом на 27.06.2013 за курсом НБУ складає 7985 726,37 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що документи які здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення (злочинним шляхом), а також інші документи які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні знаходяться у володінні реєстраційної служби Ірпінського МУЮ Київської області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Паризької Комуни, 11, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування як доказ та складають у своїй сукупності з іншими доказами по кримінальному провадженню доказову базу та мають превентивне значення у кримінальному провадженні.

Прокурор, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник реєстраційної служби Ірпінського МУЮ Київської області в судове засідання не зявився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши обґрунтування прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження № 42015110040000084 слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у звязку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 15 днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.10.2015, закінчення строку дії ухвали 23.10.2015 включно.

Одночасно слідчий суддя розяснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника прокурора м. Ірпеня старшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику прокурора м. Ірпеня старшому раднику юстиції ОСОБА_1 або за його дорученням іншій особі (слідчому, працівникам оперативного підрозділу) тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391), а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один примірник оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один примірник оригіналів змін до установчих документів та/або один примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку, що перебувають у володінні реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області за адресою: вул. Паризької Комуни, 11, м. Ірпінь, Київська область з наданням можливості зробити їх копії.

Строк дії ухвали 15 днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.10.2015.

Закінчення строку дії ухвали 23.10.2015 включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж пяти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_6