Ухвала суду № 52070632, 01.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35633/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г.Д., за участі слідчого Циби Н.Д. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

28.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

ГСУ МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством установлено, що в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкрито банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «БЕНІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653181) №№ 26004455010029, 26052455002681;

- ТОВ «ДАРСО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39653197) №№ 26052455002539, 26001455009594;

- ТОВ «РАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39653155) №№26053455002538, 26008455009575;

- ТОВ «МЕРІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39394442) №№26056455003396, 26001455012622;

- ТОВ «АРТВЕН» (код ЄДРПОУ 39148020) №№ 26004455006505, 26004455006505, 26004455006505.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, безпосередньо що стосується рахунків:

- ТОВ «БЕНІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653181) №№ 26004455010029, 26052455002681;

- ТОВ «ДАРСО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39653197) №№ 26052455002539, 26001455009594;

- ТОВ «РАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39653155) №№ 26053455002538, 26008455009575;

- ТОВ «МЕРІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39394442) №№ 26056455003396, 26001455012622;

- ТОВ «АРТВЕН» (код ЄДРПОУ 39148020) №№ 26004455006505, 26004455006505, 26004455006505, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по 01.10.2015; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по 01.10.2015.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2014 по 01.10.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з указаних рахунків за період з 01.01.2014 по 01.10.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/35633/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя І. В. Литвинова