Ухвала суду № 52070549, 29.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35634/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Циби Н.Д. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

28.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П.,про арешт майна у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

ГСУ МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 1201400000000060 від 07.02.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством установлено, що в ПАТ «Укрцосбанк» (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29, підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкрито банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «МЕРІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39394442) № 26053011429130;

- ТОВ «ЮГОРІЯ» (код ЄДРПОУ 39196891) №№ 26055011428690, 26004011428652;

- ТОВ «СКАВА» (код ЄДРПОУ 39204755) № 26052011429368;

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39333463) №№ 26054011407140, 26007011407119;

- ТОВ «ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336422) №№ 26052011407476;

- ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХОЛДИНГ «АТК» (код ЄДРПОУ 39336459) № 26053011407293;

- ТОВ «ОДЕСА ГЛОБАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39394510) № 26055011429291;

- ТОВ «БАЛАНС ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 39477130) №№ 26001011474869, 26050011474887.

Зазначені рахунки використовуються групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними незаконних фінансових операцій.

Кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб'єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, відкритихуПАТ «Укрцосбанк» (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню (ч. 2 ст. 534 КПК України), її оскарження не становить перешкод у виконанні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Відповідно до вимог п. 3 і п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арештна кошти, у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «МЕРІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39394442) № 26053011429130;

- ТОВ «ЮГОРІЯ» (код ЄДРПОУ 39196891) №№ 26055011428690, 26004011428652;

- ТОВ «СКАВА» (код ЄДРПОУ 39204755) № 26052011429368;

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39333463) №№ 26054011407140, 26007011407119;

- ТОВ «ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336422) №№ 26052011407476;

- ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ХОЛДИНГ «АТК» (код ЄДРПОУ 39336459) №26053011407293;

- ТОВ «ОДЕСА ГЛОБАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39394510) № 26055011429291;

- ТОВ «БАЛАНС ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 39477130) №№ 26001011474869, 26050011474887, - відкритих в ПАТ «Укрцосбанк» (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова