Ухвала суду № 52070544, 01.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35641/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г.Д., за участі слідчого Циби Н.Д. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

28.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

ГСУ МВС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством установлено, що в АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одесса, вул. Краснова, 6/1 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкрито банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «ДАММАРА» (код ЄДРПОУ 38352731) №№ 26008312373903, 26009312373902, 26000312373901;

- ТОВ «МАБІС» (код ЄДРПОУ 39393412) №№ 26000010033349, 26001020033349, 26002030033349;

- ТОВ «МАДЖІО» (код ЄДРПОУ 39278371) №№ 26003010031371, 26004020031371, 26005030031371;

- ТОВ «ІКСПЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 38963257) №№ 26005010034310, 26006020034310;

- ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39635874) №№ 26009010003585, 26009010003585, 26009010003585;

- ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39603235) №№ 26006010003555, 26006010003555.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АБ «Південний» (МФО 328209) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000060, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одесса, вул. Краснова, 6/1, безпосередньо що стосується рахунків:

- ТОВ «ДАММАРА» (код ЄДРПОУ 38352731) №№ 26008312373903, 26009312373902, 26000312373901;

- ТОВ «МАБІС» (код ЄДРПОУ 39393412) №№ 26000010033349, 26001020033349, 26002030033349;

- ТОВ «МАДЖІО» (код ЄДРПОУ 39278371) №№ 26003010031371, 26004020031371, 26005030031371;

- ТОВ «ІКСПЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 38963257) №№ 26005010034310, 26006020034310;

- ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39635874) №№ 26009010003585, 26009010003585, 26009010003585;

- ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39603235) №№ 26006010003555, 26006010003555, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по 01.10.2015; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по 01.10.2015;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2014 по 01.10.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з указаних рахунків за період з 01.01.2014 по 01.10.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/35641/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя І. В. Литвинова