Ухвала суду № 52070539, 06.10.2015, Оболонський районний суд міста Києва

06.10.2015 Справа № 756/12408/15-к

№ 756/12404/15-к

№ 1-кс/756/1588/15

У Х В А Л А

Іменем України

06 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельника Д.Б.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельника Д.Б., погоджене процесуальним керівником у провадженні -прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельник Д.Б. за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050008692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України з посиланням на те, що впродовж 2014-2015 років невстановлені слідством особи діючи в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, створили (придбали) на території міста Києва зареєстрували (придбали) ТОВ "Лорін Груп" (код ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Нойс Компані" (ЄДРПОУ 39421554), ТОВ "Варта-7 Київ" (ЄДРПОУ 35647090), ТОВ "Глорікс" (ЄДРПОУ 39000385) без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами підприємсті, з метою прикриття незаконної діяльності по переводу безготівкових коштів в готівку та безпідставного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ, за рахунок документального оформлення безтоварних (псевдорозрахункових) операцій з ТОВ «Торгова Компанія «Мері Ленд» (код ЄДРПОУ 39435436), послугами яких за рахунок оформлення безтоварних операцій користувались посадові особи ТОВ «Палладієм БТ» (код ЄДРПОУ 39349080), ТОВ «Барс 2000» (код ЄДРПОУ 21506169), ТОВ «Т-М Київ» (код ЄДРПОУ 39153753), які зареєстровані та перебувають на обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДЕС. У м. Києві.

У зв'язку з цим та з метою проведення комплексу заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, а також метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до податкової, облікової справи, звітних документів та актів перевірок податків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, а саме до документів ТОВ "Варта-7 Київ" (ЄДРПОУ 35647090), які перебувають в філії АТ "Укрексімбанк", адреса: м. Київ вул. Воровського, 11-б; ПАТ «ПУМБ», адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4; філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; АБ "Південний", адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1; філії АБ «Укргазбанк» у м. Києві, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники філії АТ "Укрексімбанк", ПАТ «ПУМБ», філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АБ "Південний", філії АБ «Укргазбанк» про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.09.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в філії АТ "Укрексімбанк", адреса: м. Київ вул. Воровського, 11-б; ПАТ «ПУМБ», адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4; філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; АБ "Південний", адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1; філії АБ «Укргазбанк» у м. Києві, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з тим, слідчим доведена наявність підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Мельника Д.Б., погоджене процесуальним керівником у провадженні -прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Мельнику Д.Б. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточних банківських рахунків, яки належать ТОВ "Варта-7 Київ" (ЄДРПОУ 35647090):

- №26001014060270; №26056014060270 в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Воровського, 11б;

- №26052962498297 в ПАТ «ПУМБ» м. Київ (МФО 334851), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- №26042052600408; №26006060255223; №26006057002401; №26003057002017; № 26000057002407; №26056052605239; №26004052610867 в філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26003010003901 в Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

- №26008266836 в філії АБ «Укргазбанк» у м. Києві (МФО 320478), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Єреванська, 1, а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 01.01.2014 по 06.10.2015.

Строк дії ухвали становить три тижні з дня її ухвалення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова