Ухвала суду № 52067647, 07.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17272/15-к

н/п 1-кс/640/7168/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Ткаченко М.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченко Миколи Володимировича, по кримінальному провадженню №32015220000000168 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

7.10.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про проведення обшуку у адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражу літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3 та перебувають у фактичному володінні невстановлених осіб які використовують документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ПП «Агромережа» (код 36975611), з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: печаток, штампів, бланків, журналів, бухгалтерських та інших фінансово - господарських документів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, носіїв електронної інформації, чорнових записів в яких відображено інформацію про протиправну діяльність із штучного заниження митної вартості та незаконного переміщення на територію України м'ясної продукції а також її придбання, транспортування, зберігання та збут, в тому числі за неоприбутковані готівкові розрахунки; незаконно переміщеної на територію України м'ясної продукції.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи використовуючи реквізити та документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), при митному оформленні завезених на територію України товарів за штучно заниженими цінами, по митним деклараціям від 10.06.2014 №500060001/2014/019821, від 14.06.2014 №500060001/2014/020425 та від 15.06.2014 №500060001/2014/020441 в порушення пункту 2 частини 2 статті 52, п. 1 ч.1 ст. 279 Митного кодексу України пункту 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, відповідно до Закону України від 19.09.2013 №584-VII «Про митний тариф України», пункту 187.8. статті 187 Податкового кодексу України, статті 278, частини 1 статті 293 Митного кодексу України, занизили податкові зобов'язання по ввізному миту та податку на додану вартість на суму 3,6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки №13/2015/20-40/38386247 від 06.07.2015.

В ході виконання доручення слідчого по даному кримінальному провадженню, співробітниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області надано інформацію, що невстановлені особи які використовують документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ПП «Агромережа» (код 36975611), на даний час здійснюють незаконне переміщення на територію України м'ясної продукції поза митним контролем без сплати митних платежів, та в подальшому реалізовують її за неоприбутковані готівкові розрахунки на території Харківської області.

Також встановлено, що зберігання м'ясної продукції незаконно переміщеної на територію України без сплати митних платежів з метою її подальшого збуту за неоприбутковані готівкові розрахунки, здійснюється за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Затищщя, вул. Комунальна, буд.28, знаходяться речі та документи які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню а також є доказами вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015220000000168 від 10.09.2015, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44000591 від 17.09.2015, адміністративно-виробничі нежитлові приміщення літ. «А-1», гараж літ. «Б-1», допоміжні будівлі і споруди за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2).

Відповідно до рапорту оперуповноваженого з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС У Харківській області встановлено, що нежитлові приміщення, будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 перебувають у фактичному володінні невстановлених осіб які використовуючи документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ПП «Агромережа» (код 36975611), які за вказаною адресою зберігають м'ясну продукцію незаконно переміщену на територію України без сплати митних платежів з метою її подальшого збуту за неоприбутковані готівкові розрахунки.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражу літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися зазначені слідчим речі та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Ткаченко Миколи Володимировича, по кримінальному провадженню №32015220000000168 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражу літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3 та перебувають у фактичному володінні невстановлених осіб які використовують документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ПП «Агромережа» (код 36975611), з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: печаток, штампів, бланків, журналів, бухгалтерських та інших фінансово - господарських документів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, носіїв електронної інформації, чорнових записів в яких відображено інформацію про протиправну діяльність із штучного заниження митної вартості та незаконного переміщення на територію України м'ясної продукції а також її придбання, транспортування, зберігання та збут, в тому числі за неоприбутковані готівкові розрахунки; незаконно переміщеної на територію України м'ясної продукції.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 7.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.