Ухвала суду № 52065389, 07.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.04.2015 Справа № 554/4510/15-к

Справа № 554/4510/15-к

Провадження № 1кс/554/2297/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахова В.В.

слідчого Юрікова Є.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170300000362 від 18.03.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

07.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Живилом В.Я.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні у Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві (м. Полтава, вул. Артема, 1/65) по рахунках № 260020164906 євро, № 260020164906 українська гривня, № 2605701649062 українська гривня і належать КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ЄДРПОУ 36613319) за період 01.01.2013 року по 06.04.2015 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № 260020164906 євро, № 260020164906 українська гривня, № 2605701649062 українська гривня, що належать КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ЄДРПОУ 36613319), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2013 року по 06.04.2015 року.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час Полтавським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170300000362 від 18.03.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що 26.03.2013 року в рамках проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району» було укладено трьохсторонній договір про співробітництво та координацію між Полтавською РДА, КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (далі по тексту ТІЦ) та Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громади «Ініціатива»». Полтавська РДА, відповідно до умов договору, є основним виконавцем проекту та розпорядником коштів.

28.01.2013 року на розподільчий рахунок ТІЦ надійшли грантові кошти від ЄС в сумі 71064,00 євро. 29.01.2013 року вказані кошти було конвертовано в національну валюту по курсу 10,552, що склало 753298,71грн.

Директором ТІЦ ОСОБА_2 10.12.2013 року укладено договір з ФОП «ОСОБА_3Г.» про надання транспортних послуг. У порушення п. 56 Постанови Кабінету Міністрів України №176 від 18.02.1997 та в порушення п.3.2 вказаного договору про надання транспортних послуг, директором ОСОБА_2 11.12.2013 року, без письмового погодження з Полтавською РДА, умисно та з корисливих мотивів, проведено перерахування на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 37000 грн. Окрім формальних актів виконаних робіт, документи про надання послуг відсутніВ обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що неіснуючі фінансово-господарські операції ТОВ «Трейд-Оіл 5000» з ПП «Енерго-Кор» були виявлені Кременчуцькою ОДПІ під час проведення документальної перевірки підприємства, за результатами якої складено акт №4876/23-209/33672277 від 27.08.2009р. «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Трейд-Оіл 5000» (код 33672277) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2006р. по 31.03.2009р., валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2006р. по 31.03.2009р.». На сьогоднішній день з метою встановлення наявності або відсутності фінансово-господарських взаємовідносин, реальних обсягів операцій та сум проведених взаєморозрахунків ТОВ «Трейд-Оіл 5000» з постачальниками і покупцями, зокрема з ПП «Енерго-Кор», а також встановлення фактичного предмету фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «Трейд-Оіл 5000», виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Трейд-Оіл 5000» по рахункам: №26005010812980 (українська гривня) та №26006020812980 (українська гривня), які було відкрито в Філії «ПРРУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Комсомольськ (МФО 331564).

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні АТ "Укрексімбанк" та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого Полтавського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170300000362 від 18.03.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні у Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві (м. Полтава, вул. Артема, 1/65) по рахунках № 260020164906 євро, № 260020164906 українська гривня, № 2605701649062 українська гривня і належать КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ЄДРПОУ 36613319) за період 01.01.2013 року по 06.04.2015 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № 260020164906 євро, № 260020164906 українська гривня, № 2605701649062 українська гривня, що належать КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ЄДРПОУ 36613319), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2013 року по 06.04.2015 року.

Зобовязати АТ "Укрексімбанк" надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшого слідчого Полтавського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно