Ухвала суду № 52058641, 14.09.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13751/15-к

1-кс/295/4876/15

УХВАЛА

Іменем України

14.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Білінській Л.С.

за участю слідчого Лутая Р.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12013060020000693 від 13.11.2013 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня-жовтня 2013 року директор ТОВ «Елкопласт-укр» (код ЄДРПОУ 33643985) ОСОБА_1, якому було ввірене майно зазначеного товариства, за попередньою змовою з директором ТОВ «ОСОБА_2 аутсорсинг компані» ОСОБА_2, із використанням завідомо-підроблених документів, привласнили майно ТОВ «Елкопласт-Укр», чим спричинила матеріальної шкоди вказаному товариству на загальну суму 726056 гривень 39 копійок.

В ході досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок

ТОВ «ОСОБА_2 Аутсорсинг Кампані» №26006001043536 в ПАТ «Універсал Банк»

МФО 322001 надійшли грошові кошти за реалізацію автомобіля "FORD TRANSIT 300", 2002року випуску, номер шасі WF0VXXGBFV2P16774 та грошові кошти отримані від оренди сміттєвоза С-339 на шасі автомобіля КАМАЗ, 2007 року випуску, номер шасі ХТС55111R72298711, реєстраційний номер НОМЕР_1.

Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк» містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, які проводилися по вищевказаному банківському рахунку.

Зважаючи на те, що вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ «Універсал Банк», а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Аутсорсинг Кампані», код ЄДРПОУ 38329896: №26006001043536.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що виклик в судове засідання службових осіб банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо. Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Житомирського МВ УМВС України у Житомирській області ОСОБА_3, а також оперуповановаженому УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до оригіналів документації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001, шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

виписки по рахунку із обовязковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.08.2013 по 14.09.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Аутсорсинг Кампані», код ЄДРПОУ 38329896: №26006001043536.

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька