Ухвала суду № 52042561, 01.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23043/15-к

Провадження №1-кс/127/9725/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватюБанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015020000000084 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, щодо службових осіб Вінницької УВП № 1 УДПтС України у Вінницькій області за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від засуджених.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у Вінницькій УВП № 1 укорінилась група осіб офіцерського складу під керуванням першого заступника начальника установи ОСОБА_2, які займаються вимаганням та отриманням грошових коштів від засуджених і слідчо-заарештованих шляхом здійснення переказів від їх родичів і знайомих на банківські карткові рахунки.

Вказані особи відповідно до довідки о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 від 20.09.2015 у вищевказаний спосіб використовують карткові рахунки, в тому числі: картковий рахунок № 6762 4620 5458 6794 «ПриватБанк», відкритий на імя ОСОБА_4; картковий рахунок № 5211 5273 0203 5585 «ПриватБанк», відкритий на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; картковий рахунок № 5211 5374 1927 4118 «ПриватБанк» відкритий на імя ОСОБА_6; картковий рахунок № 4731 2171 0447 2145 відкритий на імя ОСОБА_7 За матеріалами НСРД фігурує також картковий рахунок 4149 4978 3642 7510, який використовував ОСОБА_8 За матеріалами НСРД ОСОБА_2 використовувався рахунок 2625 4003 625378 «УкрСиббанк».

Крім того, 25.09.2015 під час санкціонованих обшуків у службових кабінетах ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_11 та за місцем проживання останніх виявлено та вилучено карткові рахунки «ПриватБанк» № № 5168 7553 5201 5537, 5211 5373 1731 9878, 5168 7572 4383 2690, 5168 7572 1246 4483, 4149 4978 4658 1538, 5168 7553 0848 4886, 5168 7572 5928 4802, 5168 7553 5678 7644, 4405 8858 2892 8413, 5168 7572 4008 8064, 4149 2437 72673 7008, 5167 9872 0807 6113.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_10 виявлено та вилучено карткові рахунки «Приватбанк» № 4149 4377 0185 4281, ОСОБА_2 - 4149 6053 7035 4169, 4149 6054 5031 6146, 4627 0817 3443 1328, ОСОБА_8 - 5168 7572 4008 8064, 4149 2437 72673 7008, 5167 9872 0807 6113.

Враховуючи викладене, для зясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у встановлені особи власників карткових рахунків «ПриватБанк» № № 5168 7553 5201 5537, 5211 5373 1731 9878, 5168 7572 4383 2690, 5168 7572 1246 4483, 4149 4978 4658 1538, 5168 7553 0848 4886, 5168 7572 5928 4802, 5168 7553 5678 7644, 4405 8858 2892 8413, 5168 7572 4008 8064, 4149 2437 72673 7008, 5167 9872 0807 6113, 4149 4978 3642 7510, 4149 6053 7035 4169, 4149 6054 5031 6146, 4627 0817 3443 1328, 4149 4377 0185 4281 (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відкриті на їх імя рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх імя з січня 2014 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів); отримані інформації щодо вказаних вище клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», зокрема щодо відкритих на їх імя рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, інформації про рух коштів по даним рахункам за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів); отриманні інформації щодо осіб ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 про відкриті на їх імя рахунки із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по ним з січня 2014 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправника коштів та їх отримувача (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів).

Вказані документи зберігаються у АТ «Приватбанк» юридична адреса: 49094,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 31), і вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому він звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по даному провадженню, прокурору відділу ОСОБА_12 або за їх дорученням іншій службовій особі, а саме о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2015, що знаходяться у АТ «Приватбанк» юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 31), код ЄДРПОУ - 14360570, зокрема щодо відкритих рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, інформації про рух коштів по даним рахункам за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів) стосовно клієнтів:

- ОСОБА_4, 29.01.1977р.н., жительки АДРЕСА_1, в тому числі карткового рахунку № 6762 4620 5458 6794,

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі карткового рахунку № 5211 5273 0203 5585,

- ОСОБА_6 (інші відомості щодо вказаної особи на даний час органу досудового розслідування не відомі), в тому числі карткового рахунку № 5211 5374 1927 4118,

- ОСОБА_7 (інші відомості щодо вказаної особи на даний час органу досудового розслідування не відомі), в тому числі карткового рахунку № 4731 2171 0447 2145,

- Документів, що містять інформацію щодо осіб ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 про відкриті на їх імя рахунки із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по ним з січня 2014 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправника коштів та їх отримувача (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів);

- Документів, що містять інформацію про осіб власників карткових рахунків «ПриватБанк» № № 5168 7553 5201 5537, 5211 5373 1731 9878, 5168 7572 4383 2690, 5168 7572 1246 4483, 4149 4978 4658 1538, 5168 7553 0848 4886, 5168 7572 5928 4802, 5168 7553 5678 7644, 4405 8858 2892 8413, 5168 7572 4008 8064, 4149 2437 72673 7008, 5167 9872 0807 6113, 4149 4978 3642 7510, 4149 6053 7035 4169, 4149 6054 5031 6146, 4627 0817 3443 1328, 4149 4377 0185 4281 (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відриті на їх імя рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх імя з січня 2014 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: