Ухвала суду № 52042530, 23.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22338/15-к

Провадження №1-кс/127/9472/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Коровай А.А., за участю слідчого Бондар Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№12014020360000226 від 10.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що протягом грудня-січня 2013 року фермерське господарство «Гол-Сим-Агро» (код ЄДРПОУ 38173906, юридична адреса: Вінницька область Шаргородський район, с. Пасинки) в особі директора ОСОБА_2 відобразило у податковій звітності реалізацію самостійно вирощеної сільськогосподарської продукції на суму 18383 064 грн. та таким чином сформувало податковий кредит підприємцям псевдо-покупцям, що не відповідає реальним можливостям та обставинам діяльності фермерського господарства та підтверджується актом документальної перевірки Жмеринської ОДПІ № 14/22/38173906 від 08.02.2014 року.

Відповідно до листа Управління агропромислового розвитку Шаргородської райдержадміністрації Вінницької області № 547 від 24.12.2013 року, валовий збір сільського-господарських культур ФГ «Гол-Сим-Агро» склав 7,5 тонн (сіно). Ціна сіна на момент збору врожаю складала 11,52 грн. за 1 центнер, тобто підприємством зібраний врожай на загальну суму 812 тис. грн.

Підприємства, яким фермерське господарство сформовало податковий кредит являються: ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764) та суму 1893250 грн., та ТОВ «Дана-С» (код ЄДПОУ 3844477) на суму 611883 грн. За результатами зустрічної звірки проведеною Вінницької ОДПІ не підтверджено реальність здійснення господарських операцій між ФГ «Гол-Сим-Агро» та підприємствами ТОВ «Мікс-В» (код ЄДПОУ 24893764), ТОВ «Дана-С» (код ЄДПОУ 3844477).

Допитаний у якості свідка засновник ФГ «Гол-Сим-Агро» ОСОБА_3 повідомив, що фермерське господарство було створено у 2012 році. Директором зазначеного господарства призначено ОСОБА_2, на якого воно уподальшому було перереєстровано та останньому передано усі фінансово-господарські документи та печатку. Щодо подальшого ведення господарської діяльності ФГ «Гол-Сим-Агро» ОСОБА_2 йому нічого не відомо.

За наявною у слідства інформацією директор ФГ «Гол-Сим-Агро» (код ЄДРПОУ 38173906) ОСОБА_2 проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, постійного місця роботи не має, займається випадковими заробітками в м. Києві, користується мобільним телефонним номером НОМЕР_1 оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт».

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (зєднання), що здійснювалися ОСОБА_2 з вказаного вище телефонного номеру мають значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення (спільників), а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бондарю Юрію Володимировичу або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до копій документів (в друкованому та електронному вигляді інформації, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) ТОВ «Астеліт» (найменування юридичної особи: ТОВ «Астеліт», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», адреса офісу: м. Київ, вул. Амосова, 12, щодо інформацію щодо користувачів мобільного звязку - НОМЕР_1, а саме інформацію про особу за якою зареєстрований абонентський номер (прізвище, імя та по-батькові, дата народження і проживання, паспортні та інші дані), інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення в тому числі нульові дзвінки та службові повідомлення за період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали (складання протоколу тимчасового доступу до документів), із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися зєднання між абонентами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: