Ухвала суду № 52034448, 05.10.2015, Оболонський районний суд міста Києва

05.10.2015 Справа № 756/12412/15-к

№ 756/12412/15-к

№ 1-кс/756/1591/15

У Х В А Л А

Іменем України

05 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Римар Є.П., при секретарі Цяпко І.Т., за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛИХНЕНКА А.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва АЛІЄВИМ А.В., про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛИХНЕНКО А.О., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва АЛІЄВИМ А.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014100050000008 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32014100050000008, було виявлено, що ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) створено з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ.

Так, будучи допитаним засновник та директор ТОВ «Юніверсал-ЛТД» ОСОБА_4 показав, що створив вказане підприємство на прохання малознайомої йому особи за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Оскільки ТОВ «Юніверсал-ЛТД» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Юніверсал-ЛТД» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області за адресою: 03114, м. Київ, пр. Перемоги, 126.

Крім того, слідчим до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (оригіналів установчих та реєстраційних документів; довіреностей на представлення інтересів; кореспонденції; інших документів на підставі яких ТОВ «Юніверсал-ЛТД» було зареєстроване) для приєднання до матеріалів кримінального провадження, та у випадку неможливості надання оригіналів запитуваних документів, надання вказаних документів для ознайомлення та огляду з застосування технічних засобів фото фіксації. В ході ознайомлення з реєстраційною справою ТОВ «Юніверсал-ЛТД» зроблено фото фіксацію вказаних документів.

Таким чином, для встановлення даних щодо реєстрації ТОВ «Юніверсал-ЛТД» слідчий звернувся з клопотанням про надання доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Юніверсал-ЛТД», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області за адресою: 03114, м. Київ, пр. Перемоги, 126.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області та державний обвинувач, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити. Крім того слідчий просив надати можливість вилучення зазначених документів, оскільки дані документи необхідні для

проведення почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновником та директором ТОВ «Юніверсал-ЛТД» ОСОБА_4 підписів в установчих та реєстраційних документах вказаного підприємства.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32014100050000008 вбачається, що від 21 січня 2015 року внесено відомості про вчинення невстановленими особами злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні які зберігаються у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області, що знаходиться за адресою: 03114, м. Київ, пр. Перемоги, 126, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області за адресою: 03114, м. Київ, пр. Перемоги, 126, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛИХНЕНКА А.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва АЛІЄВИМ А.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ЛИХНЕНКУ Андрію Олександровичу, слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ДВИГУНУ Руслану Васильовичу, слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції САУЛЯК Людмилі Віталіївні, слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції БОБРУСУ Михайлу Петровичу, тимчасовий доступу, з подальшим їх вилученням в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 5/2, до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області за адресою: 03114, м. Київ, пр. Перемоги, 126, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Посадовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області та Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ЛИХНЕНКУ Андрію Олександровичу, слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ДВИГУНУ Руслану Васильовичу, слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції САУЛЯК Людмилі Віталіївні, слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції БОБРУСУ Михайлу Петровичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити тривалістю тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар