Ухвала суду № 52034446, 05.10.2015, Оболонський районний суд міста Києва

05.10.2015 Справа № 756/13052/15-к

№ 756/13052/15-к

№ 1-кс/756/1692/15

У Х В А Л А

Іменем України

05 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П., при секретарі Ткачук В.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуна Р.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигун Р.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва Алієвим А.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000081 від 29 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, з посиланням на те, що ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) створено з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ.

Так, будучи допитаним засновник та директор ТОВ «Юніверсал-ЛТД» ОСОБА_3 показав, що створив вказане підприємство на проханням малознайомої йому особи за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

ТОВ «Юніверсал-ЛТД» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юніверсал-ЛТД» використовувалися рахунки:

1.№ 26008000602885 (українська гривня), відкритий у ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10;

2.№ 26001549751700 (українська гривня) та № 26055000041314 (українська гривня) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60;

3.№ 2600600119170 (українська гривня) відкритий у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків ТОВ «Юніверсал-ЛТД» з контрагентами та дослідження обставин проведення розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ «УкрСиббанк», ПАТ «КБ «Глобус», ПУАТ «Фідобанк», а також прокурор прокуратури Оболонського району м.Києва Алієв А.В. про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29 вересня 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ «УкрСиббанк», ПАТ «КБ «Глобус», ПУАТ «Фідобанк».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуну Р.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:

➢ ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26008000602885 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) №26008000602885, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) № 26008000602885, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) № 26008000602885, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) щодо відкриття та функціонування рахунків: № 26001549751700 (українська гривня) та № 26055000041314 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) № 26001549751700 та № 26055000041314, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) № 26001549751700 та № 26055000041314, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) № 26001549751700 та № 26055000041314, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

➢ПАТ КБ "Глобус" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600600119170 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) № 2600600119170, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) № 2600600119170, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) № 2600600119170, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Посадовим особам АТ «УкрСиббанк», ПАТ «КБ «Глобус», ПУАТ «Фідобанк» надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Двигуну Р.В. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя Ю.П.Бевзенко