Ухвала суду № 52021036, 06.10.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/9595/15-к

Провадження №1-кс/592/3169/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документв

06.10.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200440005180 від 15.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Шендрик С.О.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2015 року невстановлена особа, шляхом обману, назвавшись працівником ТОВ "УКРМЕТАЛПРОМІНВЕСТ" під приводом продажу автомобільної шини, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 265 грн., належними ТОВ "Техмас", комерційним директором якого є ОСОБА_2 При цьому вказані кошти ТОВ "Техмас" були перераховані згідно рахунку фактури № СФ-000073 від 11.09.2015 на рахунок ТОВ "УКРМЕТАЛПРОМІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36034165, р/р 26009198495000 Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк», Харків МФО 351005, ІПН 360341620322, номер свідоцтва 100143811 (ЖЄО 29489 від 15.09.2015).

За вказаним фактом 15.09.2015 року СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12015200440005180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 7 265 грн. 14.09.2015 року було перераховано на рахунок ТОВ "УКРМЕТАЛПРОМІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36034165, р/р 26009198495000 Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ "УКРМЕТАЛПРОМІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36034165, р/р 26009198495000 відкритому у Акціонерному комерційному інноваційному банку «УкрСиббанк».

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення АКІБ «УкрСиббанк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АКІБ «УкрСиббанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ документи по р/р 26009198495000, який відкритий для ТОВ "УКРМЕТАЛПРОМІНВЕСТ":

- договори на відкриття рахунку з додатками та договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку 26009198495000 за період з 01.09.2015 по 06.10.2015;

- чеки про зняття готівки за період з 01.09.2015 по 06.10.2015.

- довіреності на особу на зняття готівки з вищевказаного рахунку.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк», який знаходиться за адресою: Україна, 61005, Харкiвська область, м. Харків, п-т Московський, 60.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу ВКР УМВС України в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко