Ухвала суду № 52017978, 25.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/10695/14-к

Провадження № 1кс/554/4136/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Лоскот С.С.

розглянувши клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170000000163 від 06.05.2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СУСТР-19» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Укрторгбуд» (1547628) протягом періоду часу 2011 2014 роки виконуючи роботи власними силами та засобами за бюджетні кошти, які виділялись ТОВ «КАРПАТИГАЗ», ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та ПАТ «Укргазвидобування», вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг суб»єктами господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «Феніксбуд М», ТОВ «Будресурс К», ТОВ «Лео-Модус», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «Паладіум-унігруп», ТОВ ВКФ «Ресурсенерго», яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводились у готівку.

Встановлено, що ТОВ «СУСТР-19» засновником, директором та головним бухгалтером якого являється ОСОБА_2 протягом 2011-2014 р.р. на замовлення ТОВ "КАРПАТИГАЗ", ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та ПАТ «Укргазвидобування» виконувало будівельно-ремонтні роботи та являлося отримувачем бюджетних коштів.

Для виконання робіт в якості субпідрядної організації ТОВ «СУСТР-19» залучало ТОВ «Укрторгбуд», засновником та директором якого являється ОСОБА_3.

В подальшому, під час проведення оперативних заходів, детально встановлено схему злочинної діяльності, яка полягає в тому, що ОСОБА_2 здійснює закупівлю в невстановлених осіб (субєктів господарювання) будматеріалів в готівковій та безготівковій формі з метою послідуючого використання на обєктах де ТОВ «СУСТР-19» та ТОВ «Укрторгбуд» проводяться будівельно-ремонтні роботи. Вказані будматеріали доставляються до обєктів на підставі попередньо виготовлених фіктивних документів щодо їх походження, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, довіреності, акти прийому-передачі та інші документів.

Згідно даних ГУ Міндоходів у Полтавській області в період часу з 2012 р. по 2013 р. ТОВ «СУСТР-19» (код ЄДРПОУ 32892893) на замовлення ТОВ "КАРПАТИГАЗ" (код ЄДРПОУ 30162340) виконувало роботи на наступних обєктах: Облаштування Східно-Полтавського ГКР. Реконструкція УКПГ. Вузол компресування газу; Полтавська область, біля сіл Куликове та Ковалівка; Облаштування Абазівського ГКР. Реконструкція УКПГ Абазівка для забезпечення постійного тиску газу на ТДА; Полтавська область, Полтавський район, поблизу сіл Бугаївка та Носівка; Облаштування Розпашнівського ГКР. Реконструкція УКПГ Розпашнівка для підвищення тиску газу на виході установки; Полтавська область, Карлівський район, поблизу с. Варварівка.

Оскільки у слідства є підстави вважати, що у ТОВ "КАРПАТИГАЗ" (код ЄДРПОУ 30162340) знаходяться документи про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: бухгалтерські та фінансово-господарські документи (договори купівлі-продажу, акти приймання виконаних робіт з додатками, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату тощо), що стосуються взаємовідносин з ТОВ «СУСТР-19» (код ЄДРПОУ 32892893) та контрагентами-постачальниками за період 2011-2014 рр., носії указаної інформації в електронному вигляді, по обєктам: Облаштування Східно-Полтавського ГКР, Облаштування Абазівського ГКР, Облаштування Розпашнівського ГКР, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, то слідчий просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на доступ та вилучення оригіналів документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме щодо вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності,а саме документів (договори купівлі-продажу, акти приймання виконаних робіт з додатками, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату тощо), що стосуються взаємовідносин ТОВ "КАРПАТИГАЗ" (код ЄДРПОУ 30162340, місцезнаходження юридичної особи м.Київ вул.Кудрявська, будинок 13-19) з ТОВ «СУСТР-19» (код ЄДРПОУ 32892893) та контрагентами-постачальниками за період 2011-2014 рр. по обєктам:

Облаштування Східно-Полтавського ГКР. Реконструкція УКПГ. Вузол компресування газу; Полтавська область, біля сіл Куликове та Ковалівка

Облаштування Абазівського ГКР. Реконструкція УКПГ Абазівка для забезпечення постійного тиску газу на ТДА; Полтавська область, Полтавський район, поблизу сіл Бугаївка та Носівка

Облаштування Розпашнівського ГКР. Реконструкція УКПГ Розпашнівка для підвищення тиску газу на виході установки; Полтавська область, Карлівський район, поблизу с. Варварівка.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька