Постанова № 52005982, 26.10.2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 "а", 69071, (061) 287-21-11

Дело № 4-304/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну

26 октября 2010 года г. Запорожье

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Гончар М.С.

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну

и материалы уголовного дела № 471004пр, возбужденного возбужденного в отношении директора ЧПКП «Апрель» по признакам преступления, предусмотренного ст. 367 ч.1 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя усматривается следующее.

Прокуратурой Шевченковского района г. Запорожье расследуется уголовное дело №471004пр, возбужденное в отношении директора ЧПКП «Апрель» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по делу установлено, что ЧПКП «Апрель» является должником по обязательным взносам на общеобязательное государственное пенсионное страхование. По состоянию на 21.10.2010 у указаного предприятия имеется задолженность по обязательным платежам перед Пенсионным фондом в размере 46 841, 58 тыс. грн. (без штрафных санкций и пенни), данная задолженность образовалась с 20.04.2007 года по настоящее время.

В настоящее время предприятие не банкрот и ведет хозяйственную деятельность. При этом денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности, расходуются на нужды предприятия, что свидетельствует об умышленном характере действий должностных лиц предприятия относительно невыплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

В настоящее время в ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в приобщении к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по счетам, открытым ЧПКП «Апрель» в филиале «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Запорожье», расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Маяковского, 20-а, составляющих банковскую тайну.

На основании вышеизложенного, с целью полного, объективного и всестороннего проведения досудебного следствия, руководствуясь ч. 5 ст. 177, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» от 07.12.00 г.,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя - удовлетворить.

Разрешить следователю прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 провести выемку в филиале Отделения ПАО «Проминвестбанк» в г. Запорожье, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Маяковского д.20-а, следующих документов, составляющих банковскую тайну:

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №26002301158528, открытого ЧПКП «Апрель» (код ЕГРПОУ 31182860), в филиале «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Запорожье» (МФО банка 313355),с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с

01.03.2007 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету №26057301158528, открытого ЧПКП «Апрель» (код ЕГРПОУ 31182860), в филиале «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Запорожье» (МФО банка 313355),с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с

01.03.2007 г. по настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня.

Указанные выше документы предоставить в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов, подлежащих выемке и должности, а также анкетных данных исполнителя.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Шевченковского М.С. Гончар

районного суда г. Запорожья