Постанова № 52005977, 26.10.2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 "а", 69071, (061) 287-21-11

Дело № 4-305/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну

26 октября 2010 года г. Запорожье

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Гончар М.С.

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

и материалы уголовного дела № 471004пр, возбужденного в отношении директора ЧПКП «Апрель» по признакам преступления, предусмотренного ст. 367 ч.1 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя усматривается следующее.

Прокуратурой Шевченковского района г. Запорожье расследуется уголовное дело №471004пр, возбужденное в отношении директора ЧПКП «Апрель» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по делу установлено, что ЧПКП «Апрель» является должником по обязательным взносам на общеобязательное государственное пенсионное страхование. По состоянию на 21.10.2010 у указаного предприятия имеется задолженность по обязательным платежам перед Пенсионным фондом в размере 46 841, 58 тыс. грн. (без штрафных санкций и пенни), данная задолженность образовалась с 20.04.2007 года по настоящее время.

В настоящее время предприятие не банкрот и ведет хозяйственную деятельность, при этом денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности, расходуются на нужды предприятия, что свидетельствует об умышленном характере действий должностных лиц предприятия относительно невыплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

В настоящее время в ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в приобщении к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по счетам, открытым ЧПКП «Апрель» в Запорожском РУ ПАО «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Запорожье, пл. Инженерная, 1, составляющих банковскую тайну.

На основании вышеизложенного, в целях полного, объективного и всестороннего проведения досудебного следствия, руководствуясь ч. 5 ст. 177, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» от 07.12.00 г.,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя - удовлетворить.

Разрешить следователю прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 провести выемку в Запорожском РУ ПАО «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Инженерная, д.1,следующих документов, составляющих банковскую тайну:

-выписки движения денежных средств по расчетному счету №26006303134001, открытого ЧПКП «Апрель» (код ЕГРПОУ 31182860), в Запорожском РУ КБ «ПриватБанк» (МФО банка 313399),с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.03.2007 г. по

настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня;

-выписки движения денежных средств по расчетному счету №26058303134082, открытого ЧПКП «Апрель» (код ЕГРПОУ 31182860), в Запорожском РУ КБ «ПриватБанк» (МФО банка 313399),с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, наименование контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 01.03.2007 г. по

настоящее время, с указанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня.

Вышеуказанные документы предоставить в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов, подлежащих выемке и должности, а также анкетных данных исполнителя.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Шевченковского М.С. Гончар

районного суда г. Запорожья