Ухвала суду № 51998724, 07.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12044/15-к

Провадження № 1-кс/263/5403/2015

У Х В А Л А

07 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050490000309 від 09 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи, а також до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ТОВ «Імперія Нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Будівельників, буд. 86-а, має розрахункові рахунки в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Владимирська, буд. 46, а саме: розрахункових рахунків № 26005013034058, відкритого 06.11.2014 року в російських рублях, № 26005013034058, відкритого 06.11.2014 року в доларах США, № 26005013034058, відкритого 06.11.2014 року в ЄВРО, № 26005013034058, відкритого 06.11.2014 року в українських гривнях, № 26006001034058, відкритого 06.11.2014 року в доларах США, № 26006001034058, відкритого 06.11.2014 року в ЄВРО та українських гривнях, № 26050013034058, відкритого 06.11.2014 року в українських гривнях, в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів та інформації на паперових та електронних носіях інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Імперія Нафтопродукт» та Димитровського БОКГ, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою, уклали договір про надання послуг № 12/2 від 01.08.2014 року, за яким в подальшому склали фіктивні акти виконаних робіт, які стали підставою переведення грошових коштів в сумі 186 000 гривень на розрахункові рахунки ТОВ «Імперія Нафтопродукт».

Так, відповідно до інформації наданої Жовтневою ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «Імперія Нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Будівельників, буд. 86-а, має наступні розрахункові рахунки в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», а саме: розрахункові рахунки № 26005013034058, відкритий 06.11.2014 року в російських рублях, № 26005013034058, відкритий 06.11.2014 року в доларах США, № 26005013034058, відкритий 06.11.2014 року в ЄВРО, № 26005013034058, відкритий 06.11.2014 року в українських гривнях, № 26006001034058, відкритий 06.11.2014 року в доларах США, № 26006001034058, відкритий 06.11.2014 року в ЄВРО та українських гривнях, № 26050013034058, відкритий 06.11.2014 року в українських гривнях.

Зважаючи на те, що відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської експертизи, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції Ковалишену О.В. та оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Вербовському О.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи, а також до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахункових рахунках ТОВ «Імперія Нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Будівельників, буд. 86-а, має розрахункові рахунки в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Владимирська, буд. 46, а саме: розрахункових рахунків № 26005013034058, відкритого 06.11.2014 року в російських рублях, № 26005013034058, відкритого 06.11.2014 року в доларах США, № 26005013034058, відкритого 06.11.2014 року в ЄВРО, № 26005013034058, відкритого 06.11.2014 року в українських гривнях, № 26006001034058, відкритого 06.11.2014 року в доларах США, № 26006001034058, відкритого 06.11.2014 року в ЄВРО та українських гривнях, № 26050013034058, відкритого 06.11.2014 року в українських гривнях, в період часу з дати відкриття до 07.10.2015 року, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку, про закриття розрахункового рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів та інформації на паперових та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін