Ухвала суду № 51998721, 07.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/12042/15-к

№1-кс/263/5402/2015

У Х В А Л А

07 жовтня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВ С України в Донецькій області Верещака О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050490000309 від 09 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Імперія Нафтопродукт» та Димитровського БОКГ, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи владою, уклали договір про надання послуг № 12/2 від 01.08.2014, за яким в подальшому склали фіктивні акти виконаних робіт, які стали підставою переведення грошових коштів в сумі 186 000 гривень на розрахункові рахунки ТОВ «Імперія Нафтопродукт», чим завдали матеріальну шкоду комунальному підприємству на вказану суму.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації, наданої Жовтневою ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «Імперія Нафтопродукт» (ЄДРПОУ 34752630), юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, 86а, має наступні розрахункові рахунки в ПАТ «АГРОКОМБАНК», а саме: №26002002059901 та №26057002059901.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та об'єктивного дослідження обставин скоєння кримінальних правопорушень, а також з метою проведення судово-бухгалтерської експертизи, у слідства виникла необхідність у вилученні виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з дати їх відкриття по теперішній час, відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунків, про закриття розрахункових рахунків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції Ковалишену О.В. та оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Вербовському О.С. тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках №26002002059901 та №26057002059901, відкритих ТОВ «Імперія Нафтопродукт» (ЄДРПОУ 34752630), юридична адреса: Донецька обл., м.Маріуполь, пр-т Будівельників, 86а, в ПАТ «АГРОКОМБАНК», МФО 322302, розташованому за адресою м.Київ, вул.Ділова, 9а, в період часу з дати відкриття по 07.10.2015 року, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко